Ухвала суду № 82834010, 26.06.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3521/19

Провадження № 1-кс/210/2198/19

"26" червня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані старшим слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції Карпюком К.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу Коптєвим І.С., винесене в кримінальному провадженні №42018040000000848 від 27 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2019 року старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Карпюк К.В., звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу Коптєвим І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000000848 від 27.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська №201/6501/18 від 18 червня 2018 року, якою зобов`язано уповноважену особу прокуратури Дніпропетровської області внести відомості про відповідне кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_1 від 25.05.2018 року про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Криворізького відділення ПАТ «Ідея Банк», приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, у відповідності до вимог ст.214 КПК України. Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 за проханням раніше знайомого ОСОБА_2 оформив на своє ім`я кредитний договір №Р32.187.72817 від 26.12.2013 року, який укладено у Криворізькому відділенні №1 ПАТ "Ідея Банк" (ЄДРПОУ 19390819) розташований за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна буд. 30, на загальну суму кредитування 25 000 гривень, із відповідною розстрочкою на період 3 років, та щомісячною сплатою у розмірі 1300 гривень. У вересні 2016 року ОСОБА_1 звернувся до відділення банку ПАТ "Ідея Банк" щодо погашення залишкової суми боргу за вказаним договором, де вперше дізнався про наявність ще одного кредитного договору укладеного з банком від його імені за №Р23.187.73659 від 08.01.2015 року.

Відповідно до показань ОСОБА_1 відомо, що будь яких кредитних договорів у 2015 році з банком ПАТ "Ідея Банк" він не укладав, хто саме міг використати його особисті документи, та виконати підписи від його імені у зазначеному договорі йому не відомо.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також з метою отримання оригіналів документів із виконаними підписами учасників кредитного договору, для подальшого встановлення осіб причетних до вчинення підроблення та використання особистих документів ОСОБА_1 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.358 КК України, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- матеріали кредитної справа за договором № Р23.187.73659 від 08.01.2015 року;

- інформацію про рух грошових коштів на кредитному рахунку № Р23 .187.73659 від 08.01.2015 року відкритому від імені ОСОБА_1 в період з часу його відкриття по теперішній час;

- матеріали кредитної справи за договором № Р32.187.72817 від 26.12.2013 року;

- інформацію про рух грошових коштів на кредитному рахунку № Р32 .187.72817 від 26.12.2013 року відкритому від імені ОСОБА_1 в період з часу його відкриття по теперішній час,

які перебувають у володінні Криворізького відділення №1 ПАТ "Ідея Банк" (ЄДРПОУ 19390819) розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна буд. 30.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи Криворізьке відділення №1 ПАТ "Ідея Банк" (ЄДРПОУ 19390819) розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна буд. 30, містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні факту підробки документів та виконання підписів від імені ОСОБА_1 шляхом призначення та проведення судових експертиз, а також подальше використання вказаних завідомо підроблених документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №42018040000000848 від 27.06.2018 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи Криворізьке відділення №1 ПАТ "Ідея Банк" (ЄДРПОУ 19390819) розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна буд. 30, та становлять банківську таємницю, з метою проведення почеркознавчої судової експертизи, а також з метою об`єктивного повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб банківської установи Криворізьке відділення №1 ПАТ "Ідея Банк" (ЄДРПОУ 19390819) розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна буд. 30, відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000000848 від 27 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб банківської установи Криворізьке відділення №1 ПАТ "Ідея Банк" (ЄДРПОУ 19390819) розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна буд. 30, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Карпюка К.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу Коптєвим І.С., винесене в кримінальному провадженні №42018040000000848 від 27 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб банківської установи Криворізьке відділення №1 ПАТ "Ідея Банк" (ЄДРПОУ 19390819) розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна буд. 30, надати тимчасовий доступ до інформації і оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме:

- матеріали кредитної справа за договором № Р23.187.73659 від 08.01.2015 року;

- інформацію про рух грошових коштів на кредитному рахунку № Р23 .187.73659 від 08.01.2015 року відкритому від імені ОСОБА_1 в період з часу його відкриття по теперішній час;

- матеріали кредитної справи за договором № Р32.187.72817 від 26.12.2013 року;

- інформацію про рух грошових коштів на кредитному рахунку № Р32 .187.72817 від 26.12.2013 року відкритому від імені ОСОБА_1 в період з часу його відкриття по теперішній час.

Дозволити здійснити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №42018040000000848 від 27.06.2018 року) до вказаних документів, що перебувають у володінні банківської установи Криворізьке відділення №1 ПАТ "Ідея Банк" (ЄДРПОУ 19390819) розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна буд. 30, старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Карпюку Костянтину Володимировичу та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП Явдощенко Максиму Валентиновичу.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 25 липня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович