Ухвала суду № 82839559, 05.07.2019, Богуславський районний суд Київської області

гСправа № 358/720/19 Провадження № 1-кс/358/426/19

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2019 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області Тітов М.Б., при секретарі судового засідання Зеленько О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції Поліщук А.С. у кримінальному провадженні № 12019110090000104 від 29.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, погоджене прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області Саламашенком А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,

В С Т А Н О В И В:

04 липня 2019 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції Поліщук А.С. (далі - слідчий поліції) звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дати дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: начальнику СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Гарбару Олександру Миколайовичу, та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Корбуту Олександру Володимировичу., та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Поліщук Анастасії Сергіївні, та/або старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Морозу Ігорю Степановичу та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Павліченку Сергію Івановичу у кримінальному провадженні № 12019110090000104 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495), юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 01030, а саме до договору поруки № 165/12-KLMVP-3 від 19.12.2013 року, підписаного від імені голови правління ПАТ «Златобанк», з однієї сторони, та ОСОБА_1 , з подальшим вилученням його оригіналу.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначила, що 29.03.2019 року до Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява адвоката Вишнівського Ігоря Анатолійовича про те, що невстановлена особа підробила договір поруки № 165/12-KLMVP-3 від 19.12.2013 року, підписаний від імені голови правління ПАТ «Златобанк», з однієї сторони, та ОСОБА_1 , з другої сторони.

29 березня 2019 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110090000104 від 29.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до постанови правління НБУ від 12.05.2015 року № 310 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ЗЛАТОБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів прийнято рішення від 13.05.2015 року «Про початок процедури ліквідації AT «ЗЛАТОБАНК».

Згідно до ч. 1 ст. 52-1 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури.

Відповідно до листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 червня 2019 року №30-10606/19, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не має можливості надати договір поруки № 165/12-KLMVP-3 від 19.12.2013 року, підписаний від імені голови правління ПАТ «Златобанк», з однієї сторони, та ОСОБА_1 , з другої сторони у зв`язку з його відсутністю. З метою отримання документів стосовно клієнта банку Альперовича О.Л. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рекомендує звернутись до ПАТ «Златобанк».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий поліції просить здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄРДПОУ 35894495), що розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, а саме до договору поруки № 165/12-KLMVP-3 від 19.12.2013, підписаного від імені голови правління ПАТ «Златобанк», з однієї сторони, та ОСОБА_1 , з другої сторони з можливістю його вилучення.

Крім того, як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий поліції просить розглянути клопотання в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику працівників ПАТ «Златобанк», у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий поліції та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Поліщук А.С. просила розглянути клопотання без її участі та без участі прокурора.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Виклик посадових осіб ПАТ «Златобанк» у володінні яких знаходиться необхідна інформація та документи, які перераховані в клопотанні слідчого поліції не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий поліції довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні ПАТ «Златобанк» (код ЄРДПОУ 35894495), що розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, знаходяться документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме: договір поруки № 165/12-KLMVP-3 від 19.12.2013 року, підписаний від імені голови правління ПАТ «Златобанк», з однієї сторони, та ОСОБА_1 .

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий поліції зазначила та довела неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому поліції на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані оригінали документів, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №12019110090000104 від 29.03.2019 року, а саме: начальнику СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Гарбару Олександру Миколайовичу, та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Корбуту Олександру Володимировичу., та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Поліщук Анастасії Сергіївні, та/або старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Морозу Ігорю Степановичу та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Павліченку Сергію Івановичу, тимчасовий доступ до і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПАТ «Златобанк» (код ЄРДПОУ 35894495), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, а саме на можливість ознайомитись та вилучити оригінал договору поруки № 165/12-KLMVP-3 від 19.12.2013 року, підписаного від імені голови правління ПАТ «Златобанк», з однієї сторони, та ОСОБА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити керуючому ПАТ «Златобанк» (код ЄРДПОУ 35894495), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. Б. Тітов