Ухвала суду № 82835136, 05.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1561/19

Провадження № 1-кс/202/7241/2019

У Х В А Л А

Іменем України

05 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

прокурора Воробйова І.В.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника - адвоката Пугача А.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйова І.В. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, маючого середню освіту, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , пенсіонера, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12017040000000510 від 01.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив в змову з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спрямовану на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_1 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконував відведену йому роль у вчинені злочину, яка полягала у отриманні інформації від оператора ОСОБА_5 про замовника прекурсору, його виду та кількості, підготовленні поштових посилок з прекурсорами та передачі їх кур`єру для подальшої їх відправки замовникам через поштові відділення ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова пошта».

Під час проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину, 09.01.2019 року, о 13:46 год., ОСОБА_5 прийняла замовлення про продаж прекурсорів фенілнітропропен та псевдоефедрин на мобільний телефон номер НОМЕР_1 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При прийомі замовлення ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що 1 грам псевдоефедрину коштує 600 гривень, а 100 грамів фенілнітропропену 4900 гривень, при придбанні яких необхідно перерахувати 600 гривен за псевдоефедрин та 500 гривен за фенілнітпропен у якості передплати на електронний гаманець системи «EasyPay» № НОМЕР_2 та решту 4400 гривень накладеним платежем при отриманні фенілнітпропену у поштовому відділенні «Ін Тайм».

Після здійснення 09.01.2019 року, о 14:47 год., ОСОБА_6 переказу грошових коштів в сумі 500 гривен та в той же день о 14:49 год. переказу грошових коштів в сумі 600 гривен на електронний гаманець системи «EasyPay» № НОМЕР_2, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел та виконуючи відведені їй роль у вчинені злочину, надала дані замовника прекурсору іншому співучаснику злочину ОСОБА_1 .

В той же день ОСОБА_1 підготував пакети з номером 3002985548 з прекурсором фенілнітпропен та номером 20450111303258 з прекурсором псевдоефедрин, які передав кур`єром на поштове відділення № 12 «Ін Тайм» в м. Дніпрі для надіслання пакету з номером 3002985548 з прекурсором фенілнітпропен замовнику на поштове відділення № 8 «Ін Тайм» у м. Запоріжжя, а пакет з номером 20450111303258 з прекурсором псевдоефедрин на поштове відділення № 73 «Нова пошта» в м. Дніпрі для надіслання пакета замовнику на поштове відділення № 3 «Нова пошта» м. Запоріжжя.

10.01.2019 року ОСОБА_6 , перебуваючи в поштовому відправленні № 3 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала пакет з номером 20450111303258, який одразу добровільно передала працівникам поліції.

Крім того, 11.01.2019 року ОСОБА_6 , перебуваючи в поштовому відділенні № 8 «Ін Тайм», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 13, отримала пакет з номером 3002985548, який одразу добровільно передала працівникам поліції.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, збув ОСОБА_6 прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, фенілнітропропен, маса якого складає 95,6336 г, та прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдо ефедрин, маса якого складає 0,0321 г.

Умисні дії ОСОБА_1 , що виразились у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх збуту, а також у незаконному збуті прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 3 ст. 311 КК України.

13.03.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.03.2019 року ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 год. 00 хв. 12.05.2019 року.

26 березня 2019 року в якості підозрюваного допитано ОСОБА_1 який пояснив, що свою діяльність яка полягала у фасуванні хімічної речовини фенілнітропропен, назва якої стала йому відома в ході досудового слідства розпочав приблизно на початку 2018 року.

По суті пред`явлених йому для ознайомлення фрагментів стенограм його спілкування по засобам мобільного зв`язку з ОСОБА_3 , а саме розмови від 28.12.2018 року о 16:09 год., о 18:57 год. та від 04.01.2019 року о 18:32 год., пояснив, що між ними велася розмова про відправку хімічної речовини, фасування якої він здійснював по вказівці ОСОБА_3 . Крім того, доповнив, що спілкування між ними також здійснювалось у месенджері приватного спілкування (переписка), який йому установив на комп`ютер ОСОБА_3 , інструкцію користування яким також надав ОСОБА_3 , такий месенжер був створений з метою уникнення спілкування по телефону.

Також пояснив, що на його комп`ютері було налаштоване програмне забезпечення «Тінвізер», дане програмне забезпечення слугувало для систематизації діяльності підготовки для відправлення хімічної речовини. Поштові пакунки через Інтернет замовляв ОСОБА_3 , після їх надходження у поштові відділення ОСОБА_1 їх отримував. Заздалегідь підготовлені Бутрієм товарно-транспортні накладні для відправки приходили йому в месенджері від ОСОБА_3 .

Зазначені товарно-транспортні накладні ОСОБА_1 роздруковував на липку стрічку, якими потім оформляв поштові пакети з розфасованою в них хімічною речовиною, як пізніше йому стало відомо фенілнітропропен.

На запитання, чому у поштових відправленнях відправниками були зазначені не він та не ОСОБА_3 , а інші особи, відповів, що це було зроблено за ініціативи ОСОБА_3 з метою приховування їхньої діяльності, яка була незаконною, що стало йому відомо вже в ході досудового розслідування.

Відправлення хімічної речовини відбувалися як білого, так і жовтого кольорів. Відправлення здійснювались в понеділок, середу та п`ятницю.

При надходженні йому електронних листів від відправника «ОСОБА_7» ОСОБА_1 знав, що це є саме ОСОБА_3 . Під час телефонного спілкування ОСОБА_3 також міг представитись як « ОСОБА_7 ».

В день відправлень в середньому фасувалось та відправлялось близько двох кілограм речовини жовтого кольору, білої речовини в середньому п`ятдесят грам.

Крім того встановлено, що в СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018101070000259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

19.04.2019 року Генеральною прокуратурою України визначено підслідність в кримінальному провадженні № 42018101070000259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України за слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області.

При вивченні матеріалів кримінального провадження № 42018101070000259 встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення Департаменту протидії наркозлочинності НП України, що в ході проведення оперативних заходів по лінії протидії злочинам, пов`язаним з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, отримано інформацію про те, що на території Подільського району м. Києва діє група осіб, яка займається виготовленням та збутом прекурсору «фенілнітропропен» в особливо великих розмірах з метою подальшого виготовлення в лабораторних умовах психотропної речовини «амфетамін» та здійснюють подальший збут психотропних речовин у великих розмірах, через служби доставки «Нова пошта» та «Інтайм».

В рамках кримінального провадження № 42018101070000259 від 01.03.2019 року після проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , останній затриманий в порядку ст. 208 КПК України, а 02.03.2019 року йому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

04.03.2019 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 год. по 06:00 год.

26.04.2019 року прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В. кримінальні провадження № 12017040000000510 та № 42018101070000259 об`єднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017040000000510.

10.05.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

У зв`язку зі значною кількістю проведення слідчих і процесуальних дій, а також значного об`єму матеріалів кримінального провадження 02.05.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжений постановою заступника прокурора Дніпропетровської області до шести місяців, тобто до 02.09.2019 року.

У судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання і продовженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби відносно підозрюваного ОСОБА_1 на термін, що не перевищує строк досудового розслідування, з покладанням на підозрюваного обов`язків, визначених щодо нього ухвалою слідчого судді від 10.05.2019 року, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту спливає 10.07.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, оскільки в рамках проведення досудового розслідування є необхідним проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій.

У клопотанні прокурор також указує, що підозрюваний ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.

Вислухавши учасників судового процесу, підозрюваного, захисника, який просив відмовити у задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 12017040000000510, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

13.03.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.03.2019 року ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 год. 00 хв. 12.05.2019 року.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області від 02.05.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжений до шести місяців, тобто до 02.09.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.05.2019 року ОСОБА_1 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт у нічний час доби до 10.07.2019 року включно.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих дій та враховується, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, дані про особу ОСОБА_1 , який раніше не судимий, має постійне місце проживання, є пенсіонером, має міцні соціальні зв`язки; також враховується, що підозрюваний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав та на теперішній час співпрацює з органом досудового розслідування та надає викривальні показання.

Про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 свідчать наведені прокурором у клопотанні докази, котрі були досліджені у судовому засіданні.

Обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, що унеможливлює застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.

З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк домашнього арешту у нічний час доби відносно ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.09.2019 року.

Керуючись ст.ст. 176, 181, 196, 199, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйова І.В. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 02.09.2019 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1. Прибувати до слідчого, прокурора і суду за першою вимогою.

2. Не залишати місце постійного проживання - квартиру АДРЕСА_2 у період часу з 20:00 до 07:00 годин.

3. Повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйова І.В.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.