Ухвала суду № 82833122, 03.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8591/19

Провадження №1-кс/263/5153/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., ознайомившись із матеріалами клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ПрАТ «Вістек» 27.06.2019, а саме на: системний блок комп`ютера «Dell К-17А» серійний номер НОМЕР_58» із зарядним пристроєм; системний блок комп`ютеру в корпусі чорного кольору «Kinghun», на верхній стороні якого містяться наклейка з номером « НОМЕР_1 »; системний блок комп`ютеру в корпусі чорного та сріблястого кольору, на тильній стороні якого містяться бирка з штрих-кодом 81Х350007398, а також нанесений маркером червоного кольору номер «102»; системний блок комп`ютеру в корпусі чорного кольору на боковій частині якого міститься наклеєний відрізок паперу з написом «002413 Комп`ютер Braun Bussines», а на тильній його частині міститься надпис маркером «cs103b»; мобільний телефон «iPhone» в корпусі чорно-сріблястого кольору, IMEI: НОМЕР_2 із сім-карткою оператору «Київстар», у чорному чохлі; ноутбук «Dell Latitude 5480» серійний номер № НОМЕР_57 із зарядним пристроєм; мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Nokia» модель «RM 1172», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з карткою пам`яті «team 4 gb»; три флеш-носії пам`яті білого кольору з написами «Вместе Гражданское движение», на одній з який гумовий дріт, на яких містяться наступні номери: НОМЕР_56, НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; блокнот для нотаток чорного кольору з рукописними записами на першій сторінці «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «nsn31$» та рукописними написами на останньому аркуші «2018г», «план реализации скребковой цепи» «15420 м.п.»; блокнот для нотаток червоного кольору з рукописними записами на першій сторінці «novikov$» та рукописними написами на останньому аркуші «План пр-ва июль 2019 г.»; блокнот з рукописними записами на першій сторінці «Рибаков, скоба, т80…» та на останній сторінці «ФП Коралл»; блокнот в обкладинці зеленого кольору, на першій сторінці якого міститься рукописний напис «Воспаление седлерова» та на останній сторінці - написи «от 3000 шт - 5000 грн…» грошові кошти - купюри номіналом 200 гривень, які мають наступні серії та номери: 1) ЄД 1256889; 2) КД0816606; 3) ТД 7825368; 4) ЗГ 5233638; 5) ХГ 0333257; 6) СЕ 2773507; 7) КД 1786215; 8) ПД 5686834; 9) СЛ 9818899; 10) ПД 2077104; 11) ПЕ 5563107; 12) КМ 1901139; 13) УК 5697182; 14) СД 9284504; 15) УА 7900796 ; 16) ЄБ 9440280; 17) СД 1299982; 18) КГ 5321835; 19) ЭГ 4136462; 20) УЭ 4093404; 21) ХВ 0442527 ; 22) ТВ 3498698; 23) ЭГ 3595032; 24) ЕШ 5702806; 25) ХЖ 4778001; 26) УЙ 2965536 ; 27) ТВ 8780333; 28) КБ 0425262; 29) ХЗ 5796039; 30) ЕВ 0031708 ; 31) УЗ 6473894; 32) ХЗ 3759537; 33) ПЭ 8512129; 34) ХГ 5023897; 35) ЗЕ 2820429; 36) ХБ 8118034; 37) ЭА 7484204; 38) ХЕ 5868871; 39) КЛ 3370212; 40) ЕБ 7494837 ; 41) УЗ 3446497; 42) УЛ 8147924; 43) ТБ 2883531; 44) ХБ 9956664; 45) ЭЗ 0112832; 46) СЖ 7116041; 47) ПЕ 5070872; 48) УЙ 8958902; 49) ВЭ 2694166; 50) ПЕ 5489411; 51) КБ 3204339; 52) ЕИ 4189577; 53) ХЗ 8145710; 54) МА 5259520; 55) УЛ 9144294; 56) ХЗ 4454475; 57) ТА 8829827; 58) КМ 9769707; 59) ЕЦ 6799277; 60) МА 7358119; 61) ТД 8204345; 62) ПЄ 4042696 ; 63) ЕД 4498931 ; 64) СЄ 1286710 ; 65) УА 6751940 ; 66) ПЗ 1423644; 67) СА 5338725 ; 68) СЄ 8529084 ; 69) ЕБ 6423147 ; 70) ПЕ 3664380; 71) ТВ 6023561; 72) СИ 5600304; 73) ЦА 7834954; 74) ПД 2574672; 75) МА 6991687; 76) УА 1447261 ; 77) ЗГ 8340238; 78) ЄИ 4319744; 79) ПЗ 9770608; 80) ВЦ 3982615; 81) ПЗ 5836345; 82) СЄ 8090060; 83) КЗ 4609672; 84) АЄ 7930046; 85) СЖ 2814689; 86) ЕИ 3397218; 87) ЗГ 1888605; 88) ЕБ 6765543 ; 89) ЕА 0891922 ; 90) ХБ 3613188; 91) ПИ 6879429; 92) СЄ 1056016; 93) УЕ 5475569; 94) СЄ 9451895; 95) ЕБ 1481772 ; 96) ХГ 3672213; 97) ХГ 1478218 ; 98) СИ 1631215 ; 99) ТИ 5216414 ; 100) ЄЗ 2649649; купюри номіналом 500 гривень, які мають наступні серії та номери: 1) ЗГ 6371660; 2) СЗ 2820662; 3) УЗ 9541617; 4) ВА 9340486; 5) ЗИ 8516459; 6) МВ 3465213; 7) БН 5898607 ; 8) ВА 8424352 ; 9) ЛА 0747546; 10) ВБ 4634057; 11) ЛА 1394994 ; 12) ЗД 0764988; 13) ВЖ 7854719; 14) МВ 2655695 ; 15) ФЗ 1510315; 16) ЛИ 7470335; 17) СБ 4541566; 18) УЗ 2729538; 19) ЗД 6965064; 20) УХ 3731052; 21) ЗД 5258291; 22) ЗБ 2338519; 23) ФЖ 7848790; 24) ЗГ 7212818; 25) ЛГ 2481987; 26) ЛГ 1166752; 27) ГТ 3316441; 28) ВЖ 3916476; 29) ВХ 4109742 ; 30) УЗ 1085546; 31) МБ 4349414; 32) ГН 3053573 (біля лівого нижнього кутка наклеєно прозорий скотч); 33) ЗЗ 4097813; 34) ЗГ 4882838; 35) УГ 9309074; 36) ЛИ 0410748; 37) ФБ 0024037; 38) УИ 9053347; 39) ВА 8356163; 40) ФЗ 8802267; 41) ГК 2882669; 42) УГ 1078249; 43) ЛЗ 0344996; 44) МБ 1711206; 45) ЛЗ 3312123; 46) ФЖ 2246997; 47) ЛВ 2691249; 48) ЗИ 8376747; 49) ЛВ 5661823; 50) ЗД 0153195; 51) ФГ 5686316; 52) УИ 7962649; 53) ЛИ 2533025; 54) ФБ 00022161; 55) СБ 1127800; 56) СЗ 3064193; 57) ФЗ 2405730; 58) ВЖ 3733721; 59) ЛБ 2414686; 60) ЛЗ 1385868; 61) ЛИ 4259053; 62) МБ 81566491; 63) ВБ 2582037; 64) ВЗ 8392191; 65) МБ 0818659; 66) ВХ 6673062 ; 67) ФЖ 2654985; 68) ЛИ 3622617; 69) ЗГ 7319818; 70) СЗ 1687968; 71) ФЖ 5103152; 72) МВ 5277408; 73) ФЗ 8063641; 74) ФБ 8423453; 75) ВЗ 8586127; 76) ВА 0101036; 77) ЛД 5142493; 78) СЗ 9593585; 79) УБ 7931574; 80) ВУ 5702254; 81) УГ 5805175 ; 82) МБ 3612854; 83) ФГ 0997897; 84) ЛЗ 6708028; 85) ЛБ 4748047; 86) УЖ 0284073; 87) ЗБ 2136210; 88) ЗЗ 3530513; 89) СБ 6999640; 90) ФД 0713754; 91) ФШ 6762260; 92) ЛВ 2930518 ; 93) ЗИ 2788128; 94) ФЖ 1842675; 95) ВЗ 2403519; 96) ЗЗ 6854866; 97) ГТ 2291441; 98) ЗД 7585334; 99) ЛА 3312110; 100) СЗ 6165324; 101) СБ 3019703; 102) МВ 1744684 ; 103) ЗБ 1654297; 104) ВФ 5451400; 105) СД 1514856; 106) МВ 6359936 ; 107) СГ 2622299; 108) УЗ 4229789; 109) ФБ 7988429; 110) ФД 3174241; 111) ВД 4526220; 112) ЛВ 6553610; 113) СГ 4186472; 114) СЗ 9221981; 115) СЖ 2809902; 116) АА 7524601 ; 117) ФЖ 3482257; 118) ФЗ 9171237; 119) ВФ 4033799; 120) УБ 0956338; 121) БР 3494648; 122) УЖ 9331279; 123) МА 1320998 ; 124) МВ 2050944; 125) УЖ 1182919; 126) ФЗ 5426772; 127 ) ВА 0431894 ; 128) ЛД 8238100 ; 129) ВВ 4059154 ; 130) ФБ 2827477; 131) ЗЗ 3078751; 132) ВХ 8232667 ; 133) БН 1996816 ; 134) ВД 2452082; 135) ВЕ 9332230 ; 136) УД 2384321 ; 137) ВЕ 6164723 ; 138) ФД 7201829; 139) МГ 1468156; 140) УГ 7968693; 141) ФГ 6839041; 142) УД 4728766; 143) ФЗ 5535148; 144) УГ 4695785; 145) БН 0397495; 146) ЛБ 2515363; 147) ЗД 1554659; 148) ВГ 4133439; 149) ФД 7640777; 150) ЗИ 3992116; 151) ЗБ 1118542 ; 152) ФГ 3062338; купюри номіналом 100 доларів, які мають наступні серії та номери: 1) KB 42483524 C; 2) KB 50269112 I; 3) KF 55740501 C; 4) FK 44094850 B; 5) CF 75728927 A; 6) KB 59281563 A; 7) AB 53313760 D; 8) HB 45870018 Q; 9) KB 74438487 J; 10) AB 52767505 J; 11) KL 89456117 D; 12) KL 67270592 C; 13) HB 49367414 G; 14) KK 10013196 B; 15) KF 71969065 A; 16) HB 37392971 J; 17) KB 08474524 L; 18) HF 01896998 F; 19) KE 10792831 B; 20) HE 68634499 C; 21) KF 53423545 D; 22) KJ 59204676 A; 23) HA 29594852 A; 24) KD 61042881 A; 25) KB 78463024 C; 26) KB 06632212 K; 27) AE 67969285 A; 28) HF 41150746 C; 29) KL 67871974 D; 30) HF 14641927 A; 31) HL 05793508 F; 32) KE 04467424 B; 33) KB 81434079 H; 34) KI 37706577 A; 35) FF 53034717 B; 36) KF 10558993 C; 37) FL 03151326 B; 38) DL 80700697 A; 39) AB 31177497 P; 40) KB 06212176 Q; 41) KA 60335220 A; 42) AL 38591627 C; 43) KL 89802661 D; 44) FB 61977019 A; 45) KD 97623513A; 46) HK 08764496 B; 47) KK 82428492 A; 48) FK 22436495 B; 49) HE 22796359 C; 50) HD 61532381 A; 51) HE 77968179 A; 52) AF 60016426 B; 53) AB 87308490 K; 54) AB 66738406 S; 55) AB 54452766 N; 56) AB 54452767 N; 57) KA 69320395 A; 58) KB 37236790 Q; 59) HB 90081334 M; 60) KB 08229916 E; 61) KB 75769798 F; 62) KB 18724005 C; 63) KL 67107712 B; 64) KB 55561127 L; 65) HE 35601223 A; 66) FG 88173568 A; 67) HG 64587708 B; 68) AB 41445234 G; 69) HF 64725699 D; 70) HF 24675768 F; 71) AF 70307268 B; 72) AB 34721564 G; 73) AB 38352237 S; 74) AB 62570368 C; 75) AB 90638547 T; 76) AB 20125160 T; 77) AB 78834169 P; 78) HL 43628049 G; 79) HC 40067271 B; 80) KB 17633142 I; 81) AB 72465748 T; 82) AE 29053617 B; 83) AB 84688231 N; 84) AB84688267 N; 85) AB 81767435 K; 86) KB 11737518 D; 87) HF 54265999 E; 88) AB 77412032 N; 89) HI 48571454 A; 90) KH 24319612 A; 91) DB 90272650 A; 92) FB 65857002 A; 93) HL 14374465 E; 94) KB 82265258 F; 95) HK 94279246 B; 96) FC 11971354 B; 97) KJ 32375579 A; 98) HB 15386059 G; 99) KB 21726817 K; 100) RG 36034260 B; 101) KB 70906449 J; 102) FL 70063616 A; 103) HB 20722554 M; 104) KB 92264388 N; 105) HG 77171581 A; 106) HF 53896391 D; 107) HB 45367589 P; 108) KA 17851601 A; 109) KB 18538246 A; 110) HB 04392866 R; 111) KB 57392195 E; 112) FF 61553853 A; 113) AB 46209254 W; 114) HL 44066669 G; 115) KI 05659370 A; 116) AK 13999474 B; 117) KA 69320390 A; 118) AB 80423754 J; 119) HB 35158200 I; 120) AK 00958345 ?; 121) AD 24728747 A; 122) KB 78861810 N; 123) KL 41336298 A; 124) KL 66005380 A; 125) KG 44890272 B; 126) KB 92958902 I; 127) KB 86783802 H; 128) AE 27333146 C; 129) KB 51372517 M; 130) HB 05053959 J; 131) HE 75551684 A; 132) HK 64521031 C; 133) FB 66056208 A; 134) CE 56345042 A; 135) KB 11853233 G; 136) KB 92811090 A; 137) HF 72723247 E; 138) KI 37581950 A; 139) KL 84446238 D; 140) DL 01710427 A; 141) KG 60454515 A; 142) KL 20395294 C; 143) CB 10207956 E: 144) HB 60436405 L; 145) HB 61463634 J; 146) HC 10479167 A; 147) KG 17637372 B; 148) HB 35168722 R; 149) KB 28584038 J; 150) KA 54544996 A.

З матеріалів клопотання вбачається, що приблизно у березні 2018 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_1 за попередньою змовою у групі осіб з генеральним директором ПрАТ «Вістек» ОСОБА_5 , ОСОБА_3 (депутат Донецької обласної ради 6 скликання), засновником ТОВ «Українське вугілля» (код ЄДРПОУ 37790967) ОСОБА_4 , керівництвом російського підприємства «Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ТРЕЙД», діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, будучи обізнаними, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року "Про невідкладні додаткові заходи щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України", введеним в дію указом президента України № 62/2017, тимчасово припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, а розпорядженням Кабінету Міністрів України № 106-р від 18.02.2015 «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон» закриті окремі пункти пропуску через державний кордон України з Російською Федерацією, з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», організували схему з фінансування вказаної терористичної організації шляхом постачання продукції, виробленої ПрАТ «Вістек» (високоміцні ланцюги, зварювальні електроди, продукція ковальсько-пресового виробництва, тощо), на тимчасово окуповану територію Донецької області через територію Російської Федерації (далі по тексту - РФ).

Так, у вищевказаний період часу ОСОБА_3 , перебуваючи на території Донецької області (точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлені), діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», запропонував своєму знайомому ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ «Українське вугілля» (код ЄДРПОУ 37790967), що під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «Украинский уголь» (далі по тексту - «ООО «Украинский уголь») зареєстроване останнім у так званих «налоговых органах ДНР» на тимчасово окупованій території за юридичною адресою: Донецька область, м. Моспіно, вул. Ново-Моспіно, буд. 24А, використати «ООО «Украинский уголь» для постачання продукції з території, підконтрольній державній владі України, на тимчасово окуповану територію Донецької області, на що останній, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав свою добровільну згоду.

Враховуючи, що основними видами діяльності «ООО «Украинский уголь» є неспеціалізована оптова торгівля, оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, наявність у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зв`язків серед представників терористичної організації «ДНР», зокрема серед керівництва «ГП «Донснаб» та «ГП «РЦ «ТД «Уголь Донбасса», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прийнято рішення щодо придбання та наступного постачання на окуповану територію Донецької області комплектуючих для гірничо-шахтного обладнання.

Роль постачальника продукції ОСОБА_3 запропонував раніше знайомому - генеральному директору ПрАТ «Вістек» ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 , приблизно у березні 2018 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), перебуваючи на території Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів та з вищевказаною метою, достовірно усвідомлюючи, що продукція заводу фактично постачатиметься у якості матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме до «ООО «Украинский уголь» та далі до «ГП «Донснаб» й «націоналізованих» шахт, добровільно погодився на участь у вказаній схемі фінансування «ДНР». При цьому з вказаного періоду ОСОБА_5 , як генеральний директор ПрАТ «Вістек», особисто вирішував з ОСОБА_3 питання щодо ціни, умов постачання та асортименту продукції, зокрема під заявки «ГП «Донснаб», укладав та підписував фінансово-господарські документи з постачання продукції, здійснював контроль за надходженням грошових коштів за поставлену продукцію, тощо.

Також в цей час ОСОБА_5 залучив до процесу організації поставок продукції заводу свого заступника з маркетингу ОСОБА_1 , що було обумовлено спільною згодою інших співучасників. Останній, достовірно усвідомлюючи всі вищенаведені обставини, діючи умисно, з корисливих мотивів, добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

При цьому ОСОБА_1 , перебуваючи на території м. Бахмута Донецької області, з квітня 2018 року за погодженням з генеральним директором ПрАТ «Вістек» ОСОБА_5 як заступник директора з маркетингу вів переписку з ОСОБА_3 щодо ціни, умов постачання та асортименту продукції, зокрема під заявки «ГП «Донснаб», займався підготовкою проектів фінансово-господарських документів з вказаних питань (контрактів, специфікацій, митних документів), забезпеченням контролю процедури надходження грошових коштів за поставлену продукцію, тощо.

Крім того, з метою надання поставкам продукції легітимного вигляду та безперешкодного оформлення документації щодо переміщення товару з РФ за вищевказаною схемою ОСОБА_3 звернувся з відповідною пропозицією до раніше знайомого йому керівника підприємства, зареєстрованого на території РФ, - ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» (РФ, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Орська, буд. 12-В, кім. 1-9), що створене у листопаді 2017 року безпосередньо для обслуговування схем постачання продукції з території, підконтрольній державній владі України, на тимчасово окуповану територію України, на що останній також надав свою згоду.

05.04.2018 генеральний директор ПрАТ «Вістек» ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Бахмут Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів та вказаною метою, з метою реалізації вищенаведеного плану злочинних дій, уклав контракт № 56м/18 (з додатком) з керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД», відповідно до якого продукція заводу ввозиться на територію РФ на адресу ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» як товар, що не призначений для поміщення під митну процедуру «випуск для внутрішнього споживання».

Одночасно, 05.04.2018 засновником «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_6 Е. В. на території м. Моспине Донецької області, умисно, з корисливих мотивів та вказаною метою, з метою реалізації вищенаведеного плану злочинних дій, укладено контракт № 2 з керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД», відповідно до якого останнє поставляє на адресу «ООО «Украинский уголь» продукцію згідно специфікацій, яка по факту є продукцією ПрАТ «Вістек».

Надалі, за заздалегідь підготовленими керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» та засновником «ООО «Украинский уголь» Пашковим Е.В. за погодженням з ОСОБА_3 документами продукція, вироблена ПрАТ «Вістек», з території РФ за схемою реекспорту в порушення розпорядження Кабінету Міністрів України № 106-р від 18.02.2015 «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон» переправляється через неконтрольовану ділянку кордону в районі «т/п МАПП Матвеев Курган» на тимчасово окуповану територію Донецької області на адресу «ООО «Украинский уголь».

Так, протягом квітня - вересня 2018 року на підставі договору № 56м/18 (з додатком) від 05.04.2018 та фінансово-господарських документів ПрАТ «Вістек», підготовлених ОСОБА_1 та підписаних ОСОБА_5 , на адресу ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» для подальшої відправки ОСОБА_4 до тимчасово окупованої території на адресу «ООО «Украинский уголь» відвантажено власної продукції загальною вартістю 52736775,20 російських рублів, зокрема за специфікаціями: № 1 від 05.04.2018 на суму 14484391,20 російських рублів; № 2 від 27.04.2018 та за залишками специфікації № 1 від 05.04.2018 на суму 10819913,60 російських рублів; № 3 від 16.05.2018 та за залишками по специфікації № 2 від 27.04.2018 на суму 5493686,40 російських рублів; № 4 від 29.08.2018 на суму 5551713,60 російських рублів; № 5 від 05.09.2018 на суму 5325504,00 російських рублів; № 6 від 05.09.2018 на суму 5325504,00 російських рублів; № 7 від 05.09.2018 на суму 5388662,40 російських рублів.

Одразу ж після потрапляння на територію РФ вказана продукція ПрАТ «Вістек» в режимі реекспорту спрямована керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» на адресу «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_4 відповідно до контракту № 2 від 05.05.2018 на загальну суму 67802626,39 російських рублів, а саме: 1) згідно специфікації № 1 від 05.04.2018 на суму 18143427,24 російських рублів, зокрема: на суму 6673377,43 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/1 від 24.04.2018 та декларація на товари); на суму 7131744,36 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/2 від 25.04.2018 та декларація на товари); на суму 4338305,45 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/3 від 26.04.2018 та декларація на товари); 2) згідно специфікації № 2 від 27.04.2018 та згідно специфікації № 1 від 05.04.2018 на суму 13751384,39 російських рублів, зокрема: на суму 5202892,80 російських рублів (рахунок-фактура № 389/18/1 від 18.05.2018); на суму 6356108,71 російських рублів (рахунок-фактура № 389/18/2 від 23.05.2018); на суму 2194382,88 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/4 від 18.05.2018); 3) згідно специфікації № 3 від 28.05.2018 та специфікації № 2 від 27.04.2018 на суму 7156157,12 рублів, зокрема: на суму 458000 російських рублів (рахунок-фактура № 389/18/3 від 28.06.2018); на суму 6698157,12 російських рублів (рахунок-фактура № 449/18 від 28.06.2018 та декларація на товари); 4) згідно специфікації № 5 від 24.08.2018 на суму 7386287,93 російських рублів (рахунок-фактура № 798/18 від 03.09.2018 та декларація на товари); 5) згідно специфікації № 6 від 05.09.2018 на суму 7093965,12 російських рублів (рахунок-фактура № 815/18 від 05.09.2018 та декларація на товари); 6) згідно специфікації № 7 від 05.09.2018 на суму 7093965,12 російських рублів (рахунок-фактура № 816/18 від 05.09.2018 та декларація на товари); 7) згідно специфікації № 8 від 05.09.2018 на суму 7177439,47 російських рублів (рахунок-фактура № 817/18 від 05.09.2018 та декларація на товари).

Надалі, за контрактом № 04/04-2018 від 04.04.2018, підписаним засновником «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_4 з керівництвом «ГП «Донснаб», вищевказана продукція ПрАТ «Вістек» в якості матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» реалізована через «ГП «Донснаб» на підприємства вугільної та гірничо-шахтної промисловості, що залишились на тимчасово окупованій території Донецької області, перейшли під так зване «внешнее государственное управление ДНР» та під контроль «Министерства угля и энергетики ДНР», зокрема до «государственного предприятия «Шахта им. А .Ф. Засядько» (м. Донецьк), «государственного предприятия «Макеевуголь» (м. Макіївка), «государственного предприятия «Шахта Комсомолец Донбасса» (м. Кировське), «государственного предприятия «Торезантрацит» (м. Торез), «государственного предприятия "Донецкая угольная энеpгетическая компания" (м. Донецьк) тощо, забезпечуючи тим самим роботу гірничо-шахтного обладнання, та як наслідок, забезпечуючи незаконну діяльність з видобутку корисної копалини загальнодержавного значення - кам`яного вугілля на тимчасово окупованій території Донецької області та надходження грошових активів від його продажу до так званого «бюджета ДНР».

27.06.2019 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ПрАТ "Вістек" (код ЄДРПОУ 31226457) за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, виявлено та вилучено: системний блок комп`ютера «Dell К-17А» серійний номер НОМЕР_58» із зарядним пристроєм; системний блок комп`ютеру в корпусі чорного кольору «Kinghun», на верхній стороні якого містяться наклейка з номером « НОМЕР_1 »; системний блок комп`ютеру в корпусі чорного та сріблястого кольору, на тильній стороні якого містяться бирка з штрих-кодом 81Х350007398, а також нанесений маркером червоного кольору номер «102»; системний блок комп`ютеру в корпусі чорного кольору на боковій частині якого міститься наклеєний відрізок паперу з написом «002413 Комп`ютер Braun Bussines», а на тильній його частині міститься надпис маркером «cs103b»; мобільний телефон «iPhone» в корпусі чорно-сріблястого кольору, IMEI: НОМЕР_2 із сім-карткою оператору «Київстар», у чорному чохлі; ноутбук «Dell Latitude 5480» серійний номер № НОМЕР_57 із зарядним пристроєм; мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Nokia» модель «RM 1172», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з карткою пам`яті «team 4 gb»; три флеш-носії пам`яті білого кольору з написами «Вместе Гражданское движение», на одній з який гумовий дріт, на яких містяться наступні номери: НОМЕР_56, НОМЕР_5 та НОМЕР_52 ; блокнот для нотаток чорного кольору з рукописними записами на першій сторінці «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «nsn31$» та рукописними написами на останньому аркуші «2018г», «план реализации скребковой цепи» «15420 м.п.»; блокнот для нотаток червоного кольору з рукописними записами на першій сторінці «novikov$» та рукописними написами на останньому аркуші «План пр-ва июль 2019 г.»; блокнот з рукописними записами на першій сторінці «Рибаков, скоба, т80…» та на останній сторінці «ФП Коралл»; блокнот в обкладинці зеленого кольору, на першій сторінці якого міститься рукописний напис «Воспаление седлерова» та на останній сторінці - написи «от 3000 шт - 5000 грн…»; грошові кошти, а саме: купюри номіналом 200 гривень, які мають наступні серії та номери: 1) ЄД 1256889; 2) КД0816606; 3) ТД 7825368; 4) ЗГ 5233638; 5) ХГ 0333257; 6) СЕ 2773507; 7) КД 1786215; 8) ПД 5686834; 9) СЛ 9818899; 10) ПД 2077104; 11) ПЕ 5563107; 12) КМ 1901139; 13) УК 5697182; 14) СД 9284504; 15) УА 7900796 ; 16) ЄБ 9440280; 17) СД 1299982; 18) КГ 5321835 ; 19) ЭГ 4136462; 20) УЭ 4093404; 21) ХВ 0442527 ; 22) ТВ 3498698; 23) ЭГ 3595032; 24) ЕШ 5702806; 25) ХЖ 4778001; 26) УЙ 2965536 ; 27) ТВ 8780333; 28) КБ 0425262; 29) ХЗ 5796039; 30) ЕВ 0031708 ; 31) УЗ 6473894; 32) ХЗ 3759537; 33) ПЭ 8512129; 34) ХГ 5023897; 35) ЗЕ 2820429; 36) ХБ 8118034; 37) ЭА 7484204; 38) ХЕ 5868871; 39) КЛ 3370212; 40) ЕБ 7494837 ; 41) УЗ 3446497; 42) УЛ 8147924; 43) ТБ 2883531; 44) ХБ 9956664; 45) ЭЗ 0112832; 46) СЖ 7116041; 47) ПЕ 5070872; 48) УЙ 8958902; 49) ВЭ 2694166; 50) ПЕ 5489411; 51) КБ 3204339; 52) ЕИ 4189577; 53) ХЗ 8145710; 54) МА 5259520; 55) УЛ 9144294; 56) ХЗ 4454475; 57) ТА 8829827; 58) КМ 9769707; 59) ЕЦ 6799277; 60) МА 7358119; 61) ТД 8204345; 62) ПЄ 4042696 ; 63) ЕД 4498931; 64) СЄ 1286710 ; 65) УА 6751940 ; 66) ПЗ 1423644; 67) СА 5338725 ; 68) СЄ 8529084 ; 69) ЕБ 6423147 ; 70) ПЕ 3664380; 71) ТВ 6023561; 72) СИ 5600304; 73) ЦА 7834954; 74) ПД 2574672; 75) МА 6991687; 76) УА 1447261 ; 77) ЗГ 8340238; 78) ЄИ 4319744; 79) ПЗ 9770608; 80) ВЦ 3982615; 81) ПЗ 5836345; 82) СЄ 8090060; 83) КЗ 4609672; 84) АЄ 7930046; 85) СЖ 2814689; 86) ЕИ 3397218; 87) ЗГ 1888605; 88) ЕБ 6765543 ; 89) ЕА 0891922 ; 90) ХБ 3613188; 91) ПИ 6879429; 92) СЄ 1056016; 93) УЕ 5475569; 94) СЄ 9451895; 95) ЕБ 1481772 ; 96) ХГ 3672213; 97) ХГ 1478218 ; 98) СИ 1631215 ; 99) ТИ 5216414 ; 100) ЄЗ 2649649; купюри номіналом 500 гривень, які мають наступні серії та номери: 1) ЗГ 6371660; 2) СЗ 2820662; 3) УЗ 9541617; 4) ВА 9340486; 5) ЗИ 8516459; 6) МВ 3465213; 7) БН 5898607 ; 8) ВА 8424352 ; 9) ЛА 0747546; 10) ВБ 4634057; 11) ЛА 1394994 ; 12) ЗД 0764988; 13) ВЖ 7854719; 14) МВ 2655695 ; 15) ФЗ 1510315; 16) ЛИ 7470335; 17) СБ 4541566; 18) УЗ 2729538; 19) ЗД 6965064; 20) УХ 3731052; 21) ЗД 5258291; 22) ЗБ 2338519; 23) ФЖ 7848790; 24) ЗГ 7212818; 25) ЛГ 2481987; 26) ЛГ 1166752; 27) ГТ 3316441; 28) ВЖ 3916476; 29) ВХ 4109742 ; 30) УЗ 1085546; 31) МБ 4349414; 32) ГН 3053573 (біля лівого нижнього кутка наклеєно прозорий скотч); 33) ЗЗ 4097813; 34) ЗГ 4882838; 35) УГ 9309074; 36) ЛИ 0410748; 37) ФБ 0024037; 38) УИ 9053347; 39) ВА 8356163; 40) ФЗ 8802267; 41) ГК 2882669; 42) УГ 1078249; 43) ЛЗ 0344996; 44) МБ 1711206; 45) ЛЗ 3312123; 46) ФЖ 2246997; 47) ЛВ 2691249; 48) ЗИ 8376747; 49) ЛВ 5661823; 50) ЗД 0153195; 51) ФГ 5686316; 52) УИ 7962649; 53) ЛИ 2533025; 54) ФБ 00022161; 55) СБ 1127800; 56) СЗ 3064193; 57) ФЗ 2405730; 58) ВЖ 3733721; 59) ЛБ 2414686; 60) ЛЗ 1385868; 61) ЛИ 4259053; 62) МБ 81566491; 63) ВБ 2582037; 64) ВЗ 8392191; 65) МБ 0818659; 66) ВХ 6673062 ; 67) ФЖ 2654985; 68) ЛИ 3622617; 69) ЗГ 7319818; 70) СЗ 1687968; 71) ФЖ 5103152; 72) МВ 5277408; 73) ФЗ 8063641; 74) ФБ 8423453; 75) ВЗ 8586127; 76) ВА 0101036; 77) ЛД 5142493; 78) СЗ 9593585; 79) УБ 7931574; 80) ВУ 5702254; 81) УГ 5805175 ; 82) МБ 3612854; 83) ФГ 0997897; 84) ЛЗ 6708028; 85) ЛБ 4748047; 86) УЖ 0284073; 87) ЗБ 2136210; 88) ЗЗ 3530513; 89) СБ 6999640; 90) ФД 0713754; 91) ФШ 6762260; 92) ЛВ 2930518 ; 93) ЗИ 2788128; 94) ФЖ 1842675; 95) ВЗ 2403519; 96) ЗЗ 6854866; 97) ГТ 2291441; 98) ЗД 7585334; 99) ЛА 3312110; 100) СЗ 6165324; 101) СБ 3019703; 102) МВ 1744684 ; 103) ЗБ 1654297; 104) ВФ 5451400; 105) СД 1514856; 106) МВ 6359936 ; 107) СГ 2622299; 108) УЗ 4229789; 109) ФБ 7988429; 110) ФД 3174241; 111) ВД 4526220; 112) ЛВ 6553610; 113) СГ 4186472; 114) СЗ 9221981; 115) СЖ 2809902; 116) АА 7524601 ; 117) ФЖ 3482257; 118) ФЗ 9171237; 119) ВФ 4033799; 120) УБ 0956338; 121) БР 3494648; 122) УЖ 9331279; 123) МА 1320998; 124) МВ 2050944 ; 125) УЖ 1182919; 126) ФЗ 5426772; 127 ) ВА 0431894 ; 128) ЛД 8238100 ; 129) ВВ 4059154 ; 130) ФБ 2827477; 131) ЗЗ 3078751; 132) ВХ 8232667 ; 133) БН 1996816 ; 134) ВД 2452082; 135) ВЕ 9332230 ; 136) УД 2384321 ; 137) ВЕ 6164723 ; 138) ФД 7201829; 139) МГ 1468156; 140) УГ 7968693; 141) ФГ 6839041; 142) УД 4728766; 143) ФЗ 5535148; 144) УГ 4695785; 145) БН 0397495; 146) ЛБ 2515363; 147) ЗД 1554659; 148) ВГ 4133439; 149) ФД 7640777; 150) ЗИ 3992116; 151) ЗБ 1118542 ; 152) ФГ 3062338; купюри номіналом 100 доларів, які мають наступні серії та номери: 1) KB 42483524 C; 2) KB 50269112 I; 3) KF 55740501 C; 4) FK 44094850 B; 5) CF 75728927 A; 6) KB 59281563 A; 7) AB 53313760 D; 8) HB 45870018 Q; 9) KB 74438487 J; 10) AB 52767505 J; 11) KL 89456117 D; 12) KL 67270592 C; 13) HB 49367414 G; 14) KK 10013196 B; 15) KF 71969065 A; 16) HB 37392971 J; 17) KB 08474524 L; 18) HF 01896998 F; 19) KE 10792831 B; 20) HE 68634499 C; 21) KF 53423545 D; 22) KJ 59204676 A; 23) HA 29594852 A; 24) KD 61042881 A; 25) KB 78463024 C; 26) KB 06632212 K; 27) AE 67969285 A; 28) HF 41150746 C; 29) KL 67871974 D; 30) HF 14641927 A; 31) HL 05793508 F; 32) KE 04467424 B; 33) KB 81434079 H; 34) KI 37706577 A; 35) FF 53034717 B; 36) KF 10558993 C; 37) FL 03151326 B; 38) DL 80700697 A; 39) AB 31177497 P; 40) KB 06212176 Q; 41) KA 60335220 A; 42) AL 38591627 C; 43) KL 89802661 D; 44) FB 61977019 A; 45) KD 97623513A; 46) HK 08764496 B; 47) KK 82428492 A; 48) FK 22436495 B; 49) HE 22796359 C; 50) HD 61532381 A; 51) HE 77968179 A; 52) AF 60016426 B; 53) AB 87308490 K; 54) AB 66738406 S; 55) AB 54452766 N; 56) AB 54452767 N; 57) KA 69320395 A; 58) KB 37236790 Q; 59) HB 90081334 M; 60) KB 08229916 E; 61) KB 75769798 F; 62) KB 18724005 C; 63) KL 67107712 B; 64) KB 55561127 L; 65) HE 35601223 A; 66) FG 88173568 A; 67) HG 64587708 B; 68) AB 41445234 G; 69) HF 64725699 D; 70) HF 24675768 F; 71) AF 70307268 B; 72) AB 34721564 G; 73) AB 38352237 S; 74) AB 62570368 C; 75) AB 90638547 T; 76) AB 20125160 T; 77) AB 78834169 P; 78) HL 43628049 G; 79) HC 40067271 B; 80) KB 17633142 I; 81) AB 72465748 T; 82) AE 29053617 B; 83) AB 84688231 N; 84) AB84688267 N; 85) AB 81767435 K; 86) KB 11737518 D; 87) HF 54265999 E; 88) AB 77412032 N; 89) HI 48571454 A; 90) KH 24319612 A; 91) DB 90272650 A; 92) FB 65857002 A; 93) HL 14374465 E; 94) KB 82265258 F; 95) HK 94279246 B; 96) FC 11971354 B; 97) KJ 32375579 A; 98) HB 15386059 G; 99) KB 21726817 K; 100) RG 36034260 B; 101) KB 70906449 J; 102) FL 70063616 A; 103) HB 20722554 M; 104) KB 92264388 N; 105) HG 77171581 A; 106) HF 53896391 D; 107) HB 45367589 P; 108) KA 17851601 A; 109) KB 18538246 A; 110) HB 04392866 R; 111) KB 57392195 E; 112) FF 61553853 A; 113) AB 46209254 W; 114) HL 44066669 G; 115) KI 05659370 A; 116) AK 13999474 B; 117) KA 69320390 A; 118) AB 80423754 J; 119) HB 35158200 I; 120) AK 00958345 ?; 121) AD 24728747 A; 122) KB 78861810 N; 123) KL 41336298 A; 124) KL 66005380 A; 125) KG 44890272 B; 126) KB 92958902 I; 127) KB 86783802 H; 128) AE 27333146 C; 129) KB 51372517 M; 130) HB 05053959 J; 131) HE 75551684 A; 132) HK 64521031 C; 133) FB 66056208 A; 134) CE 56345042 A; 135) KB 11853233 G; 136) KB 92811090 A; 137) HF 72723247 E; 138) KI 37581950 A; 139) KL 84446238 D; 140) DL 01710427 A; 141) KG 60454515 A; 142) KL 20395294 C; 143) CB 10207956 E: 144) HB 60436405 L; 145) HB 61463634 J; 146) HC 10479167 A; 147) KG 17637372 B; 148) HB 35168722 R; 149) KB 28584038 J; 150) KA 54544996 A.

27.06.2019 року генеральному директору ПрАТ «Вістек» ОСОБА_5 вручена повістка про виклик на 01.07.2019 до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях для повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ознайомившись з клопотанням, приходжу до наступних висновків.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Законодавством передбачено, що у межах одного кримінального провадження клопотання про застосування заходів забезпечення вноситься щодо кожної особи окремо.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучене за адресою фактичного знаходження ПрАТ "Вістек" у кабінетах різних службових осіб підприємства: ОСОБА_5.. ОСОБА_1. , ОСОБА_9 .

При цьому власник майна слідчим не зазначений. Також в протоколі обшуку від 27.06.2019 року, в ході якого було вилучено майно, зазначено про відсутність будь-яких документів щодо отримання та цілей призначення вилучених грошових коштів, які в свою чергу були вилучені у кабінеті директора ПрАТ "Вістек" ОСОБА_5.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, і згідно ч.1 ст.131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, згідно п.2.6 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

При цьому, на обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що санкція ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, проте доказів того, що на даний час директору ПрАТ «Вістек» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, суду не надано.

Згідно ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подане без додержання вимог ст.171 КПК України повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи вищевикладені положення діючого законодавства та подання даного клопотання про арешт майна без додержання вимог ст. 171 КПК України, останнє повинно бути повернуто прокурору.

Керуючись ст.ст. 171, 172 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа