Ухвала суду № 82823161, 27.06.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12517/19

провадження № 1-кс/753/4560/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2019 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р. при секретарі судового засідання Григораш Н.М., за участі слідчого Кобякової А.І., розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві Кобякової А.І.про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019100020001137,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві Кобякової А.І. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_1 та рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623), які перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, 1.

В судовому засіданні слідчий Кобякова А.І., клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник АБ "УКРГАЗБАНК" в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100020001137 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2018 року, за адресою: Закарпатська обл. с. Королево, вул. Молодіжна, 47 невстановлена особа ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623), шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 363 000 грн., що належали ОСОБА_2

На даний час для встановлення обставин витрачання коштів ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623) в особі директора ОСОБА_3 виникла необхідність в отриманні від АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, 1, відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я дружини ОСОБА_3 ФОП ОСОБА_1 , а також відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623), оскільки в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100020001137 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України.

Встановлено, що вказані документи, перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК", що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Єреванська, 1.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів уповноваженій особі за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчим суддею зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступдо речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві Кобяковій Анастасії Інтізарівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, 1, а саме: деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_1 та рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків, чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів, у період часу з 01.07.2018 по дату виконання ухвали, у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Лужецька