Ухвала суду № 82849231, 11.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4832/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

01.02.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіна В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «КБ «Південкомбанк», код ЄДРПОУ 19358767.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів та фізичних осіб.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що через касу Дніпропетровського регіонального управління ПАТ «КБ «Південкомбанк» в 2013 році рядом підприємств було виведено значні суми грошових коштів з призначеннями платежів, переважно, як «повернення позики» позика згідно договору…», кошти на відрядження.

Так, ТОВ «Євро Траст ЛТД» (код ЄДРПОУ 34775003, нова назва ТОВ «Ліцет-ол») з рахунку № НОМЕР_1 протягом 2013 року знято грошові кошти в сумах 435 000 грн., 4 326 000 грн., 3 500 000 грн., 1 500 000 грн., 1 236 438 грн., 3 000 000 грн., з рахунку № НОМЕР_2 - 1 000 000 грн.; ТОВ «Трак-Інвест» (код ЄДРПОУ 38837403) з рахунку № НОМЕР_3 знято 339 470 грн.; ТОВ «ФК «Дніпро» (код ЄДРПОУ 37374911) з рахунку № НОМЕР_4 знято 200 200 грн.; ТОВ «Трейд-імпекс» (код ЄДРПОУ 38073206) з рахунку № НОМЕР_5 знято 143 700 грн.; ТОВ «Парк-Рек ком» (код ЄДРПОУ 30815974) з рахунку № НОМЕР_6 знято 689 766 грн.; ТОВ «ТЛС «Єдність» (код ЄДРПОУ 30745111) з рахунку № НОМЕР_7 знято 1 437 000 грн.; ТОВ «ВО «Індустріал-сервіс» (код ЄДРПОУ 30619540) з рахунку № НОМЕР_8 знято 220 500 грн.; ТОВ «Стенекс Україна» (код ЄДРПОУ 37004461) з рахунку № НОМЕР_9 знято 548 310 грн.; ТОВ «Диметрія» (код ЄДРПОУ 38103261) з рахунку № НОМЕР_10 знято 409 600 грн.; ТОВ «Транс-логістик плюс» (код ЄДРПОУ 37807247) з рахунку № НОМЕР_11 знято 182 760 грн.; ТОВ «Брокбізнестранс» (код 38157385) з рахунку № НОМЕР_12 знято 424 050 грн.; ТОВ «Сумиагропостач» (код ЄДРПОУ 38288698) з рахунку № НОМЕР_13 знято 773 000 грн., 550 469 грн.; ТОВ «Промексперт плюс» (код ЄДРПОУ 37374932) з рахунку № НОМЕР_14 знято 945 237 грн., 2 335 755 грн., ТОВ «Стенекс-Україна» (код ЄДРПОУ 37004461) з рахунку № НОМЕР_9 знято 371 000 грн.

Сторона обвинувачення має обґрунтовані підозри вважати, що таким чином з ПАТ «КБ «Південкомбанк» виводились грошові кошти з метою їх розкрадання.

Здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Південкомбанк» та містять охоронювану законом таємницю, щодо документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по вищеописаних рахунках дозволить встановити всі обставини вчинення злочину, кінцевих суб`єктів, яким були перераховані отримані кошти, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті та привласненні коштів банку.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом банківську таємницю. Водночас сторона обвинувачення вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, оскільки дані про рух коштів відображені тільки по рахунках, які відкриті в ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162, 163 ч. 6, 164, 166, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури УкраїниХавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу,Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Промексперт плюс» (код ЄДРПОУ 37374932) № НОМЕР_14 ; ТОВ «Сумиагропостач» (код ЄДРПОУ 38288698) № НОМЕР_13 ; ТОВ «Брокбізнестранс» (код 38157385) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Транс-логістик плюс» (код ЄДРПОУ 37807247) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Диметрія» (код ЄДРПОУ 38103261) № НОМЕР_10 ; ТОВ «Стенекс Україна» (код ЄДРПОУ 37004461) № НОМЕР_9 ; ТОВ «ВО «Індустріал-сервіс» (код ЄДРПОУ 30619540) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТЛС «Єдність» (код ЄДРПОУ 30745111) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Парк-Рек ком» (код ЄДРПОУ 30815974) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Трейд-імпекс» (код ЄДРПОУ 38073206) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ФК «Дніпро» (код ЄДРПОУ 37374911) № НОМЕР_4 ; ТОВ «Трак-Інвест» (код ЄДРПОУ 38837403) № НОМЕР_3 ; ТОВ «Ліцет-ол (код ЄДРПОУ 34775003, стара назва ТОВ «Євро Траст ЛТД») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «Стенекс-Україна» (код ЄДРПОУ 37004461) № НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань