Ухвала суду № 82824277, 25.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23528/19

Провадження № 1-кс/761/16381/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В.

за участю особи - представника володільця майна адвоката Кружільного С.О.

при секретарі Вергелес Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ТОВ «БІГБАН», ТОВ «Мегара ЮА» на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 32018100110000106 від 17.12.2018 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга ТОВ «БІГБАН», ТОВ «Мегара ЮА» на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 32018100110000106 від 17.12.2018 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, щодо повернення тимчасово вилученого майна відповідно до переліку, наведеного у протоколі обшуку від 07.06.2019 р.

Скарга мотивована тим, що згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.19 року слідчими СУ ФР ОВПП ДФС 07.06.2019 р. у офісному/складському приміщенні, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «БІГБАН», ТОВ «Мегара ЮА», за адресою: м. Київ, Молодогвардійська, 32, було проведено обшук. При цьому, під час проведеного обшуку, було вилучено предмети та документи, зокрема товарно-матеріальні цінності, у переліку згідно протоколу обшуку від 07.06.19 р., дозвіл на відшукання яких безпосередньо ухвалою слідчого судді не надавався. Не зважаючи на те, що вилучені предмети та документи не містять будь-якої інформації, яка б мала доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, не відповідають родовим ознакам майна, дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді, також вилучені предмети та документи не відповідають часовому проміжку, визначеному у криімнальному провадженні (2017-2018 рр.), в межах якого здійснюється розслідування кримінального правопорушення, тобто таке майно, про яке йдеться у скарзі, має статус тимчасово вилученого майна, однак станом на день звернення зі скаргою до слідчого судді вказане майно Товариству досі не повернуто, арешт на нього накладено також не було.

У судовому засіданні представник володільця майна - адвокат Кружільний С.О., заявлені вимоги за скаргою підтримав та просив про її задоволення, вказавши про те, що вилучення товарно-матеріальних цінностей (бананів) завдає шкоди законній господарській діяльності Товариств, у той же час будь-яке прцесуальне рішення слідчим, слідчим суддею щодо вказаного майна не приймалось, а тому просив повернути вищезазначене тимчасово вилучене майно його законними володільцям-юридичнимм особам.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання двічі не з*явився, про дату та час розгляду скарги повідомлявся належним чином, що не перешкоджає її розгляду на підставі наявних у суду документів.

Заслухавши представника особи, яка подала скаргу, вивчивши доводи скарги, дослідивши копії з матеріалів кримінального провадження, долучені до скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що у СУ ФР ОВПП ДФС на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за № 32018100110000106 від 17.12.2018 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 24.05.2019 року було надано дозвілна проведення обшуку слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам за дорученням у офісному/складському приміщені яке використовуються ФПХ «Імперіал» та розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Молодогвардійська, будинок 32., що на праві власності належить ТОВ «Світ Плюс» (код 34353218) та ТОВ «ОРР «Жуляни» (код 25410064), ТОВ «Міжнародна компанія з управління нерухомістю» (номер компанії у країні реєстрації 11350869) з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів ТОВ «СІТОРС», ТОВ «Фруккола», ТОВ «Фемеліфрукт» ,ТОВ «Торрінт», ТОВ «Екзотік фрукт», ТОВ «Мегара ЮА», ТОВ «Дельфа- Фрукт», TREKOM GROUP INC. (Мексика) , TREKOM GROUP INC. (Коста Ріка), TREKOM GROUP INC. (Колумбія), DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUT (Еквадор), BANANERO MUNDIAL S.A. MUNDOBAN (Еквадор), які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2017 по 2018 роки, а саме:договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи,які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, чорнові записи, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, документи зовнішньо - економічної діяльності : вантажно-митні декларації, контракти, інвойси, рахунки - фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Як вбачається із матеріалів скарги, в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.19 року, 07 червня 2019 року, було проведено обшук у офісному/складському приміщенні яке використовується ФПХ «Імперіал» та розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Молодогвардійська, будинок 32., що на праві власності належить ТОВ «Світ Плюс» (код 34353218) та ТОВ «ОРР «Жуляни» (код 25410064), ТОВ «Міжнародна компанія з управління нерухомістю» (номер компанії у країні реєстрації 11350869)де, згідно протоколу обшуку, окрім іншого, було вилучено наступне майно: блокнот чорного кольору з чорновими записами; Банани у кількості 1699 ящиків, передані на відповідальне зберігання ОСОБА_2; ТТН №62/01 від 06.06.19 у кількості 2 шт.; Акт погрузки банана № 03.06.19 на 1 арк.; Акт погрузки банана № 06.06.19 на 2 арк.;чорнові записи з відомостями про відгрузку бананів на 3х арк.

Як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.2019 року, дозвіл на відшукання наступного майна: Банани у кількості 1699 ящиків, передані на відповідальне зберігання ОСОБА_2; ТТН №62/01 від 06.06.19 у кількості 2 шт.; Акт погрузки банана № 03.06.19 на 1 арк.; Акт погрузки банана № 06.06.19 на 2 арк., безпосередньо ухвалою слідчого судді не надавався.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно у виді перелічених вище документів, товарно-матеріальних цінностей (бананів), зважаючи на те, що на відшукання останнього слідчим суддею дозвіл не надавався, окрім іншого вказане тимчасово вилучене майно, за своїми родовими та індивідуальними ознаками не відповідають опису майна та часовому проміжку (2017-2018 рр.) а межах якого здійснюється досудове розслідування, а тому останнє має статус тимчасово вилученого майна.

Відомостей про те, що на вказане тимчасово вилучене майно у виді документів та ТМЦ, про які йдеться у скарзі, було накладено арешт, слідчим слідчому судді надано не було.

При цьому, приймаючи рішення щодо поверенння тимчасово вилученого майна скаржникам, слідчий суддя виходить з того, що воно не було отримано у порядку тимчасового доступу до речей і документів згідно кримінального процесуального закону, арешт на вищезазначене майно не накладався, вилучене майно має законне походження та не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, а тому вказане майно підлягає безумовному поверненню власнику.

У той же час слідчий суддя приходить до висновку, що наступне майно: блокнот чорного кольору з чорновими записами; чорнові записи з відомостями про відгрузку бананів на 3х арк., які було вилучено під час проведення обшуку 07.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді, якою було надано дозвіл на вилучення під час обшуку, окрім іншого, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, не є тимчасово вилученим майном у розумінні статті 167 КПК України, а є майном, відносно якого прямо було надано дозвіл на вилучення під час обшуку, у зв*язку із чим у поверненні вказаного майна слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 169, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу ТОВ «БІГБАН», ТОВ «Мегара ЮА» - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32018100110000106 від 17.12.2018 року, повернути ТОВ «БІГБАН», ТОВ «Мегара ЮА», його представнику, тимчасово вилучене майно, вилучене згідно протоколу обшуку від 07.06.2019 року, проведеного у офісному/складському приміщенні за адресою: м. Київ, Молодогвардійська, 32 майно:

1.Банани у кількості 1699 ящиків, передані на відповідальне зберігання ОСОБА_2 ;

2.ТТН №62/01 від 06.06.19 у кількості 2 шт.;

3.Акт погрузки банана № 03.06.19 на 1 арк.;

4.Акт погрузки банана № 06.06.19 на 2 арк.;

В реші вимог за скаргою - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і відповідно до ст. 309 КПК України, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В.Трубніков