Ухвала суду № 82850254, 25.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5999/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві Перепеченко Д.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Барбона П.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42019101040000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Барбон П.О., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №4 Сагайдачним І.С. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42019101040000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Міськбудінвест» код ЄДРПОУ 31175387 (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Скляренка, 17), а саме до оригіналів проектно-кошторисної документації на будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва з усіма додатками та змінами в повному обсязі, технічної документації (паспорта) на об`єкт дослідження, виконавчих схем на проведені будівельні роботи на об`єкти дослідження, актів огляду прихованих робіт проведених на об`єктах дослідження, актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві об`єкта дослідження (форма М29), загального журналу робіт при будівництві об`єкта дослідження, журналу авторського нагляду на будівництво об`єкта дослідження, проектної та виконавчої кошторисної документації (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК, банківських виписок по рахунками ТОВ «БК Міськбудінвест», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», банківських виписок по рахункам КП «Плесо» в яких відображено перерахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «БК Міськбудінвест», КП «Плесо» в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи КП «Плесо» та ТОВ «БК Міськбудінвест» розтратили та заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м.Києва» на підставі договору №1069 від 13.11.2018 року.

Так, 13.11.2018 року між КП виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду міста Києва «Плесо» в особі в.о. генерального директора Юсипенка Олега Михайловича та ТОВ «Будівельна компанія «Міськбудінвест» в особі генерального директора ОСОБА_1 , було укладено договір №1069 на виконання роботи по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м.Києва» на загальну суму 88 056 519, 93 грн.

За умовами вказаного договору, ТОВ «БК «Міськбудінвест» зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м.Києва», а КП «Плесо» прийняти та оплатити.

Пунктом 3.1 цього договору встановлено, що Ціна цього договору є твердою та становить 88 056 519,93 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 14 676 086,66 грн.). При цьому, загальна вартість робіт, яку належить виконати в 2018 році, згідно умов вказаного договору (зі змінами, внесеними додатковою угодою №2 від 13.12.2018 року) становить 30 513 078,60 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 5 085 513,10 грн.).

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 30.11.2018 року коштів в сумі 6 214 250,42 грн. та 21.12.2018 року - в сумі 24 298 828,18 грн. на рахунки ТОВ «БК «Міськбудінвест».

Згідно п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

Відповідно до інформації з Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України, встановлено, що інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва» відсутня, що свідчить про невиконання будівельних робіт та безпідставне перерахування коштів службовими особами КП «Плесо»..

Проведеним оглядом місця події від 09.04.2019 року старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Барбоном П.О. виявлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт на береговій лінії Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва.

Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи КП «Плесо» та ТОВ «БК «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387) вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Водночас, відповідно до пункту 4.2 розділу 4 договору №1069 від 13.11.2018 року, розрахунку за фактично виконані Виконавцем роботи здійснюються шляхом їх оплати Замовником (КП «Плесо») на підставі акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт, оформлених згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, за формами № КБ-2в та довідки (довідок) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Виконавця на умовах відстрочки платежу на термін до 10 банківських днів з моменту отримання коштів на розрахунковий рахунок від головного розпорядника бюджетних коштів для приймання та проведення розрахунків за виконані роботи.

Інформація, що міститься у договорі №1069 від 13.11.2018 року укладеного між КП «Плесо» та ТОВ «БК «Міськбудінвест», у додаткових угодах та додатках до вказаних договорів; пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати), а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів, можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки наддадуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №42019101040000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з тим, слідчий мотивуючи клопотання посилається на те, що 27.05.2019 року до ДНДЕКЦ МВС України направлено ухвалу слідчого судді про проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

В подальшому до СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшло клопотання експерта у якому, останній просить надати додаткові матеріали кримінального провадження, у яких виникла необхідність для проведення експертизи, а саме: проектно-кошторисну документацію на будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва з усіма додатками та змінами в повному обсязі, технічну документацію (паспорти) на об`єкт дослідження, виконавчі схеми на проведені будівельні роботи на об`єктів дослідження, акти огляду прихованих робіт проведених на об`єктах дослідження, акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві об`єкта дослідження (форма М29), загальний журнал робіт при будівництві об`єкта дослідження, журнал авторського нагляду на будівництво об`єкта дослідження, проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК, банківські виписки по рахунками ТОВ «БК Міськбудінвест», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», банківські виписки по рахункам КП «Плесо», в яких відображено перерахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «БК Міськбудінвест», КП «Плесо» в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження.

Інформація, що міститься у не становить охоронювану законом таємницю. Визначену ст. 162 КПК України.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити вищезазначені документи документи, в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, які знаходяться у володінні ТОВ «Міськбудінвест» код ЄДРПОУ 31175387 (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Скляренка, 17), що має значення доказів у даному кримінальному провадженні та які необхідні для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Перепеченко Д.Є., яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, а саме: проектно-кошторисної документації на будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва з усіма додатками та змінами в повному обсязі, технічної документації (паспорта) на об`єкт дослідження, виконавчих схем на проведені будівельні роботи на об`єкти дослідження, актів огляду прихованих робіт проведених на об`єктах дослідження, актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві об`єкта дослідження (форма М29), загального журналу робіт при будівництві об`єкта дослідження, журналу авторського нагляду на будівництво об`єкта дослідження, проектної та виконавчої кошторисної документації (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК, банківських виписок по рахунками ТОВ «БК Міськбудінвест», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», банківських виписок по рахункам КП «Плесо» в яких відображено перерахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «БК Міськбудінвест», КП «Плесо» в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, які перебувають у володінні ТОВ «Міськбудінвест» код ЄДРПОУ 31175387 (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Скляренка, 17).

Крім того, в судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, довела, що у будь - який інший спосіб не може здобути документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та необхідні для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у володінні ТОВ «Міськбудінвест» код ЄДРПОУ 31175387 (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Скляренка, 17), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Міськбудінвест» код ЄДРПОУ 31175387 (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Скляренка, 17), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві Барбона П.О. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Барбона П.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42019101040000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчоим СВ Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Барбону П.О., Балюку О.Л., Страшку О.Г., Лук`яненку Р.В., Сіренку М.О., Прокопенку Д.О., Перепеченко Д.Є., Загладьку А.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Сагайдачному І.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Міськбудінвест» код ЄДРПОУ 31175387 (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Скляренка, 17), а саме до оригіналів проектно-кошторисної документації на будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва з усіма додатками та змінами в повному обсязі, технічної документації (паспорта) на об`єкт дослідження, виконавчих схем на проведені будівельні роботи на об`єкти дослідження, актів огляду прихованих робіт проведених на об`єктах дослідження, актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві об`єкта дослідження (форма М29), загального журналу робіт при будівництві об`єкта дослідження, журналу авторського нагляду на будівництво об`єкта дослідження, проектної та виконавчої кошторисної документації (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК, банківських виписок по рахунками ТОВ «БК Міськбудінвест», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», банківських виписок по рахункам КП «Плесо» в яких відображено перерахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «БК Міськбудінвест», КП «Плесо» в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: