Ухвала суду № 82845690, 05.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.07.2019 Справа № 554/3769/19

Провадження № 1кс/554/9879/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого групипрокурорів укримінальному провадженні прокурорвідділу Генеральноїпрокуратури УкраїниКовіна Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42018040000001142 від 11.09.2018 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший групипрокурорів укримінальному провадженні прокурорвідділу Генеральноїпрокуратури УкраїниКовін Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42018040000001142 від 11.09.2018 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.36 4КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юдіна М.А. за адресою: м.Київ, вул.Бастіонна,13, з можливістю вилучення завірених копій, а саме: документів нотаріальних справ щодо вчинення нотаріальних дій стосовно нерухомого майна, що розташоване у місті Кривому Розі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вул АДРЕСА_3 , 25 АДРЕСА_4 , вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_5 вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_6 вул АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ж АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 з, вул АДРЕСА_3 , 25і, вул. Коломойцівська, 25 АДРЕСА_7 вул.Коломойцівська, 25л, вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_8 вул АДРЕСА_3 , 25 АДРЕСА_9 , вул.Коломойцівська, 25о, вул.Коломойцівська, 25п, вул.Коломойцівська, 25р.

Клопотання обґрунтоване тим, що у 2014-2018 роках службові особи державних підприємств, у тому числі АТ«НДПІ» «Механобрчермет», ДП«Трансмаш», власником яких є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області та ТОВ «Трансмаш», умисно з корисливих мотивів зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження власника, здійснили збут майна підприємства, у тому числі незаконну вирізку металу та обладнання по обробці металу цехів підприємства, які перевозів металобази, які здійснюють операції з металобрухтом у порушення вимог Закону України «Про металобрухт» без дозвільних документів, а також вчинили дії, спрямовані на передачу в оренду нерухомого майна, у тому числі за адресою: м. Кривий Ріг, вул.Коломойцівська, 25, з метою подальшого заволодіння, чим завдано тяжкі наслідки.

Так, єдиний майновий комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 Ріг АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 28.08.2007 належить державі в особі Верховної Ради України, на балансі ТОВ«Трансмаш» (код ЄДРПОУ 32887752) на підставі договору оренди від 14.09.2007, укладеного з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/7675/15 від 16.02.2016 ТОВ «Трансмаш» визнано банкрутом - відкрито ліквідаційну процедуру.

З метою збереження орендованого майна Міністерство економічного розвитку і торгівлі України звернулося до ДП «Криворізький інститут автоматики» з проханням огляду зазначеного об`єкту та подання до Мінекономрозвитку пропозицій стосовно можливості прийняття підприємством у повне господарське відання вказаного орендованого майна.

ДП «Криворізький інститут автоматики» листом від 19.07.2018 поінформувало про здійснення огляду ЦМК колишнього ДП «Трансмаш» та можливість прийняття у повне господарське відання.

Крім того, з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на адресу ДП «Криворізький інститут автоматики» надійшов лист за № 3242-10/5582-07 від 07.02.2019 з пропозицією забезпечення охорони єдиного майнового комплексу колишнього ДП «Трансмаш» з метою збереження активів зазначеного підприємства.

На виконання вищевказаних листів з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 07-08.02.2019 директором ДП «Криворізький інститут автоматики» здійснено виїзд на місце знаходження ДП «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 20281076) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, однак не був допущений до ЦМК, що унеможливило виконання інвентаризації державного майна.

Дані обставини підтверджуються показаннями директора ТОВ«Криворізький інститут автоматики» Піщева О.Ю., листами Мінекономрозвитку України, регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області та іншими матеріалами провадження.

Разом з цим встановлено, що частину цілісного майнового комплексу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2017 у справі №904/8310/15 приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО Зайченко І.А. 03.09.2017 зареєстровано за АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319), зокрема:

- нежитлову будівлю загальною площею 2599, 6 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_3 ;

- нежитлову будівлю загальною площею 4060, 80 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_3 ;

- нежитлову будівлю загальною площею 7980 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_3 ;

- нежитлову будівлю загальною площею 2892 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_3 ;

- нежитлову будівлю загальною площею 1260 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_3 ;

- нежитлову будівлю загальною площею 864 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_3 ;

- нежитлову будівлю загальною площею 6205, 6 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_3 , Коломойцівська, 25р.

В подальшому, 19.07.2018 зазначені об`єкти нерухомого майна, які входили до складу цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. та зареєстрованих в реєстрі за № 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 АТ «ВТБ БАНК» передав у власність (продав) приватному підприємству «НОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 32583155).

Таким чином, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. вчинено нотаріальні дії щодо реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомого майна за ПП «НОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 32583155), у зв`язку з чим в його офісі, що розташований за адресою: м.Київ, вул. Бастіонна, 13, зберігаються нотаріальні справи, в яких містяться документи, що стали підставою для вчинення таких нотаріальних дій, що має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій нотаріальних справ щодо вчинення нотаріальних дій стосовно нерухомого майна, що розташоване у місті Кривому Розі за адресою: АДРЕСА_3 25 АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_4 , вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_10 .Коломойцівська, 25 АДРЕСА_6 вул АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 з, вул АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 і, вул АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 вул.Коломойцівська, 25л, вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_8 вул АДРЕСА_3 , 25 АДРЕСА_9 , вул.Коломойцівська, 25о, вул.Коломойцівська, 25п, вул.Коломойцівська, 25р, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юдіна М.А. за адресою: м.Київ, вул. Бастіонна, 13.

Вилучення документів нотаріальних справ надасть можливість у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: підстав та обставин прийняття рішень Господарським судом Дніпропетровської області щодо відчуження нежитлових будівель з цілісного майнового комплексу, а також використати експертом під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості щодо нотаріальних справ стосовно реєстрації права власності державного майна за адресою: АДРЕСА_3 Ріг АДРЕСА_12 . Коломойцівська, 25,документи яких мають значення доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Ковін Д.О. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та частково задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2ст.131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що слідчим відділомтериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого ум.Полтаві,здійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№42018040000001142від 11.09.2018за фактомзловживання своїмслужбовим становищемслужбовими особамиАТ «Науково-досліднийта проектнийінститут позбагаченню таагломерації рудчорних металів«МЕХАНОБРЧЕРМЕТ» таДП «Трансмаш»за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364 ККУкраїни (а.с. 5).

Інформація, яка міститься в нотаріальних справах щодо вчинення нотаріальних дій стосовно нерухомого майна, що розташоване у місті Кривому Розі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 в, вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_4 , вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_10 .Коломойцівська, 25 АДРЕСА_6 вул АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ж АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 з, вул АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 і, вул. Коломойцівська, 25 АДРЕСА_7 вул.Коломойцівська, 25л, вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_8 вул АДРЕСА_3 , 25 АДРЕСА_9 , вул.Коломойцівська, 25о, вул.Коломойцівська, 25п, вул.Коломойцівська, 25р., що перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юдіна М.А. за адресою: м.Київ, вул.Бастіонна,13, має суттєве значення для справи, зокрема, для з`ясування обставин прийняття рішення Господарським судом Дніпропетровської області щодо відчуження нежитлових будівель із цілісного майнового комплексу, може бутивикористана експертомпід часпроведення судовоїпочеркознавчої експертизипо даномукримінальному провадженні,підтвердити чиспростувати відоміна данийчас фактидосудовому розслідуванню.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою долучення до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані експертом під час проведення судової почеркознавчої експертизи, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Осадчому Павлу Володимировичу, Передерію Антону Олеговичу, Шеремета Роману Романовичу, Момот Валерії Олександрівні, Алехіній Катерині Олегівні, прокурорам у кримінальному провадженні: Ковіну Денису Олеговичу, Моісеєнку Юрію Павловичу, Нізіку Сергію Сергійовичу, Власенку Богдану Сергійовичу, Солдатову Івану Миколайовичу, Туліну Роману Андрійовичу, Алфімову Олексію Валентиновичу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юдіна М.А. за адресою: м.Київ, вул.Бастіонна,13, з можливістю вилучення завірених копій, а саме: документів нотаріальних справ щодо вчинення нотаріальних дій стосовно нерухомого майна, що розташоване у місті Кривому Розі за адресою: АДРЕСА_3 25 АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 .Коломойцівська, 25в, вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_4 , вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_10 .Коломойцівська, 25 АДРЕСА_6 вул АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 Коломойцівська, 25з, вул. Коломойцівська, 25і, вул. Коломойцівська, 25 АДРЕСА_7 вул.Коломойцівська, 25л, вул.Коломойцівська, 25 АДРЕСА_8 вул АДРЕСА_3 , 25 АДРЕСА_9 , вул.Коломойцівська, 25о, вул.Коломойцівська, 25п, вул.Коломойцівська, 25р.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко