Ухвала суду № 82824665, 20.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7848/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві Смілянського А.О., в рамках кримінального провадження №12019100070002008, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві Смілянський А.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Трюхіним А.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.03.2019 р. невстановленою особою до державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації подано підроблені документи, на підставі яких, ОСОБА_1 зареєстрований як керівник підприємства, а саме: ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043, зареєстрованого 02.10.2017 р. Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією), яке взято на облік як платника податків в ДПІ у Печерського району м. Києва 02.10.2017 р., номер взяття на облік: 265517244890.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 до створення (придбання) ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043), здійснення будь-яких інших дій пов`язаних з реєстрацією та діяльністю вказаного товариства не причетний, наміру на це не мав та нікого не уповноважував здійснювати будь-які дії пов`язані з діяльністю будь-яких суб`єктів господарювання зареєстрованих на території України чи за її межами. Жодних заяв на призначення його на посаду керівника вказаного підприємства не писав, не підписував та нікого на це не уповноважував. В жодних загальних зборах учасників ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043) та інших суб`єктів господарювання участі не приймав, нікого на це не уповноважував. Печатку вказаного товариства не отримував, не використовував та нікого на це не уповноважував. Інформацію про те, що ОСОБА_1 значиться керівником та власником вказаного товариства, побачив вперше на сайті Міністерства юстиції України у розділі «Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Крім цього, встановлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100070001358 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про те, що 25.02.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою м . Київ, вул. В.Порика, 2 отримала в кредит грошові кошти у ТОВ "Споживчий Центр", використовуючи підроблений паспорт серії НОМЕР_1 виданий Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві 27.07.2010 року на ім`я ОСОБА_1 .

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що невстановлена особа, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , шляхом внесення до нього змін, ймовірно переклейки фотокартки, здійснила дії пов`язані з перереєстрацією ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043) та призначення ОСОБА_1 на посаду керівника (директора) вказаного товариства.

Відповідно до витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України, ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043) має відкриті рахунки № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), які використовується товариством для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, документи ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Альпарі банк» (МФО 380894) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримати фінансово-банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках підприємств, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази та вказувати на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В АТ «Альпарі банк» (МФО 380894) за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, 19 - зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043), договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043), оригінали доручень на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнтів про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в АТ «Альпарі банк» (МФО 380894), де відкриті та обслуговуються рахунки ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043), та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ «Альпарі банк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві Смілянського А.О., в рамках кримінального провадження №12019100070002008, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати слідчому СВ Смілянському Андрію Олександровичу у кримінальному провадженні №1029100070002008 від 05.06.2019 р., тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку) в АТ «Альпарі банк» (МФО 380894) за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, 19, які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 16.04.2018 року по 20.06.2019 р.;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), за період з 16.04.2018 року по 20.06.2019 р., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів АТ «Альпарі банк» (МФО 380894) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

-договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 16.04.2018 року по 20.06.2019 р.;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Альпарі банк» (МФО 380894) банківських операцій по рахунках ТОВ «МЕЛОДІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк