Ухвала суду № 82832865, 03.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8989/19

Провадження №1-кс/263/5151/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час обшуків 27.06.2019, а саме на: два аркуші паперу з надписами на першому «Счет-фактура № 162/19» та чорновими записами на другому; флеш-накопичувач чорного кольору «GoodRam» 8Gb s/n PD8GH2GRTS;мобільний телефон Samsung Galaxy A5 золотистого кольору IMEI № 1: НОМЕР_1 ; IMEI № 2 НОМЕР_2 /01 s/n НОМЕР_3 із вбудованою картою пам`яті та сім-картою.

З матеріалів клопотання вбачається, що Приблизно у березні 2018 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_1 за попередньою змовою у групі осіб з генеральним директором ПрАТ «Вістек» Дадашовим О.С ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (депутат Донецької обласної ради 6 скликання), засновником ТОВ «Українське вугілля» (код ЄДРПОУ 37790967) ОСОБА_4 , керівництвом російського підприємства «Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ТРЕЙД», діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, будучи обізнаними, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року "Про невідкладні додаткові заходи щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України", введеним в дію указом президента України № 62/2017, тимчасово припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, а розпорядженням Кабінету Міністрів України № 106-р від 18.02.2015 «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон» закриті окремі пункти пропуску через державний кордон України з Російською Федерацією, з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», організували схему з фінансування вказаної терористичної організації шляхом постачання продукції, виробленої ПрАТ «Вістек» (високоміцні ланцюги, зварювальні електроди, продукція ковальсько-пресового виробництва, тощо), на тимчасово окуповану територію Донецької області через територію Російської Федерації (далі по тексту – РФ).

Так, у вищевказаний період часу ОСОБА_3 , перебуваючи на території Донецької області (точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлені), діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», запропонував своєму знайомому ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ «Українське вугілля» (код ЄДРПОУ 37790967), що під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «Украинский уголь» (далі по тексту - «ООО «Украинский уголь») зареєстроване останнім у так званих «налоговых органах ДНР» на тимчасово окупованій території за юридичною адресою: Донецька область, м. Моспіно, вул. Ново-Моспіно, буд. 24А, використати «ООО «Украинский уголь» для постачання продукції з території, підконтрольній державній владі України, на тимчасово окуповану територію Донецької області, на що останній, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав свою добровільну згоду.

Враховуючи, що основними видами діяльності «ООО «Украинский уголь» є неспеціалізована оптова торгівля, оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, наявність у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зв`язків серед представників терористичної організації «ДНР», зокрема серед керівництва «ГП «Донснаб» та «ГП «РЦ «ТД «Уголь Донбасса», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прийнято рішення щодо придбання та наступного постачання на окуповану територію Донецької області комплектуючих для гірничо-шахтного обладнання.

Роль постачальника продукції ОСОБА_3 запропонував раніше знайомому - генеральному директору ПрАТ «Вістек» ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 , приблизно у березні 2018 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), перебуваючи на території Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів та з вищевказаною метою, достовірно усвідомлюючи, що продукція заводу фактично постачатиметься у якості матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме до «ООО «Украинский уголь» та далі до «ГП «Донснаб» й «націоналізованих» шахт, добровільно погодився на участь у вказаній схемі фінансування «ДНР». При цьому з вказаного періоду ОСОБА_5 , як генеральний директор ПрАТ «Вістек», особисто вирішував з ОСОБА_3 питання щодо ціни, умов постачання та асортименту продукції, зокрема під заявки «ГП «Донснаб», укладав та підписував фінансово-господарські документи з постачання продукції, здійснював контроль за надходженням грошових коштів за поставлену продукцію, тощо.

Також в цей час ОСОБА_5 залучив до процесу організації поставок продукції заводу свого заступника з маркетингу ОСОБА_1 , що було обумовлено спільною згодою інших співучасників. Останній, достовірно усвідомлюючи всі вищенаведені обставини, діючи умисно, з корисливих мотивів, добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

При цьому ОСОБА_1 , перебуваючи на території м. Бахмута Донецької області, з квітня 2018 року за погодженням з генеральним директором ПрАТ «Вістек» ОСОБА_6 О ОСОБА_7 . як заступник директора з маркетингу вів переписку з ОСОБА_3 щодо ціни, умов постачання та асортименту продукції, зокрема під заявки «ГП «Донснаб», займався підготовкою проектів фінансово-господарських документів з вказаних питань (контрактів, специфікацій, митних документів), забезпеченням контролю процедури надходження грошових коштів за поставлену продукцію, тощо.

Крім того, з метою надання поставкам продукції легітимного вигляду та безперешкодного оформлення документації щодо переміщення товару з РФ за вищевказаною схемою ОСОБА_3 звернувся з відповідною пропозицією до раніше знайомого йому керівника підприємства, зареєстрованого на території РФ, - ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» (РФ, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Орська, буд. 12-В, кім. 1-9), що створене у листопаді 2017 року безпосередньо для обслуговування схем постачання продукції з території, підконтрольній державній владі України, на тимчасово окуповану територію України, на що останній також надав свою згоду.

05.04.2018 генеральний директор ПрАТ «Вістек» ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Бахмут Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів та вказаною метою, з метою реалізації вищенаведеного плану злочинних дій, уклав контракт № 56м/18 (з додатком) з керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД», відповідно до якого продукція заводу ввозиться на територію РФ на адресу ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» як товар, що не призначений для поміщення під митну процедуру «випуск для внутрішнього споживання».

Одночасно, 05.04.2018 засновником «ООО «Украинский уголь» Пашковим Е ОСОБА_8 на території м. Моспине Донецької області, умисно, з корисливих мотивів та вказаною метою, з метою реалізації вищенаведеного плану злочинних дій, укладено контракт № 2 з керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД», відповідно до якого останнє поставляє на адресу «ООО «Украинский уголь» продукцію згідно специфікацій, яка по факту є продукцією ПрАТ «Вістек».

Надалі, за заздалегідь підготовленими керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» та засновником «ООО «Украинский уголь» Пашковим Е.В. за погодженням з ОСОБА_3 документами продукція, вироблена ПрАТ «Вістек», з території РФ за схемою реекспорту в порушення розпорядження Кабінету Міністрів України № 106-р від 18.02.2015 «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон» переправляється через неконтрольовану ділянку кордону в районі «т/п МАПП Матвеев Курган» на тимчасово окуповану територію Донецької області на адресу «ООО «Украинский уголь».

Так, протягом квітня – вересня 2018 року на підставі договору № 56м/18 (з додатком) від 05.04.2018 та фінансово-господарських документів ПрАТ «Вістек», підготовлених ОСОБА_1 та підписаних ОСОБА_5 , на адресу ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» для подальшої відправки ОСОБА_4 до тимчасово окупованої території на адресу «ООО «Украинский уголь» відвантажено власної продукції загальною вартістю 52736775,20 російських рублів, зокрема за специфікаціями: № 1 від 05.04.2018 на суму 14484391,20 російських рублів; № 2 від 27.04.2018 та за залишками специфікації № 1 від 05.04.2018 на суму 10819913,60 російських рублів; № 3 від 16.05.2018 та за залишками по специфікації № 2 від 27.04.2018 на суму 5493686,40 російських рублів; № 4 від 29.08.2018 на суму 5551713,60 російських рублів; № 5 від 05.09.2018 на суму 5325504,00 російських рублів; № 6 від 05.09.2018 на суму 5325504,00 російських рублів; № 7 від 05.09.2018 на суму 5388662,40 російських рублів.

Одразу ж після потрапляння на територію РФ вказана продукція ПрАТ «Вістек» в режимі реекспорту спрямована керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» на адресу «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_4 відповідно до контракту № 2 від 05.05.2018 на загальну суму 67802626,39 російських рублів, а саме: 1) згідно специфікації № 1 від 05.04.2018 на суму 18143427,24 російських рублів, зокрема: на суму 6673377,43 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/1 від 24.04.2018 та декларація на товари); на суму 7131744,36 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/2 від 25.04.2018 та декларація на товари); на суму 4338305,45 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/3 від 26.04.2018 та декларація на товари); 2) згідно специфікації № 2 від 27.04.2018 та згідно специфікації № 1 від 05.04.2018 на суму 13751384,39 російських рублів, зокрема: на суму 5202892,80 російських рублів (рахунок-фактура № 389/18/1 від 18.05.2018); на суму 6356108,71 російських рублів (рахунок-фактура № 389/18/2 від 23.05.2018); на суму 2194382,88 російських рублів (рахунок-фактура № 315/18/4 від 18.05.2018); 3) згідно специфікації № 3 від 28.05.2018 та специфікації № 2 від 27.04.2018 на суму 7156157,12 рублів, зокрема: на суму 458000 російських рублів (рахунок-фактура № 389/18/3 від 28.06.2018); на суму 6698157,12 російських рублів (рахунок-фактура № 449/18 від 28.06.2018 та декларація на товари); 4) згідно специфікації № 5 від 24.08.2018 на суму 7386287,93 російських рублів (рахунок-фактура № 798/18 від 03.09.2018 та декларація на товари); 5) згідно специфікації № 6 від 05.09.2018 на суму 7093965,12 російських рублів (рахунок-фактура № 815/18 від 05.09.2018 та декларація на товари); 6) згідно специфікації № 7 від 05.09.2018 на суму 7093965,12 російських рублів (рахунок-фактура № 816/18 від 05.09.2018 та декларація на товари); 7) згідно специфікації № 8 від 05.09.2018 на суму 7177439,47 російських рублів (рахунок-фактура № 817/18 від 05.09.2018 та декларація на товари).

Надалі, за контрактом № 04/04-2018 від 04.04.2018, підписаним засновником «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_4 з керівництвом «ГП «Донснаб», вищевказана продукція ПрАТ «Вістек» в якості матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» реалізована через «ГП «Донснаб» на підприємства вугільної та гірничо-шахтної промисловості, що залишились на тимчасово окупованій території Донецької області, перейшли під так зване «внешнее государственное управление ДНР» та під контроль «Министерства угля и энергетики ДНР», зокрема до «государственного предприятия «Шахта им. А ОСОБА_2 Ф. Засядько» (м. Донецьк), «государственного предприятия «Макеевуголь» (м. Макіївка), «государственного предприятия «Шахта Комсомолец Донбасса» (м. Кировське), «государственного предприятия «Торезантрацит» (м. Торез), «государственного предприятия "Донецкая угольная энеpгетическая компания" (м. Донецьк) тощо, забезпечуючи тим самим роботу гірничо-шахтного обладнання, та як наслідок, забезпечуючи незаконну діяльність з видобутку корисної копалини загальнодержавного значення – кам`яного вугілля на тимчасово окупованій території Донецької області та надходження грошових активів від його продажу до так званого «бюджета ДНР».

27.06.2019 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області обшуку за місцем проживання заступника директора ПрАТ "Вістек" (ЄДРПОУ 31226457) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: два аркуші паперу з надписами на першому «Счет-фактура № 162/19» та чорновими записами на другому; флеш-накопичувач чорного кольору «GoodRam» 8Gb s/n PD8GH2GRTS.

Також в ході обшуку, проведення на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області, автомобілю «RENAULT DUSTER», 2013 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung Galaxy A5 золотистого кольору IMEI № 1: НОМЕР_1 ; IMEI № 2 НОМЕР_2 /01 s/n НОМЕР_6 із вбудованою картою пам`яті та сім-картою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності та задоволенням клопотання.

Власник майна в судове засідання, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, заперечуючи проти задоволення клопотання.

Слід зауважити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З метою об`єктивного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та враховуюче те, що вказане майно містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та, як наслідок, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час обшуків 27.06.2019, а саме на: два аркуші паперу з надписами на першому - «Счет-фактура № 162/19» та чорновими записами на другому; флеш-накопичувач чорного кольору, «GoodRam» 8Gb, s/n PD8GH2GRTS ;мобільний телефон Samsung Galaxy A5 золотистого кольору, IMEI № 1: НОМЕР_1 ; IMEI № 2 НОМЕР_2 / НОМЕР_7 , s/n НОМЕР_3 із вбудованою картою пам`яті та сім-картою.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа