Ухвала суду № 82843829, 05.07.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3772/19

Провадження № 1-кс/552/2641/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. при секретарі Павленко Л.М, з участю слідчого Шульги Є.О. розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Шульги Є.О. про тимчасового доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Шульга Є.О. звернувся з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « Мегабанк». У клопотанні посилається на те, що у провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування № 12019170020001519 від 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2019 року невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 . Полтава, вул. Соборності, 46-В здійснила підробку заяви бланку АТ «Мегабанк» на отримання грошових коштів з рахунку ОСОБА_1 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ «МЕГАБАНК» (ЕДРПОУ 09804119, юридична адреса: Україна, м. Харків, вул. Алчевських 30), відділення «Полтавське №4» АТ «МЕГАБАНК», фактична адреса: м. Полтава, вул. Старий Поділ 4, та ЦРВ АТ «МЕГАБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 46-в у м. Полтава

Запитувані відомості дозволять слідчому перевірити вищевказану інформацію, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий Шульга Є.О. клопотання підтримав, просив задовольнити

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

02 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020001519 внесена інформація за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 , останній повідомив, що 20.10.2017 році він уклав договір №5480-201П/2017 з ПАТ «МЕГАБАНК», згідно якого в подальшому відкрив рахунок № НОМЕР_1 . 13.06.2019 року він вирішив зняти гроші з рахунку, але їх там не виявилося. Банком йому надано квитанцію про зняття 01 лютого 2019 року коштів у сумі 974 261 грн., яких він не знімав, підпис на відповідних документах не його.

Відповідно до договору № 5480-20111/2017 від 30 жовтня 2017 року , що укладений між ПАТ «Мегабанк» та ОСОБА_1 , банк зобов`язався приймати та зараховувати на рахунки , відкриті клієнтові грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунків та проведенні інших операцій за рахунками відповідно до законодавства України.

01 лютого 2019 року кошти у розмірі 974 261 грн. зняті з рахунку ОСОБА_1 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати АТ «МЕГАБАНК» (ЕДРПОУ 09804119, юридична адреса: Україна, м. Харків, вул. Алчевських 30), відділення «Полтавське №4» АТ «МЕГАБАНК», фактична адреса: м. Полтава, вул. Старий Поділ 4, а також ЦРВ АТ «МЕГАБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 46-в, у м. Полтава, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог,

по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_1 :

- документів, які надані та стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .

- виписки по рахунку за період з 01.01.2019 по 01.03.2019, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, заяви, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П ОСОБА_2 фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- заяви на видачу готівки АТ «Мегабанк» (вул. Соборності, 46-в у м.Полтава) на суму 974 261 грн. від 01.02.2019 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_1 та квитанції від 01.02.2019 про здійснення касової операції та отримання комісії банком за видачу коштів із поточного рахунку № НОМЕР_1 .

- підшивки касових документів за лютий 2019 року, у яких знаходяться документи по рахунку № НОМЕР_1 .

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ «МЕГАБАНК» (ЕДРПОУ 09804119, юридична адреса: Україна, м. Харків, вул. Алчевських 30), відділення «Полтавське №4» АТ «МЕГАБАНК», фактична адреса: м. Полтава, вул. Старий Поділ 4, а також відділення АТ «МЕГАБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 46-в, м. Полтава, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ «МЕГАБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 46-в, у м. Полтава.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Шульга Є.О.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна