Ухвала суду № 82804059, 25.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/9706/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит», за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 35, а саме: договору купівлі–продажу майнових прав від 14.02.2018 року укладеного між ТОВ «Зеон-Бізнес Системи» (код 35332780) та ПАТ «Банк Національний Кредит», відомостей та інформації на запит від 04.03.2019 за вих..№ 1434-2/36.2-18, з можливістю отримання завірених належним чином копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу – довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_2 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_3 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_4 , при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_3 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_1 своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_1 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» Апостоліді Г. ОСОБА_5 ., на іншу особу на ОСОБА_4 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства – збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Апостоліді ОСОБА_6 , показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору Рилєєву О.О. для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_1 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064) згідно висновку експертів Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України № 18-1161/1162/1163/1164 від 04.0.2019 на загальну суму 49 027 240 гривень 54 копійки.

Крім того, на все майно, що належить ТОВ «СІПІ» також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Гонтар Д.О. за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ «ЗЕОН-БІЗЕНС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35332780), а саме: 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом Левківським Ігорем Петровичем, Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ «СІПІ».

На підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (н\п 1-кс/766/12918/18) було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи №327262065250 на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . З реєстраційної справи встановлено, що підставою для здійснення вказаної перереєстрації стало свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 21.04.2018, видане приватним нотаріусом Олешківського районного нотаріального округу Херсонської області Левківським І.П.

У подальшому на підставі ухвали слідчого суді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/16150/18) від 21.11.2018 отримано тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи від 21.04.2018 зареєстрованої у реєстрі за № 318, в ході вивчення якої встановлено, що свідоцтво про придбання нерухомого майна видавалось на підставі «Постанови про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 та «Акту про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 по виконавчому провадженню № 53600356.

Вивченням вказаної постанови та акту передачі майна було встановлено, що вказані документи виданні з порушенням ЗУ «Про виконавче провадження» у частині строків повідомлення сторін та порядку передачі майна, що може свідчити про вчинення службового злочину з метою пособництва у вчиненні незаконного заволодіння майном ТОВ «СІПІ», що досліджується у даному кримінальному провадженні,

04.03.2019 за вих..№ 1434-2/36.2-18 на адресу ПАТ «Банк Національний Кредит» направлено запит з приводу передачі майна за договором купівлі-продажу від 14.02.2018, а саме:

1) Повідомити про дійсність укладення вказаного договору від 14.02.2018 року між ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (продавець) та ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35332780) (покупець);

2) Вказати та підтвердити дійсність наміру покупця про виконання умов вказаного договору, а саме сплату ціни вказаної у п. 3.1 Договору, якщо вона була, то яким способом (готівковим, безготівковим розрахунком);

3) Чи визнавався вказаний Договір нікчемним або таким що підлягає скасуванню через невиконання умов договору?

Проте, 05.03.2018 за вих..№ 08-05/2007 з ПАТ «Банку Національний Кредит» надійшла відповідь про те, що вказану інформацію можливо надати лише на підставі ухвали слідчого судді, з огляду на це виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, і містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення підстав передачі майна та дослідження всіх обставин вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене з метою підтвердження дійсності передачі нерухомого майна в даному випадку виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до відомостей які місять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит», яка знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 35.

Достатніми підставами вважати, що інформація самі по собі та у сукупності з іншими доказами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка своїми діями незаконно заволоділа майном ТОВ «СІПІ», також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., та встановити підстави та законність винесення рішень в частині невиконання рішення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту протиправних дій спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей які місять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит», яка знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 35.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит», за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 35, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит», за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 35, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020003680 заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіну Євгенію Володимировичу, слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Мартинову Олегу Павловичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит», за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 35, а саме: договору купівлі–продажу майнових прав від 14.02.2018 року укладеного між ТОВ «Зеон-Бізнес Системи» (код 35332780) та ПАТ «Банк Національний Кредит», відомостей та інформації на запит від 04.03.2019 за вих..№ 1434-2/36.2-18, та можливість вилучення їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар