Ухвала суду № 82836423, 04.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.07.2019

Справа № 320/2239/19

Провадження №1-кс/320/3547/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«04» липня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В., за участю секретаря - Горбань Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Степанюка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081120000015 від 22.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Степанюка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч.2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України.

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показала, що її засуджений син ОСОБА_2 , який з 29.12.2018 року відбував покарання в Бердянській виправній колонії №77 (далі - БВК №77), 03.01.2019 зателефонував на її мобільний телефон та повідомив, що тому терміново потрібно 12000 грн, прохав, щоб вона перерахувала кошти, так як це було життєво важливо тому, також повідомив номер картки, на яку треба перерахувати кошти. Після чого вона зі свого карткового рахунку перерахувала кошти у сумі 12000 грн. (разом із комісією банку - 12125 грн.) на вказаний номер рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 . Приблизно 04.02.2019 їй знову зателефонував син та попрохав, щоб вона знову на цей же рахунок перерахувала 1000 грн, що вона і зробила 06.02.2019, щоб її сина не били. Приблизно 10.01.2019 їй знову зателефонував ОСОБА_2 та схвильованим голосом повідомив, що тому треба ще 7000 грн. Вона повідомила, що таких грошей у неї немає. Вона чула, як хтось казав її сину що роботи, проте що саме - не чула. Тоді син сказав, що можна перерахувати гроші частинами, перша з яких повинна бути 5000 грн. та повідомив рахунок, на який потрібно перерахувати кошти, а саме: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 Оскільки в неї грошей не було, то вона попросила у борг 5000 грн. у своєї подруги ОСОБА_5 , яка за її проханням перерахувала кошти на вказаний номер рахунку. Потім вона перерахувала кошти у загальній сумі 3000 грн. 25.01.2019 зі своєї карти УкрСибБанку на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , оскільки була впевнена, що якщо цього не зробить, то життю та здоров`ю її сина загрожує небезпека. Крім того під час побачення до них завітав працівник адміністрації та попросив, щоб син на декілька хвилин вийшов до відділення для того, або полагодити обладнання. Повернувшись через пів години до неї ОСОБА_2 повідомив, що з тим спілкувався засуджений завгосп першого відділення, який попрохав нікому не говорити, що вона за проханням сина перераховувала кошти у сумі 3000 грн., який той собі взяв. Тобто вона зрозуміла, що кошти, які перераховувала на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 насправді отримував цей завгосп, який пообіцяв, що синові будуть надані додаткові пільги.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що 29.01.2019 її цивільний чоловік ОСОБА_7 прибув для відбуття покарання до БВК № 77. приблизно з липня 2018 року вона мешкала з ОСОБА_7 у цивільному шлюбі, якого було заарештовано за вчинення кримінального правопорушення, а 29.01.2019 ОСОБА_7 прибув для відбуття покарання до Бердянської виправної колонії № 77. 04.02.2019 року їй на мобільний надійшов телефонний дзвінок з номеру « НОМЕР_3 ». Телефонував ОСОБА_7 .. Під час бесіди він повідомив, що потрібно, щоб вона перевела на рахунок, який він їй повідомить, гроші у сумі 8 000 гривень, для того, щоб його влаштували на гарну роботу в БВК № 77. Потім він назвав їй номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 . Нею було здійснено вказаний переказ. 15.02.2019 ОСОБА_7 знову зателефонував їй на її мобільний телефон і повідомив, що йому потрібні кошти у сумі 5 000 грн. для того, щоб його не били. Того ж дня на її номер телефону надійшло повідомлення з номером картки, а саме - НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , на який потрібно було перерахувати вказані гроші. Вона вважала, що життю та здоров`ю ОСОБА_7 загрожує небезпека, і розуміла, що, якщо не переведе кошти у сумі 5 000 грн., то з тим може трапитися щось лихе. Тому вона 15.02.2019 через систему «Приват24» перевела зі свого рахунку 5000 гривень на картку з номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_8 дала свідчення, що у лютому їй на мобільний телефон зателефонував її цивільний чоловік ОСОБА_9 , який повідомив, що тому потрібно, щоб вона перерахувала гроші у сумі 3 000 гривень на той розрахунковий рахунок, який надішле в СМС-повідомленні, для того, щоб того влаштували на гарну роботу. Як вона зрозуміла, що тому пропонують якусь роботу (чистити кабелі, виготовляти рибацькі сітки, тощо), що ця робота є тяжкою, і для у того, щоб у ОСОБА_9 була робота краще, вона 11.02.2019 приблизно о 13.00 год. через автомат для поповнення коштів IBOX поповнила вказаний мені у СМС-повідомленні « НОМЕР_1 » рахунок на 1 500 гривень.

Під час допиту ОСОБА_8 вказала в якості номеру оператора мобільного зв`язку, яким вона користується, номер « НОМЕР_4 ».

Допитані в якості потерпілих засуджені ОСОБА_2 та ОСОБА_7 кожен окремо показав, що після його прибуття для відбуття покарання до ДУ «Бердянська виправна колонія № 77», він два тижні знаходився на дільниці карантину, дезінфекції і розподілу (КДіР) ДУ «Бердяньска виправна колонія № 77», де засуджений старший днювальний ОСОБА_10 разом з іншими засудженими днювальними застосовували до нього заходи насилля, змушуючи телефонувати близьким родичам з проханням перерахувати кошти на вказаний ОСОБА_10 рахунок. Після чого близьким родичам повідомлявся рахунок, на який треба перерахувати кошти, і ті перераховували вказану ОСОБА_10 суму на вказаний рахунок задля того, щоб не били і не катували близьких родичів тих. Після КДіР його розподілили до 1-го відділення. Старшим днювальним тут був ОСОБА_11 , який разом з іншими засудженими знущався над ним протягом першого часу перебування у відділенні. А потім повідомив, щоб все було «добре», щоб над ним перестали знущатися, він повинен заплатити тому гроші. Він був вимушений телефонувати близьким родичам, щоб ті перерахували кошти на вказаний ОСОБА_12 номер картки на ім`я ОСОБА_13 гроші у сумі 5 000 грн. Як потім взнав, ОСОБА_13 є бабкою ОСОБА_14 . Як знає, родичі виконали вимогу ОСОБА_14 і перерахували на вказаний тим розрахунковий рахунок вказану суму коштів задля того, щоб не били і не катували близьких родичів тих.

Відповідно до отриманої під час тимчасового доступу в АК КБ «ПриватБанк» інформації, картрахунок НОМЕР_2 відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , контактний номер телефону якої зазначено « НОМЕР_5 ».

З метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, місця знаходження речових доказів (мобільних телефонів), доведення вини особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до технічної інформації абонентів мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» (власників або користувачів сім-карт оператора), які використовують сім-карти з закріпленим за ними номерами мобільного телефону « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_4 » про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань та місцезнаходження вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та до інформації про номери та адреси базових станцій (з вказуванням LAC та CID) оператора мобільного зв`язку в яких реєструвалися абоненти мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», в період з 01.03.2018 по теперішній час.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити зв`язки, абонентські номери мобільного оператора (сім-карти) та місцезнаходження мобільних телефонів, зв`язки вищевказаних осіб із особами, котрі можуть бути причетні до скоєння злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація абонентів мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» (власників або користувачів сім-карт оператора), які використовують сім-карти з закріпленим за ними номерами мобільного телефону « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_4 » про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань та місцезнаходження вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та до інформації про номери та адреси базових станцій (з вказуванням LAC та CID) оператора мобільного зв`язку в яких реєструвалися абоненти мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» в період з 01.03.2018 по теперішній час має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує. Просить розглянути клопотання без виклику представників ПрАТ «ВФ Україна» з метою запобігання зміни або знищення інформації.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Степанюка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Степанюка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081120000015 від 22.02.2019 року - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: Степанюку Сергію Вікторовичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, а саме - до інформації про абонентів мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» (власників або користувачів сім-карт оператора), які використовують сім-карти з закріпленим за ними номерами мобільного телефону « НОМЕР_5 », « НОМЕР_4 »:

-про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS;

-тривалість з`єднань та місцезнаходження вищевказаних абонентів мобільного зв`язку;

-анкетні дані осіб, які користуються вказаними абонентськими номерами;

-про міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ), що використовують абонентські номери мобільного зв`язку « НОМЕР_5 », « НОМЕР_4 »;

-до інформації про номери та адреси базових станцій (з вказуванням LAC та CID) оператора мобільного зв`язку, в яких реєструвалися абоненти мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які використовують сім-карту з закріпленим за ними номерами мобільного зв`язку « НОМЕР_5 », « НОМЕР_4 » за період з 01.03.2018 по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та зберігається в приміщені юридичної особи ПрАТ «ВФ Україна», розташованої за адресою: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15.

Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номером (абонент А та абонента Б).

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А та абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незанятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувається сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна