Ухвала суду № 82825945, 01.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4060/19

Провадження № 1-кс/202/7032/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

01 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморця С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000218,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12019040000000218, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено07 березня 2019року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12019040000000218 здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

27 червня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська в порядку виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24 червня 2019 року про повернення прокурору клопотання слідчого про арешт майна для усунення недоліків, надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморця С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000218.

Дане клопотання згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 червня 2019 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, 07.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УСР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що громадяни ОСОБА_1 діючи умисно, зорганізувавшись у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, систематично здійснюють крадіжки чужого майна, чим спричиняють матеріальні збитки в особливо великих розмірах потерпілій стороні.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано заяву «Про обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» від дирекції з економічної безпеки ПАТ «Інтрпайп НТЗ», в якій повідомлено, що на протязі 2018-2019 років з території ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (далі по тексту «завод»), адреса: м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 (ЄДРПОУ 05393116) відбуваються систематичні факти крадіжок організованою групою. Про крадіжки свідчать результати неодноразових перевірок у ході яких встановлені факти нестачі, надлишок та пересортиці, а також надходження на ринок металевих виробів продукції заводу з індивідуальними ознаками, яка не проходила через склад готової продукції. В результаті крадіжок попередній збиток підприємству становить понад 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень.

Вказана інформація також підтверджується допитами співробітників служби безпеки заводу, які повідомили, що певні колишні працівники заводу цікавились у діючих працівників про можливість надання залізничних вагонів для перевезення труби за межі заводу. Вказаний факт зацікавив службу безпеки з огляду на те, що у 2014 році, а саме 06.11.2014 року, на заводі по ТПЦ (цех) № 4 було проведено непланову інвентаризацію, яка додатково виявила 3,7 тон не облікованих напівфабрикатів та незавершеного виробництва, практично всі з яких були придатною для реалізації продукцією. Тобто вказану придатну продукцію навмисно не обліковували з метою її подальшої реалізації на власні потреби. У вказаній схемі були задіяні посадові особи ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Враховуючи вказане, службою безпеки заводу було розпочато власне розслідування ймовірних фактів крадіжок труби на заводі, під час якого було з`ясовано, що на теперішній час знову існують надлишки напівфабрикатів та незавершеного виробництва, які насправді в більшій частині являють собою готову, придатну продукцію, зокрема труба безшовна обсадна діаметром 245 мм. та 340 мм., товщина стінки 10-12 мм. для нафтовидобування, яка виготовляється тільки на ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Вартість вказаної труби 35 000,00 грн. - 40 000,00 грн. за тону.

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено всіх членів організованої злочинної групи, які діючи згідно розробленої злочинної схеми, реалізовують спільний злочинний намір направлений на незаконне збагачення шляхом реалізації викраденої труби різним суб`єктам господарської діяльності.

Окрім цього, в лютому 2019 року співробітниками служби безпеки заводу, в мережі Інтернет було знайдено сайт ТОВ «Магістралі України», де було вказано адресу складської території, на якій зберігаються для продажу труби, розташовану в м. Дніпро. По приїзду на вказаний склад, ними було виявлено труби виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» різного діаметру та товщини стінки. Вони звернули увагу, що труби були зі стікерами, які клеяться тільки під час інвентаризації, крім того було виявлено проміжні бирки та труби з трьома білими смугами, тобто ті, які помічаються на заводі як «брак». Наявність трьох смуг на трубах свідчить про те, що вказані труби були викрадені з території заводу, оскільки із вказаними позначками труби не повинні вивозитись за території заводу, вони ріжуться на частини та відправляються для переплавки до МЗ «Дніпросталь». Що стосується труб із стікерами та проміжними бирками, вони також не повинні вивозитись за територію заводу, оскільки так маркується незавершене виробництво.

На разі, службі безпеки заводу відомо, що на складах ТПЦ № 4 складується близько 2 тисяч тон надлишкової штучно не облікованої продукції, яку учасники злочинної групи планують реалізувати невстановленим особам.

На теперішній час, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями задокументовано 5-ть фактів викрадення труби за допомогою вантажівок під керуванням встановлених водіїв та за посередництвом встановлених посадових осіб ТПЦ № 4, чим спричинено збитки заводу на суму 6 859 185,50 гривень. А за період з 19.09.2018 року по теперішній час, здійснено 19 фактів незаконного вивозу труби до складських територій розташованих в м. Дніпро.

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено складські території, куди здійснюється систематичний вивіз викраденої труби, з яких в подальшому здійснюється продаж зазначеного товару суб`єктам господарювання та фізичним особам.

У період часу з 19.06.2019 року по 20.06.2019 року слідчими, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000218 від 07.03.2019 року проведено ряд обшуків, де виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема за місцем мешкання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено; 2 записні книжки з чорновими записами; банківська картка Raifaeisen BANK AVAL НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_2 . Крім того, проведено обшук автомобіля ОСОБА_2 марки «КАМАЗ» д/н НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію ТЗ OPEL-VECTRA на ім`я ОСОБА_2 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_2 ; аркуші паперу з чорновими записами; ключ білого кольору; 2 накладні № 008461 та № 0002931; відвісна №1/11; поліс страхування № 6639788; протокол перевірки технічного стану ТЗ № 0000841038818; накладна «Інтерпайп НТЗ»; інспекційний сертифікат № 4/2394; 2 накладні відгруження продукції цех № 14; подорожній лист №002998; аркуш паперу з даними ОСОБА_2 та НФО; індивідуальна контрольна книжка водія не заповнена; акт прийомки виконаних робіт №1 від 11.03.2013 року; наказ Мінтрансзв`язу; дорожній лист не заповнений; 8 договорів про надання послуг не заповнені; свідоцтво платника податку № 606726; 3 відомості про вантаж ТОВ «Леон»; 4 накладні № П32 від 11.12.2017 року; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ; витяг з реєстру платника податків від 09.04.2019 № 1901473400247; свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_1 на «КАМАЗ-5410»; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 ; книга № НОМЕР_5 з рукописними записами маршруту ТЗ; приймальний акт не заповнений; 4 накладні ТПЦ №4 ПАТ «ІНРЕПАЙП НТЗ»; мобільний телефон NOKIA чорно-сірого кольору iMEI1 НОМЕР_13: iMEI2 НОМЕР_7 з сім картами Київстар НОМЕР_8 та МТС НОМЕР_9 ; 32 металеві труби різної довжини; автомобіль «КАМАЗ» д/н НОМЕР_1 .

20 червня 2019 року, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України в порядку ст. 208 КПК України, затримані: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

20 червня 2019 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Санкція статті 191 ч. 5 КК України, що інкримінується ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна, забезпечення відшкодування збитків завданих кримінальним правопорушенням, у тому числі збереження речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно вилучене під час проведення обшуку у кримінальному провадженні.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі.

В силу вимог ст.172 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність учасників провадження, оскільки їх неявка не є перешкодою у розгляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як встановлено з матеріалів клопотання, в рамках проведення досудового розслідування, 21 червня 2019 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Черноморця С.С. майно, вилучене під час обшуків за місцем мешкання ОСОБА_2 , та в автомобілі ОСОБА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019040000000218.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки майно, вилучене під час обшуків за місцем мешкання ОСОБА_2 , та в автомобілі ОСОБА_2 , має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморця С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000218 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків у кримінальному провадженні:

За місцем мешкання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-2 записні книжки з чорновими записами;

-банківська картка Raifaeisen BANK AVAL НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_2 ;

В ході обшуку автомобіля ОСОБА_2 марки «КАМАЗ» д/н НОМЕР_1 , а саме на:

-свідоцтво про реєстрацію ТЗ OPEL-VECTRA на ім`я ОСОБА_2 ;

-медична довідка на ім`я ОСОБА_2 ;

-аркуші паперу з чорновими записами;

-ключ білого кольору;

-2 накладні № 008461 та № 0002931;

-відвісна №1/11;

-поліс страхування № 6639788;

-протокол перевірки технічного стану ТЗ № 0000841038818;

-накладна «Інтерпайп НТЗ»;

-інспекційний сертифікат №4/2394;

-2 накладні відгруження продукції цех №14;

-подорожній лист №002998;

-аркуш паперу з даними ОСОБА_2 та НФО;

-індивідуальна контрольна книжка водія не заповнена;

-акт прийомки виконаних робіт №1 від 11.03.2013%;

-наказ Мінтрансзв`язу;

-дорожній лист не заповнений;

-8 договорів про надання послуг не заповнені;

-свідоцтво платника податку № 606726 ;

-3 відомості про вантаж ТОВ «Леон»;

-4 накладні №П32 від 11.12.2017;

-свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ;

- витяг з реєстру платника податків від 09.04.2019 №1901473400247;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_1 на «КАМАЗ-5410»;

- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 ;

- книга № НОМЕР_5 з рукописними записами маршруту ТЗ;

- приймальний акт не заповнений;

- 4 накладні ТПЦ №4 ПАТ «ІНРЕПАЙП НТЗ»;

- мобільний телефон NOKIA чорно-сірого кольору iMEI1 НОМЕР_13 : iMEI2 НОМЕР_7 з сім картами Київстар НОМЕР_8 та МТС НОМЕР_9 ;

- 32 металеві труби різної довжини;

- автомобіль «КАМАЗ» д/н НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар