Ухвала суду № 82824661, 24.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7902/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А.В., в рамках кримінального провадження № 42019101070000106 від 12.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальов А.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що КП «Управління міським господарством» Вишневої міської ради Києво - Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 34778905) протягом 2017 - 2018 років в системі публічних закупівель «ргоzогго.gov.ua» опубліковано звіти про укладені договори без проведення конкурентних торгів з ТОВ «Комекосервіс» (ЄДРПОУ 41697055) - 12 договорів на загальну суму 2,3 млн. грн. та з ТОВ «Комунальний Інжинирінг» (ЄДРПОУ 40990164) - 54 договори на загальну суму 6.4 млн. грн. Також, встановлено, що подача податкової звітності до органів ДФС КП «Управління міським господарством» та ТОВ «Комунальний Інжинирінг» здійснюється з однієї ІР - адреси, тобто бухгалтерську діяльність здійснює одна особа. У 2017 - 2018 роках ТОВ «Комекосервіс» та ТОВ «Комунальний Інжинирінг» є основними підрядниками та отримали найбільшу кількість бюджетних коштів від КП «Управління міським господарством», окрім того, обидва підприємства перебувають на податковому обліку в одній установі, банківські рахунки відкриті в одних установах Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «УкрСиббанк». Реалізацію товарів/послуг здійснюють виключно в адресу КП «Управління міським господарством».

ТОВ «Комекосервіс» та ТОВ «Комунальний Інжинирінг» реалізацію товарів/послуг здійснюють виключно в адресу КП «Управління міським господарством» з наступним укладенням договорів субпідряду з ТОВ «Технобуд плюс» (ЄДРПОУ 41512886), ТОВ «Світком трейд» (ЄДРПОУ 41585645), ТОВ «Будстрой грант» (ЄДРПОУ 41858821), ТОВ «Тіай інвест» (ЄДРПОУ 41786197), ТОВ «Будпром - альянс» (ЄДРПОУ 41517732), ТОВ «Технобудтранс» (ЄДРПОУ 41120549), які входять до складу однієї транзитно - конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності, оскільки мають однаковий алгоритм діяльності, а саме: під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді користуються однією ІР - адресою, відсутні наймані працівники (згідно форми 1 ДФ), рахунки відкриті в одних банківських установах ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Сбербанк», при проведенні фінансово - господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ (придбання - товари широкого вжитку, морепродукти; реалізація - товари «вузької спеціалізації» ліфтове обладнання категорія «пересорт»), що вказує на відсутність (факту реального здійснення фінансово - господарської діяльності, також вказана група ФСПД формує податковий кредит за рахунок взаємовідносин виключно з підприємствами, які не мають розрахункових рахунків відкритих в банківських установах, що унеможливлює реальність фінансово - господарських операцій.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Тіай інвест» (ЄДРПОУ 41786197) ОСОБА_1 , показав, що вказане підприємство не реєстрував та до здійснення фінансово - господарської діяльності за участі зазначеного товариства не причетний, податкову звітність до органів ДПІ не підписував та не подавав, і доручень нікому не давав, договорів з іншими підприємствами не підписував.

Слідством встановлено, що вищевказані підприємства з окремими ознаками фіктивності надають послуги та виконують роботи для підприємств реального сектору економіки, зокрема ТОВ «ВТОРМА - СПЛАВ» (ЄДРПОУ 33212320).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні: ТОВ «ВТОРМА - СПЛАВ».

Прокурор надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «ВТОРМА - СПЛАВ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку із чим, воно підлягає задоволенню в частині надання копій документів доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А.В., в рамках кримінального провадження № 42019101070000106 від 12.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальову Артему Вадимовичу, Олексюку Володимиру Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні: ТОВ «ВТОРМА - СПЛАВ» (ЄДРПОУ 33212320) - до фінансово - господарських документів ТОВ «ВТОРМА - СПЛАВ» (ЄДРПОУ 33212320) щодо взаємовідносин з ТОВ «Нью Фул» (ЄДРПОУ: 42674526), ТОВ «Техноеволюція» (ЄДРПОУ: 42581386), ТОВ «Сиваш Девелопмент» (ЄДРПОУ: 42534455), ТОВ «Еленес» (ЄДРПОУ: 42468723), ТОВ «Нейтвел» (ЄДРПОУ: 42331932), ТОВ «Корн - Трейд Холдінг» (ЄДРПОУ: 42259029), ТОВ «Фінтекс Груп» (ЄДРПОУ: 42169240), ТОВ «Єврострой Альянс» (ЄДРПОУ: 42038555), ТОВ «Інтерсот» (ЄДРПОУ: 41855621), ТОВ «Грантес груп» (ЄДРПОУ: 41792923), ТОВ «Тіай Інвест» (ЄДРПОУ: 41786197), ТОВ «Постач - Опт» (ЄДРПОУ: 41722827), ТОВ «КПС» (ЄДРПОУ: 41570650), ТОВ «Вітол Оіл» (ЄДРПОУ: 41489276), ТОВ «Актів Лайн» (ЄДРПОУ: 41006365), ТОВ «Азоврибторг» (ЄДРПОУ: 40979376), ТОВ «Нестон» (ЄДРПОУ: 40822286), ТОВ «Провайдекс» (ЄДРПОУ: 40801271), ТОВ «Трансфергруп» (ЄДРПОУ: 40657671), ТОВ «Мінаріс» (ЄДРПОУ: 40569266), а саме: договори, угоди, контракти (із додатками, доповненнями та специфікаціями); видаткові накладні; податкові накладні; рахунки - фактури; платіжні доручення; банківські виписки, які підтверджують сплату за ТМЦ; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; листи; доручення (довіреності); технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності); книги в`їзду та виїзду автотранспорту за 2017-2018 роки, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, оборотно - сальдові відомості по рахунках, журнал ордер і відомість по рахунку ВР валові витрати, картки складського обліку за 2017-2018 роки; облікові книги ТМЦ за 2017-2018 роки та інші бухгалтерські документи за вказаний період діяльності, з можливістю їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк