Ухвала суду № 82840316, 25.01.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1122/19

Провадження №1-кс/369/388/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Поштаренко І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12019110200000171 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Поштаренко І.В. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Мокрицькою І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019110200000171 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що 10.01.2019 року близько 18.14 год. на тротуарній доріжці поблизу подвір`я будинку АДРЕСА_1 , було виявлено труп ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з трьома проникаючими ножовими пораненнями спини.

10.01.2019 року проведено огляд місця події поблизу подвір`я будинку АДРЕСА_1 , в ході якого біля місця знаходження трупа ОСОБА_1 виявлено та вилучено картку «Укрсиббанка» № НОМЕР_1 та картку «Приватбанка» № НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці інформації щодо того кому належать вказані банківські картки – «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 , та «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

Під час здійснення досудового розслідування перевіряється версія вчинення умисного вбивства ОСОБА_1 з корисливих мотивів, у зв`язку із чим є необхідність у розкритті банківської таємниці для здійснення перевірки та аналізу інформації про рахункам потерпілого ОСОБА_1 , а саме карткам «Укрсиббанка» № НОМЕР_1 , та «Приватбанка» № НОМЕР_2 .

Слідчий у клопотанні зазначив, що відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідно звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у власності АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12). Також прошу суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до підміни, зміни чи знищення документів та речей, які можуть бути предметом доказу.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і проведення банківських операцій вказаним рахунком в період з 01.01.2017 року по 17.01.2019 року.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Поштаренко Інні Валеріївні, або за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Хорошковській Ларисі Василівна тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і проведення банківських операцій вказаним рахунком в період - з 01.01.2017 року по 17.01.2019 року, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), та провести вилучення у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук