Ухвала суду № 82833119, 03.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8590/19

Провадження №1-кс/263/5152/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, –

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час обшуку 27.06.2019, а саме на наступні предмети: флеш накопичувач білого кольору із написом синього кольору «ВМЕСТЕ» із номером 6883469188, флеш накопичувач «SP secure-G10 126 gb», золотисто-коричневого кольору; з`ємний жорсткий диск в комплекті зі шнуром чорного кольору s\n: WX71C62J6146; з`ємний жорсткий диск в комплекті зі шнуром чорно-золотистого кольору із написом на корпусі «SP Silicon power»; планшет марки Apple ipad; дискета марки «Verbatium» чорного кольору; флеш накопичувач в дерев`яному корпусі зі шнурком із написом «Профкурорт* www.profkurort.ru»; флеш накопичувач марки Hitachi червоного кольору із написом «Юромаш» , а також предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме: українська гривня номінальною вартістю п`ятдесят гривень загальною кількістю сто дві штуки з наступними серійними номерами: СТ 8242106, СТ 8242107, СТ 8242108, СТ 8242109, СТ 8242105, СТ 8242104, СТ 8242103, СТ 8242102, СТ 8242101, СТ 8242100, СТ 8242099, СТ 8242098, АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 СТ 8242125, СТ 8242126, СТ 8242127, СТ 8242129, ФЄ 6302178, ТУ 4658819; українська гривня номінальною вартістю сто гривень загальною кількістю три штуки з наступними серійними номерами: УУ 2071603, УК 3182039, ВЕ 4806052; українська гривня номінальною вартістю двісті гривень загальною кількістю дев`яносто три штуки з наступними серійними номерами: КГ 3036444, ХЗ 2327236, ЦА 3388371, ЦА3388375, ЦА 3388373, ЦА 3388374, ЦА 3388372, ЦА 3388376, ПЕ 3338385, ТЗ 5995889, КД 1546629, ЄД 8272261, УС 7853870, ЕЕ 5153024, ПИ 2731306, СЛ 4835762, ЄВ 3200514, КЄ 5961157, ХД 8507013, ЄЮ 0885109, СЗ 0327704, ЗГ 0846031, ЗЕ 2125334, УБ 1616085, СМ 2843379, УХ 1015889, ХЄ 4584830, ТД 6223058, КБ 2546517, КД 7897565, УБ 2710859, ХЕ 7059548, ПЕ 4031074, ХИ 5038777, ЄВ 4302783, ЦА 3388379, ПЄ 6019450, УВ 3976610, ВИ 4277511, УК 0169040, УП 5887853, АА 8029652, СЗ 7189956, ПВ 1918759, ЄВ 1231413, ХД 8442505, ПД 3438048, УК 5725667, ХЗ 3567257, ЗД 6569730, ХД 1225000, ХД 1224941, ХД 1224942, ХД 1224943, ХД 1224945, ХД 1224947, ЄЄ 1046882, ХД 1224948, УС 0101148, ЕИ 0384595, КД 7105687, УБ 7521558, ПЕ 6330448, МА 5897814, УВ 4401446, УВ 4401445, УВ 4401444, УВ 4401443, УВ 4401442, УВ 4401441, УВ 4401439, УВ 440140, УВ 4401437, УВ 4401438, ЦА 4633299, ТЄ 0897137, МБ 4524429, ЗЕ 2270598, ВА 5060303, ХД 9318500, КЄ 7640078, ПВ 9911786, ПМ 1723075, КД 7923107, СИ 7360478, ХЄ 2927264, ЕЕ 3638737, УЛ 2905303, УХ 6984537, КЙ 5669780, ПА 2127595, ПБ 4549784, ЦБ 2698264; українська гривня номінальною вартістю п`ятсот гривень загальною кількістю двадцять вісім штук з наступними серійними номерами: ЛИ 1227951, МВ 5612430, ГК 1784046, ЛА 4433893, ЛЗ 6219904, ЗД 7628985, ЗИ 6568089, СЗ 1064910, СГ 7568000, ЛГ 8515580, УД 6440347, МА 5916740, УЗ 0528592, СЖ 9450475, СЖ 9450474, АА 2137899, СЖ 9450479, УЖ 8030841, УЖ 8030835, УЖ 8030836, УЖ 8030839, УЖ 8030840, УЖ 8030837, ЛВ 8617106, УД 7684263, УГ 5691831, ФЗ 4315277, УГ 7752348; долари США номінальною вартістю сто доларів загальною кількістю дев`ять штук з наступними серіями та номерами купюр: МВ 23-13-87-88 А, МВ 23-13-87-86 А, МВ 23-13-87-87 А, LA 70-46-06-34 B, LB 95-86-46-61 F, MB 75-01-38-09 B, LF 18-32-13-54 H, MB 01-98-09-10 C, LL 16-63-22-76 J; долари США номінальною вартістю сто доларів загальною кількістю тридцять штук з наступними серіями та номерами купюр: KL 96-00-98-04 C, KH 40-06-25-21 A, KG 08-26-78-94 A, HF 82-80-14-65 A, FB 06-95-78-36 C, FF 38-23-30-86 C, HC 57-57-39-43 A, HB 46-62-73-53 M, KD 74-22-75-87 A, KB 38-89-25-57 C, KB 38-89-25-07 C, KB 38-89-25-60 C, KF 27-99-67-14 B, KF 27-99-67-15 B, AB 57-62-89-41 S, HB 23-70-60-14 L, DJ 32-61-50-51 A, KB 36-90-37-02 J, HJ 75-32-46-62 A, KB 11-08-85-29 K, DB 31-17-70-47 A, KB 06-68-20-51 F, KB 46-82-97-43 Q, AB 08-76-22-91 Q, KE 09-38-92-27 B, KH 05-02-08-38 A, KB 43-85-16-63 J, KB 96-61-19-68 I, CB 13-33-36-48C, HB 17-58-76-34 K.

Вислухав слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що приблизно у березні 2018 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_2 за попередньою змовою у групі осіб з генеральним директором ПрАТ «Вістек» Дадашовим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 (депутат Донецької обласної ради 6 скликання), засновником ТОВ «Українське вугілля» (код ЄДРПОУ 37790967) ОСОБА_5 , керівництвом російського підприємства «Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ТРЕЙД», діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, будучи обізнаними, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року "Про невідкладні додаткові заходи щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України", введеним в дію указом президента України № 62/2017, тимчасово припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, а розпорядженням Кабінету Міністрів України № 106-р від 18.02.2015 «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон» закриті окремі пункти пропуску через державний кордон України з Російською Федерацією, з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», організували схему з фінансування вказаної терористичної організації шляхом постачання продукції, виробленої ПрАТ «Вістек» (високоміцні ланцюги, зварювальні електроди, продукція ковальсько-пресового виробництва, тощо), на тимчасово окуповану територію Донецької області через територію Російської Федерації (далі по тексту – РФ).

Так, у вищевказаний період часу ОСОБА_4 , перебуваючи на території Донецької області (точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлені), діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», запропонував своєму знайомому ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ «Українське вугілля» (код ЄДРПОУ 37790967), що під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «Украинский уголь» (далі по тексту - «ООО «Украинский уголь») зареєстроване останнім у так званих «налоговых органах ДНР» на тимчасово окупованій території за юридичною адресою: Донецька область, м. Моспіно, вул. Ново-Моспіно, буд. 24А, використати «ООО «Украинский уголь» для постачання продукції з території, підконтрольній державній владі України, на тимчасово окуповану територію Донецької області, на що останній, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав свою добровільну згоду.

Враховуючи, що основними видами діяльності «ООО «Украинский уголь» є неспеціалізована оптова торгівля, оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, наявність у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зв`язків серед представників терористичної організації «ДНР», зокрема серед керівництва «ГП «Донснаб» та «ГП «РЦ «ТД «Уголь Донбасса», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прийнято рішення щодо придбання та наступного постачання на окуповану територію Донецької області комплектуючих для гірничо-шахтного обладнання.

Роль постачальника продукції ОСОБА_4 запропонував раніше знайомому - генеральному директору ПрАТ «Вістек» ОСОБА_1 .

В свою чергу ОСОБА_1 , приблизно у березні 2018 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), перебуваючи на території Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів та з вищевказаною метою, достовірно усвідомлюючи, що продукція заводу фактично постачатиметься у якості матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме до «ООО «Украинский уголь» та далі до «ГП «Донснаб» й «націоналізованих» шахт, добровільно погодився на участь у вказаній схемі фінансування «ДНР». При цьому з вказаного періоду ОСОБА_1 , як генеральний директор ПрАТ «Вістек», особисто вирішував з ОСОБА_4 питання щодо ціни, умов постачання та асортименту продукції, зокрема під заявки «ГП «Донснаб», укладав та підписував фінансово-господарські документи з постачання продукції, здійснював контроль за надходженням грошових коштів за поставлену продукцію, тощо.

Також в цей час ОСОБА_1 залучив до процесу організації поставок продукції заводу свого заступника з маркетингу ОСОБА_2 , що було обумовлено спільною згодою інших співучасників. Останній, достовірно усвідомлюючи всі вищенаведені обставини, діючи умисно, з корисливих мотивів, добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_1 .

При цьому ОСОБА_2 , перебуваючи на території м. Бахмута Донецької області, з квітня 2018 року за погодженням з генеральним директором ПрАТ «Вістек» Дадашовим О.С. як заступник директора з маркетингу вів переписку з ОСОБА_4 щодо ціни, умов постачання та асортименту продукції, зокрема під заявки «ГП «Донснаб», займався підготовкою проектів фінансово-господарських документів з вказаних питань (контрактів, специфікацій, митних документів), забезпеченням контролю процедури надходження грошових коштів за поставлену продукцію, тощо.

Крім того, з метою надання поставкам продукції легітимного вигляду та безперешкодного оформлення документації щодо переміщення товару з РФ за вищевказаною схемою ОСОБА_4 звернувся з відповідною пропозицією до раніше знайомого йому керівника підприємства, зареєстрованого на території РФ, - ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» (РФ, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Орська, буд. 12-В, кім. 1-9), що створене у листопаді 2017 року безпосередньо для обслуговування схем постачання продукції з території, підконтрольній державній владі України, на тимчасово окуповану територію України, на що останній також надав свою згоду.

05.04.2018 генеральний директор ПрАТ «Вістек» ОСОБА_1 , перебуваючи на території м. Бахмут Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів та вказаною метою, з метою реалізації вищенаведеного плану злочинних дій, уклав контракт № 56м/18 (з додатком) з керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД», відповідно до якого продукція заводу ввозиться на територію РФ на адресу ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» як товар, що не призначений для поміщення під митну процедуру «випуск для внутрішнього споживання».

Одночасно, 05.04.2018 засновником «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_5 . на території м. Моспине Донецької області, умисно, з корисливих мотивів та вказаною метою, з метою реалізації вищенаведеного плану злочинних дій, укладено контракт № 2 з керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД», відповідно до якого останнє поставляє на адресу «ООО «Украинский уголь» продукцію згідно специфікацій, яка по факту є продукцією ПрАТ «Вістек».

Надалі, за заздалегідь підготовленими керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» та засновником «ООО «Украинский уголь» Пашковим Е.В. за погодженням з ОСОБА_4 документами продукція, вироблена ПрАТ «Вістек», з території РФ за схемою реекспорту в порушення розпорядження Кабінету Міністрів України № 106-р від 18.02.2015 «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон» переправляється через неконтрольовану ділянку кордону в районі «т/п МАПП Матвеев Курган» на тимчасово окуповану територію Донецької області на адресу «ООО «Украинский уголь».

Так, протягом квітня – вересня 2018 року на підставі договору № 56м/18 (з додатком) від 05.04.2018 та фінансово-господарських документів ПрАТ «Вістек», підготовлених ОСОБА_2 та підписаних ОСОБА_1 , на адресу ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» для подальшої відправки ОСОБА_5 до тимчасово окупованої території на адресу «ООО «Украинский уголь» відвантажено власної продукції загальною вартістю 52736775,20 російських рублів, зокрема за специфікаціями: № 1 від 05.04.2018 на суму 14484391,20 російських рублів; № 2 від 27.04.2018 та за залишками специфікації № 1 від 05.04.2018 на суму 10819913,60 російських рублів; № 3 від 16.05.2018 та за залишками по специфікації № 2 від 27.04.2018 на суму 5493686,40 російських рублів; № 4 від 29.08.2018 на суму 5551713,60 російських рублів; № 5 від 05.09.2018 на суму 5325504,00 російських рублів; № 6 від 05.09.2018 на суму 5325504,00 російських рублів; № 7 від 05.09.2018 на суму 5388662,40 російських рублів.

Одразу ж після потрапляння на територію РФ вказана продукція ПрАТ «Вістек» в режимі реекспорту спрямована керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» на адресу «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_5 відповідно до контракту № 2 від 05.05.2018 на загальну суму 67802626,39 російських рублів, а саме: 1) згідно специфікації № 1 від 05.04.2018 на суму 18143427,24 російських рублів, зокрема: на суму 6673377,43 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/1 від 24.04.2018 та декларація на товари); на суму 7131744,36 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/2 від 25.04.2018 та декларація на товари); на суму 4338305,45 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/3 від 26.04.2018 та декларація на товари); 2) згідно специфікації № 2 від 27.04.2018 та згідно специфікації № 1 від 05.04.2018 на суму 13751384,39 російських рублів, зокрема: на суму 5202892,80 російських рублів (рахунок-фактура № 389/18/1 від 18.05.2018); на суму 6356108,71 російських рублів (рахунок-фактура № 389/18/2 від 23.05.2018); на суму 2194382,88 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/4 від 18.05.2018); 3) згідно специфікації № 3 від 28.05.2018 та специфікації № 2 від 27.04.2018 на суму 7156157,12 рублів, зокрема: на суму 458000 російських рублів (рахунок-фактура № 389/18/3 від 28.06.2018); на суму 6698157,12 російських рублів (рахунок-фактура № 449/18 від 28.06.2018 та декларація на товари); 4) згідно специфікації № 5 від 24.08.2018 на суму 7386287,93 російських рублів (рахунок-фактура № 798/18 від 03.09.2018 та декларація на товари); 5) згідно специфікації № 6 від 05.09.2018 на суму 7093965,12 російських рублів (рахунок-фактура № 815/18 від 05.09.2018 та декларація на товари); 6) згідно специфікації № 7 від 05.09.2018 на суму 7093965,12 російських рублів (рахунок-фактура № 816/18 від 05.09.2018 та декларація на товари); 7) згідно специфікації № 8 від 05.09.2018 на суму 7177439,47 російських рублів (рахунок-фактура № 817/18 від 05.09.2018 та декларація на товари).

Надалі, за контрактом № 04/04-2018 від 04.04.2018, підписаним засновником «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_5 з керівництвом «ГП «Донснаб», вищевказана продукція ПрАТ «Вістек» в якості матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» реалізована через «ГП «Донснаб» на підприємства вугільної та гірничо-шахтної промисловості, що залишились на тимчасово окупованій території Донецької області, перейшли під так зване «внешнее государственное управление ДНР» та під контроль «Министерства угля и энергетики ДНР», зокрема до «государственного предприятия «Шахта им. А ОСОБА_6 Ф. Засядько» (м. Донецьк), «государственного предприятия «Макеевуголь» (м. Макіївка), «государственного предприятия «Шахта Комсомолец Донбасса» (м. Кировське), «государственного предприятия «Торезантрацит» (м. Торез), «государственного предприятия "Донецкая угольная энеpгетическая компания" (м. Донецьк) тощо, забезпечуючи тим самим роботу гірничо-шахтного обладнання, та як наслідок, забезпечуючи незаконну діяльність з видобутку корисної копалини загальнодержавного значення – кам`яного вугілля на тимчасово окупованій території Донецької області та надходження грошових активів від його продажу до так званого «бюджета ДНР».

27.06.2019 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області обшуку за місцем проживання генерального директора ПрАТ "Вістек" (ЄДРПОУ 31226457) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено наступні предмети: флеш накопичувач білого кольору із написом синього кольору «ВМЕСТЕ» із номером 6883469188, флеш накопичувач «SP secure-G10 126 gb», золотисто-коричневого кольору; з`ємний жорсткий диск в комплекті зі шнуром чорного кольору s\n: WX71C62J6146; з`ємний жорсткий диск в комплекті зі шнуром чорно-золотистого кольору із написом на корпусі «SP Silicon power»; планшет марки Apple ipad, дискета марки Verbatium чорного кольору; флеш накопичувач в дерев`яному корпусі зі шнурком із написом «Профкурорт* www.profkurort.ru»; флеш накопичувач марки Hitachi червоного кольору із написом «Юромаш», а також предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме: українська гривня номінальною вартістю п`ятдесят гривень загальною кількістю сто дві штуки з наступними серійними номерами: СТ 8242106, СТ 8242107, СТ 8242108, СТ 8242109, СТ 8242105, СТ 8242104, СТ 8242103, СТ 8242102, СТ 8242101, СТ 8242100, СТ 8242099, АДРЕСА_7 АДРЕСА_8 АДРЕСА_9 АДРЕСА_10 АДРЕСА_11 СТ 8242124, СТ 8242125, СТ 8242126, СТ 8242127, СТ 8242129, ФЄ 6302178, ТУ 4658819; українська гривня номінальною вартістю сто гривень загальною кількістю три штуки з наступними серійними номерами: УУ 2071603, УК 3182039, ВЕ 4806052; українська гривня номінальною вартістю двісті гривень загальною кількістю дев`яносто три штуки з наступними серійними номерами: КГ 3036444, ХЗ 2327236, ЦА 3388371, ЦА3388375, ЦА 3388373, ЦА 3388374, ЦА 3388372, ЦА 3388376, ПЕ 3338385, ТЗ 5995889, КД 1546629, ЄД 8272261, УС 7853870, ЕЕ 5153024, ПИ 2731306, СЛ 4835762, ЄВ 3200514, КЄ 5961157, ХД 8507013, ЄЮ 0885109, СЗ 0327704, ЗГ 0846031, ЗЕ 2125334, УБ 1616085, СМ 2843379, УХ 1015889, ХЄ 4584830, ТД 6223058, КБ 2546517, КД 7897565, УБ 2710859, ХЕ 7059548, ПЕ 4031074, ХИ 5038777, ЄВ 4302783, ЦА 3388379, ПЄ 6019450, УВ 3976610, ВИ 4277511, УК 0169040, УП 5887853, АА 8029652, СЗ 7189956, ПВ 1918759, ЄВ 1231413, ХД 8442505, ПД 3438048, УК 5725667, ХЗ 3567257, ЗД 6569730, ХД 1225000, ХД 1224941, ХД 1224942, ХД 1224943, ХД 1224945, ХД 1224947, ЄЄ 1046882, ХД 1224948, УС 0101148, ЕИ 0384595, КД 7105687, УБ 7521558, ПЕ 6330448, МА 5897814, УВ 4401446, УВ 4401445, УВ 4401444, УВ 4401443, УВ 4401442, УВ 4401441, УВ 4401439, УВ 440140, УВ 4401437, УВ 4401438, ЦА 4633299, ТЄ 0897137, МБ 4524429, ЗЕ 2270598, ВА 5060303, ХД 9318500, КЄ 7640078, ПВ 9911786, ПМ 1723075, КД 7923107, СИ 7360478, ХЄ 2927264, ЕЕ 3638737, УЛ 2905303, УХ 6984537, КЙ 5669780, ПА 2127595, ПБ 4549784, ЦБ 2698264; українська гривня номінальною вартістю п`ятсот гривень загальною кількістю двадцять вісім штук з наступними серійними номерами: ЛИ 1227951, МВ 5612430, ГК 1784046, ЛА 4433893, ЛЗ 6219904, ЗД 7628985, ЗИ 6568089, СЗ 1064910, СГ 7568000, ЛГ 8515580, УД 6440347, МА 5916740, УЗ 0528592, СЖ 9450475, СЖ 9450474, АА 2137899, СЖ 9450479, УЖ 8030841, УЖ 8030835, УЖ 8030836, УЖ 8030839, УЖ 8030840, УЖ 8030837, ЛВ 8617106, УД 7684263, УГ 5691831, ФЗ 4315277, УГ 7752348; долари США номінальною вартістю сто доларів загальною кількістю дев`ять штук з наступними серіями та номерами купюр: МВ 23-13-87-88 А, МВ 23-13-87-86 А, МВ 23-13-87-87 А, LA 70-46-06-34 B, LB 95-86-46-61 F, MB 75-01-38-09 B, LF 18-32-13-54 H, MB 01-98-09-10 C, LL 16-63-22-76 J; долари США номінальною вартістю сто доларів загальною кількістю тридцять штук з наступними серіями та номерами купюр: KL 96-00-98-04 C, KH 40-06-25-21 A, KG 08-26-78-94 A, HF 82-80-14-65 A, FB 06-95-78-36 C, FF 38-23-30-86 C, HC 57-57-39-43 A, HB 46-62-73-53 M, KD 74-22-75-87 A, KB 38-89-25-57 C, KB 38-89-25-07 C, KB 38-89-25-60 C, KF 27-99-67-14 B, KF 27-99-67-15 B, AB 57-62-89-41 S, HB 23-70-60-14 L, DJ 32-61-50-51 A, KB 36-90-37-02 J, HJ 75-32-46-62 A, KB 11-08-85-29 K, DB 31-17-70-47 A, KB 06-68-20-51 F, KB 46-82-97-43 Q, AB 08-76-22-91 Q, KE 09-38-92-27 B, KH 05-02-08-38 A, KB 43-85-16-63 J, KB 96-61-19-68 I, CB 13-33-36-48C, HB 17-58-76-34 K.

27.06.2019 року генеральному директору ПрАТ «Вістек» Дадашову О.С. вручена повістка про виклик на 01.07.2019 до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях для повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ознайомившись з клопотанням, приходжу до наступних висновків.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, і згідно ч.1 ст.131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, згідно п.2.6 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

При цьому, на обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що санкція ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, проте доказів того, що на даний час директору ПрАТ «Вістек» ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, суду не надано.

Згідно ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подане без додержання вимог ст.171 КПК України повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи вищевикладені положення діючого законодавства та подання даного клопотання про арешт майна без додержання вимог ст. 171 КПК України, останнє повинно бути повернуто прокурору.

Керуючись ст.ст. 171, 172 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа