Ухвала суду № 82824493, 27.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.06.2019
Номер справи
761/24550/19
Номер документу
82824493
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/24550/19

Провадження № 1-кс/761/17101/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Мусійчук. В.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції Приходько Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні управління з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ОВПП ДФС лейтенант податкової міліції Приходько Д.М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України, по кримінальному провадженню № 32017100110000009 внесене 30 січня 2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться володінні управління з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке розташоване за адресою: 61003, м.Харків, м-н Конституції, 7.

У провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ОВПП ДФС перебуває кримінальне провадження №32017100110000009 внесене 30 січня 2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами в червні 2015 року створено та придбано низку підприємств з ознаками фіктивності:ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176) з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам. Транзитом грошових потоків та товарно-матеріальних цінностей до реального сектору економіки займаються «ризикові» підприємства: ТОВ "Легіонмет" (код ЄДРПОУ 40495289), ТОВ "Вторцветметресурс" (код ЄДРПОУ 37764366), ТОВ "Східна Металлургійна Компанія" (код ЄДРПОУ 39920649), ТОВ "Метал-Маркет" (код ЄДРПОУ 40978854).

Крім цього в ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності повторно створили наступні фіктивні СПД, а саме: ТОВ «Артік Трейд» (код ЄДРПОУ 40535242), ТОВ «Меркурій Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40159203), ТОВ «Перша Успішна Компанія» (код ЄДРПОУ 40401007), ТОВ «Кронос-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40881184), ТОВ «Гріалон» (код ЄДРПОУ 40369865), ТОВ "Ексінстенд" (код 41646173), ТОВ "Екстрастрой" (код 41163891), ТОВ "Мастерархітек" (код 41163844),ТОВ "Снабмоноліт" (код 41158640), ТОВ "Анталія Енерджі" (код 42058642), ТОВ "Декаденс Груп" (код 40787886), ТОВ "Стелс Проєкт" (код 41464618), ТОВ "Кіртех" (код 41164226), ТОВ "Профіт Плюс" (код 40155104), ТОВ "Дівайсбуд" (код 41646058), ТОВ "Янекс Трансгруп" (код 41964030), ТОВ «СГ «Агро Солід Глобал Юкрейн (код 41200938), ПП «Імекс-Трейд ЛТД» (код 37125876), ТОВ "Аероблок" (код 39868280), ТОВ "Аеровест" (код 40138424), ТОВ "Служба Порятунку Бетону" (код 22600396), ТОВ "Служба Порятунку Бетону Плюс" (код 37138356), ТОВ «Охоронне підприємство «Імперіал-Україна» (код 37658591).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні у управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

У судове засідання старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ОВПП ДФС лейтенант податкової міліції Приходько Д.М. не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні управління з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції Приходько Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні управління з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС лейтенанту податкової міліції Приходьку Денису Миколайовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і документів ТОВ «Охоронне підприємство «Імперіал-Україна» (код 37658591), які перебувають у володінні управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке розташоване за адресою: 61003, м.Харків, м-н Конституції, 7: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Охоронне підприємство «Імперіал-Україна» (код 37658591), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Охоронне підприємство «Імперіал-Україна» (код 37658591) до Харківської міської ради, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Охоронне підприємство «Імперіал-Україна» (код 37658591).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 82824493 ?

Документ № 82824493 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82824493 ?

Дата ухвалення - 27.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82824493 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82824493 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82824454
Наступний документ : 82824501