Ухвала суду № 82840406, 05.07.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення
05.07.2019
Номер справи
592/5411/19
Номер документу
82840406
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 592/5411/19

Провадження № 1-р/592/28/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання Шипиленко О.Я., розглянув заяву представника ОСОБА_1 , адвоката Донець Сергія Олександровича, про роз`яснення ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 08 квітня 2019 року, -

встановив:

08.04.2019 р. слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми постановив ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_1 та знаходиться у фактичному використанні Цебро В.А.

Від представника ОСОБА_1 , адвоката Донець С.О., надійшла заява про роз`яснення даної ухвали слідчого судді відносно того, чи слідчий має право виявляти та вилучати тільки ті грошові кошти, які стосуються фінансово-господарської діяльності товариств, зазначених в ухвалі, чи взагалі, всі готівкові грошові кошти, що будуть знайдені в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .

Підстави та порядок роз?яснення судового рішення встановлені у статті 380 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до частини першої зазначеної статті, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз?яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., зазначив в ухвалі, що обшук проводиться з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕСКЕЙБУД» (код 42497141), ТОВ «БРУКБІЛД» (код 42498496), ТОВ «ТЕСФІНС» (код 42496918), ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ «САЙФЕН» (код 42498721), ТОВ «ДНІПРО-ОПТ» (код 41963922), ТОВ «СЕРТЕКС ПЛЮС» (код 41717940), ТОВ «СІНТУМ ІНВЕСТ» (код 42465209), ТОВ «ЗБУТ ТРАСТ ГРУП» (код 42431211), ТОВ «ТРАНС ПОСТАЧ» (код 42431316), ТОВ «АСТОР ТРЕЙД» (код 42465303), ТОВ «АСКАЛІЯ» (код 41461837), «ТРЕЙДІНГ СТАРТ» (код 41664742), ТОВ «ЕМІЛІЯ ГРУП» (код 41695896), ТОВ «ПРЕМІУМ САЙД» (код 41825581), ТОВ «ГРЕЙНСІД» (код 41461753), ТОВ «ДІСКОН ГРУП» (код 41825686), ТОВ «ДЕЛОРТА» (код 41461554), ТОВ «БК КАРТІ» (код 41377509), ТОВ «КРІОН ПЛАС» (код 41375675), ТОВ «ВЕЙК ТРЕЙД» (код 41377599), ТОВ «ГУНД ТРЕЙД» (код 41375738), ТОВ «ДЖАКАРД» (код 41090609), ТОВ «МОБІЖУК» (код 37741113), ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АРС-ІНВЕСТ» (код 35247622), ТОВ «НВО УКРПРОМСЕРВІС» (код 33115728), ТОВ «ЛИВАРНА КОМПАНІЯ «МЕТАЛПРОМ» (код 40824278), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ» (код 37901472), ТОВ «МАГІСТРАЛЬ УКРАЇНА» (код 35543492) зокрема договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, контрактів, сертифікатів якості на товар, чеків, готівкових грошових коштів, чорнових записів (документи подвійної бухгалтерії), незаповнених бухгалтерських бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключів доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, документів щодо митного оформлення імпорту тканини та товарів широкого вжитку, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), вантажно-митних декларацій, в т. ч. попередні, кредитні та інші банківські картки, на які перераховуються безготівкові кошти для подальшого зняття готівки, відео реєстратори, на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, про обставини вчинення злочину, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Слідчий суддя вважає, що немає підстав для роз`яснення вищезазначеної ухвали слідчого судді, оскільки в ухвалі чітко зазначено, що надано дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_1 та знаходиться у фактичному використанні ОСОБА_2 , та обшук проводиться з метою виявлення та вилучення готівкових грошових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 9, 380 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Відмовити в задоволенні заяви представника ОСОБА_1 , адвоката Донець Сергія Олександровича, про роз`яснення ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 08 квітня 2019 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В.Б. Князєв

Попередній документ : 82840394
Наступний документ : 82840415