Ухвала суду № 82807038, 02.07.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6847/19 1-кс/335/4303/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Кобзаря О.Д., погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області юристом 1 класу Ящуком К.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081020000040 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Кобзарь Д.О., звернувся до суду з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081020000040 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що що службові особи ТОВ «Промелектроніка» (код ЄДРПОУ 24510970) за попередньою змовою зі службовими особами державних підприємства військово- промислового комплексу України 2015-2018 p.p., здійснювали розкрадання державних коштів. Для цього, службові особи ТОВ «Промелектроніка» використовували ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Ей Сі ЕС» (код ЄДРПОУ 32660957), ТОВ «Лайт Левел» (код ЄДРПОУ 40556644), ТОВ «Енкор Продакт» (код ЄДРПОУ 40474515), ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760), ТОВ «Гаяне Трейд» (код ЄДРПОУ 39983452), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Дорнес» (код ЄДРПОУ 39936769), ТОВ «Райденком» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «БК «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), ТОВ «Ребіт Хауз» (код ЄДРПОУ 39882221), ТОВ «Алазар» (код ЄДРПОУ 40053786), ТОВ «ОКЗИТ» (код ЄДРПОУ 40098722), ТОВ «Оптпрофторг» (код ЄДРПОУ 39733869), ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ «Жером Груп» (код ЄДРПОУ 39741178), ТОВ «Ленд Центр» (код ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «КГ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252), ТОВ «Варгас Грейд» (код ЄДРПОУ 39829283), ТОВ «Лавеліс Груп» (код ЄДРПОУ 40159347), ПП «Меверенд» (код ЄДРПОУ 40633954), ТОВ «Агросолт» (код ЄДРПОУ 40818264), ТОВ «Лігаторг» (код ЄДРПОУ 40819540), ТОВ «Інт-Буд» (код ЄДРПОУ 40931968), ТОВ «Сінгс-Груп» (код ЄДРПОУ 40931994), ТОВ «БПП АКСІОМА» (код ЄДРПОУ 41141752), ТОВ «ВЕРТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40170280), TOB «ВІСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41001587), ТОВ «ГЕРМЕС МЕТ» (код ЄДРПОУ 40539252), ТОВ «ДООРС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40727408), ТОВ «ЄВРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41164523), TOB «ІННЕР КОМПДЕКТ» (код ЄДРПОУ 40927731), ТОВ «ІНПОЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616441), ТОВ «ЇНСАЙН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «ІНТЕНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41267348), TOB «ІНТЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40227283), ТОВ «КЕРІЛЕНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41267311), ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕТЕК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ «КОНВЕРС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41125065), TOB «КРІСТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41056044), ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017» (код ЄДРПОУ 41111768), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «МЕХАГРОДІМ» (код ЄДРПОУ 40330371), ТОВ «МІСТО РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41129206), TOB «НОМРЕС» (код ЄДРПОУ 41184309), TOB «ОРТАК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «ПРОЕКТ-ЖИТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ «ПРОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «ПРОМСІТ» (код ЄДРПОУ 41246050), ТОВ «ПРОФБУДМАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 40884316), ТОВ «ПРОФІТСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40789024), ТОВ «САНДЖАР» (код ЄДРПОУ 41008399), TOB «СІТ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40850795), ТОВ «ТД «СТІЛМЕТ» (код ЄДРПОУ 40248408), ТОВ «ТД ТЕХНОЛОГІЇ АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ДЮНА-12» (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ «УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 41183279), ТОВ «УКРПРОМСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40445369), ТОВ «УТАР» (код ЄДРПОУ 40917168), TOB «ОЛІМПІЯ ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40161008), ТОВ «СТРОЙПРОМ- АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40043097), ТОВ «МЕДСІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 41019264), ТОВ «ПРАВО ТА АУДИТ» (код ЄДРПОУ 41209045), TOB «ТЕКТ БУД» (код ЄДРПОУ 40660349), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (код ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «ВКФ «ІРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40821193), ТОВ «МЕГАЛІТЕКС» (код ЄДРПОУ 40138623), ТОВ «Єврофлеш-прилад» (код ЄДРПОУ 40470458), ТОВ «КОНФІЦ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41636804), ТОВ «ДІЛАЙС КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41578109), ТОВ «РАЛЬФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41505994), ТОВ «ТД «ФЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41498584), ТОВ «ФРЕСКОР» (код ЄДРПОУ 41498537) та інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Запорізькому регіональному управлінні «Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 313399) відкриті рахунки наступних СГД:

ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (код ЄДРПОУ 41065499) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

ТОВ «ВЕРТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40170280) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_3 ;

ТОВ «ГЕРМЕС МЕТ» (код ЄДРПОУ 40539252) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «ДООРС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40727408) використовується банківський рахунок: НОМЕР_8 ;

- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ДЮНА-12» (код ЄДРПОУ 41203525) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

ТОВ «ЄВРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41164523) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ТОВ «ІНПОЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616441) використовується банківський рахунок: 26003055729295;

- TOB «ІНТЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40227283) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

ТОВ «ВКФ «ІРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40821193) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕТЕК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41203394) використовується банківський рахунок: НОМЕР_19 ;

ТОВ «МЕГАЛІТЕКС» (код ЄДРПОУ 40138623) використовується банківський рахунок: НОМЕР_20 ;

ТОВ «МЕХАГРОДІМ» (код ЄДРПОУ 40330371) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339) використовується банківський рахунок: НОМЕР_25 .

ТОВ «ПРОЕКТ-ЖИТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41203436) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ТОВ «ПРОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 40990562) використовується банківський рахунок: НОМЕР_28 ;

- TOB «СІТ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40850795) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

ТОВ «ТД «СТІЛМЕТ» (код ЄДРПОУ 40248408) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- ТОВ «ТД ТЕХНОЛОГІЇ АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41203551) використовується банківський рахунок: НОМЕР_33 ;

- ТОВ «УКРПРОМСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40445369) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

ТОВ «УТАР» (код ЄДРПОУ 40917168) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

Слідчий посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно здійснити виїмку до банківських документів по банківських рахунків відкритих в Запорізькому регіональному управлінні «Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 313399),просить клопотання задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Кобзаря О.Д. – задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області: старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП Бобир Вікторії Юріївні, слідчому з ОВС 2-го ВРКП Кобзарю Олександру Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні та зберігаються в Запорізькому регіональному управлінні «Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 313399), розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: документів щодо використання наступних банківських особових рахунків, які належать суб`єктам господарювання:

ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (код ЄДРПОУ 41065499) банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- ТОВ «ВЕРТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40170280) банківські рахунки: НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ГЕРМЕС МЕТ» (код ЄДРПОУ 40539252) банківські рахунки: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ «ДООРС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40727408) банківський рахунок: НОМЕР_8 ;

-ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ДЮНА-12» (код ЄДРПОУ 41203525) банківські рахунки:

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ТОВ «ЄВРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41164523) банківські рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ІНПОЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616441) банківський рахунок: НОМЕР_40 ;

- ТОВ «ІНТЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40227283) банківські рахунки: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_15 ;

ТОВ «ВКФ «ІРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40821193) банківські рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕТЕК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41203394) банківський рахунок: НОМЕР_19 ;

- ТОВ «МЕГАЛІТЕКС» (код ЄДРПОУ 40138623) банківський рахунок: НОМЕР_20 ;

- ТОВ «МЕХАГРОДІМ» (код ЄДРПОУ 40330371) банківські рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

-ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339) банківський рахунок: НОМЕР_25 .

-ТОВ «ПРОЕКТ-ЖИТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41203436) банківські рахунки: НОМЕР_43 ;

- ТОВ «ПРОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 40990562) банківський рахунок: НОМЕР_28 ;

-ТОВ «СІТ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40850795) банківські рахунки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- ТОВ «ТД «СТІЛМЕТ» (код ЄДРПОУ 40248408) банківські рахунки: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_32 ;

- ТОВ «ТД ТЕХНОЛОГІЇ АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41203551) банківський рахунок: НОМЕР_33 ;

ТОВ «УКРПРОМСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40445369) банківські рахунки: НОМЕР_46 ;

ТОВ «УТАР» (код ЄДРПОУ 40917168) банківські рахунки: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , документів юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами вищезазначених підприємств, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2016 по 02.07.2019 року,

- копії паспортів осіб вищезазначених підприємств, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по 02.07.2019 року;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по 02.07.2019 року;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2016 року по 02.07.2019 року;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів за вказаними рахунками в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по 02.07.2019 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по 02.07.2019 року;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2016 року по 02.07.2019 року;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2016 року по 02.07.2019 року;

документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2016 року по 02.07.2019 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць