Ухвала суду № 82836429, 04.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.07.2019

Справа № 320/2239/19

Провадження №1-кс/320/3548/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«04» липня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В., за участю секретаря - Горбань Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Степанюка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081120000015 від 22.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Степанюка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільного оператора ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч.2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України.

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показала, що її засуджений син ОСОБА_2 , який з 29.12.2018 року відбував покарання в Бердянській виправній колонії №77 (далі - БВК №77), 03.01.2019 зателефонував на її мобільний телефон та повідомив, що тому терміново потрібно 12000 грн, прохав, щоб вона перерахувала кошти, так як це було життєво важливо тому, також повідомив номер картки, на яку треба перерахувати кошти, а саме: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 . Після чого вона зі свого карткового рахунку перерахувала кошти у сумі 12000 грн. (разом із комісією банку - 12125 грн.) на вказаний номер рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 . Приблизно 04.02.2019 їй знову зателефонував син та попрохав, щоб вона знову перерахувала 1000 грн. на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , що вона і зробила 06.02.2019, щоб її сина не били.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_1 було встановлено, що вона користується мобільним телефоном з абонентським номером « НОМЕР_2 ».

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 29.01.2019 її цивільний чоловік ОСОБА_5 прибув для відбуття покарання до БВК № 77. 04.02.2019 року їй надійшов телефонний дзвінок, під час якого ОСОБА_5 повідомив, що тому потрібно, щоб вона перевела на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 гроші у сумі 8 000 гривень, для того, щоб його влаштували на гарну роботу в БВК № 77. Нею було здійснено вказаний переказ.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 що у січні 2019 року їй телефонував її син ОСОБА_7 , який відбував покарання в БВК № 77 і вмовляв, що тому терміново потрібні гроші у сумі 30 000 гривень для того, щоб у того була там дуже гарна робота, що якщо я вона не дасть ці гроші, то тому дуже буде погано, сказав, що скине номер картки у СМС-повідомленні. Потім їй на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено номер картки « НОМЕР_1 », куди вона повинна була перевести кошти.

Допитана як потерпіла ОСОБА_8 показала, що за проханням її засудженого сина ОСОБА_9 , який відбував покарання в БВК № 77 та їй телефонував на її мобільний телефон, вона, побоюючись за сина, бо вважала, що життю та здоров`ю його загрожує реальна небезпека, приблизно в середині грудня 2018 року на рахунок « НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3 » через термінал «ПриватБанку» перерахувала кошти у сумі 3000 гривень. Крім того, також на благання сина вона у січні та лютому перерахувала на картку, номер якої не пам`ятає, на ім`я ОСОБА_3 , гроші на суму 2 000 грн.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_8 було встановлено, що вона користується мобільним телефоном з абонентським номером « НОМЕР_3 ».

Допитана як потерпіла ОСОБА_11 показала, що 14.01.2019 їй зателефонував її засуджений син ОСОБА_12 , який відбував покарання в ДУ «Бердянська виправна колонія № 77» та повідомив, що тому терміново потрібні гроші у сумі 5 000 гривень для того, щоб у того була нормальна робота; голос сина був пригнічений, заляканий. Той лише твердив, щоб вона терміново вислала гроші на той рахунок. 18.01.2019 о 20.25 до неї надійшло СМС повідомлення, в якому було зазначено номер картки. Після цього, 19.01.2019 вона через термінал ПриватБанку перерахувала кошти у сумі 5 000 гривень на вказаний в СМС повідомленні банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 бо вважала, що після цього сина перестануть бити.

Допитані в якості потерпілих засуджені ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , кожен окремо показав, що після його прибуття для відбуття покарання до ДУ «Бердянська виправна колонія № 77», він два тижні знаходився на дільниці карантину, дезінфекції і розподілу (КДіР) ДУ «Бердяньска виправна колонія № 77», де засуджений старший днювальний ОСОБА_14 разом з іншими засудженими днювальними застосовували до нього заходи насилля, змушуючи телефонувати близьким родичам з проханням перерахувати кошти на вказаний ОСОБА_14 рахунок. Після чого близьким родичам повідомлявся рахунок, на який треба перерахувати кошти, і ті перераховували вказану ОСОБА_14 суму на вказаний рахунок задля того, щоб не били і не катували близьких родичів тих.

Відповідно до отриманої під час тимчасового доступу в АК КБ «ПриватБанк» інформації, картрахунок « НОМЕР_1 » відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_3 , контактний номер телефону якої зазначено « НОМЕР_4 ».

Під час проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , проте може мешкати за адресою АДРЕСА_2 , за місцем мешкання її брата ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 03.04.2019 звільнився з ДУ «Бердянська виправна колонія № 77» і вибув за місцем мешкання на вказану адресу, та який користується мобільним телефоном з абонентським номером « НОМЕР_5 »

Таким чином, в ході досудового розслідування отримано дані про можливу причетність до вимагання грошових коштів від потерпілих певного кола осіб, в тому числі ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , які отримані грошові кошти в подальшому, в тому числі і з використанням мобільних телефонів, смартфонів та інших засобів зв`язку, розподілялися між іншими особами.

З метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, місця знаходження речових доказів (мобільних телефонів), доведення вини особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до технічної інформації абонентів мобільного оператора ПрАТ «Київстар» (власників або користувачів сім-карт оператора), які використовують сім-карти з закріпленими за ними номерами мобільних телефонів « НОМЕР_6 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань та місцезнаходження вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та до інформації про номери та адреси базових станцій (з вказуванням LAC та CID) оператора мобільного зв`язку в яких реєструвалися абоненти мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», в період з 01.03.2018 по теперішній час.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити зв`язки, абонентські номери мобільного оператора (сім-карти) та місцезнаходження мобільних телефонів, зв`язки вищевказаних осіб із особами, котрі можуть бути причетні до скоєння злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація абонентів мобільного оператора ПрАТ «Київстар» (власників або користувачів сім-карт оператора), які використовують сім-карти з закріпленими за ними номерами мобільних телефонів « НОМЕР_6 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань та місцезнаходження вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та до інформації про номери та адреси базових станцій (з вказуванням LAC та CID) оператора мобільного зв`язку в яких реєструвалися абоненти мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» в період з 01.03.2018 по теперішній час має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує. Просить розглянути клопотання без виклику представників ПрАТ «Київстар» з метою запобігання зміни або знищення інформації.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Степанюка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільного оператора ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Степанюка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081120000015 від 22.02.2019 року - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: Степанюку Сергію Вікторовичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, а саме - до інформації про абонентів мобільного оператора ПрАТ «Київстар» (власників або користувачів сім-карт оператора), які використовують сім-карти з закріпленими за ними абонентськими номерами мобільного зв`язку « НОМЕР_6 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 »:

-про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS;

-тривалість з`єднань та місцезнаходження вищевказаних абонентів мобільного зв`язку;

-анкетних даних осіб, які користуються вказаними абонентськими номерами;

-про міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ), що використовують абонентські номери мобільного зв`язку « НОМЕР_6 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 »;

-до інформації про номери та адреси базових станцій (з вказуванням LAC та CID) оператора мобільного зв`язку, в яких реєструвалися абоненти мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які використовують сім-карти з закріпленими за ними номерами мобільних телефонів « НОМЕР_6 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », за період з 01.03.2018 по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» та зберігається в приміщені юридичної особи ПрАТ «Київстар», розташованої за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53.

Зобов`язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номером (абонент А та абонента Б).

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А та абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незанятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувається сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна