Ухвала суду № 82804058, 25.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/9709/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу Левківського Ігоря Петровича (номер свідоцтва № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальної справи від 17.04.2019 року та журналу нотаріальних дій про видачу договору купівлі-продажу, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2018 державним реєстратором Хмельницьким С.Ю. філії КП «Главанської сільської ради «АБСОЛЮТ» у м. Києві» та 23.04.2018 приватним нотаріусом Левківським І.П. Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064) на ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35332780) незважаючи на те, що за рішенням Херсонського міського суду на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Із заяви вбачається, що слідчим відділенням Корабельного відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12017230020003680 від 03.10.2017 за фактом підробки документів ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів, які подальшому використали внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_1 . Внаслідок цих дій ОСОБА_1 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майном та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. винесено ухвалу за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064).

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором Матвєєвим Анатолієм Андрійовичем, на нерухоме майно яке належить на праві приватної власності за ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064).

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ «ЗЕОН-БІЗЕНС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35332780), а саме: 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом Левківським Ігорем Петровичем, Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ «СІПІ».

На підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (н\п 1-кс/766/12918/18) було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи №327262065250 на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час вивчення реєстраційних документів було встановлено, що підставою для здійснення вказаної перереєстрації стало свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 21.04.2018, видане приватним нотаріусом Олешківського районного нотаріального округу Херсонської області Левківським І.П.

Проте, станом на теперішній час має місце продовження вчинення протиправних дій, з метою відчуження незаконно отриманого майна, третім особам, що свідчить про внесення нової інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до якого, 17.04.2019 року приватним нотаріусом Левківським І.П. зареєстровано договорі купівлі-продажу, цілісного майнового комплексу, серії 368, виданий 17.04.2019 року (індексний номер: 46523099 від 17.04.2019) за новим власником: ОСОБА_2 , який при цьому за оперативною інформацією з 02.04.2019 року перебував за кордоном.

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Левківського Ігоря Петровича (номер свідоцтва № 1618), Олешківського районного нотаріального округу, який зареєстрований за адресою: зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з Державного реєстру нерухомого майна.

Достатніми підставами вважати, що документи в нотаріальній справі самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка звернулась до приватного нотаріусу з метою здійснення відчуженням майна, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність такої перереєстрації для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних реєстраційних справ, які зберігаються у приватного нотаріуса Левківського Ігоря Петровича (номер свідоцтва № НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: м. Олешки вул. Олімпійська, 31, з можливістю вилучення завірених належним чином копій нотаріальної справи та записів з журналу нотаріальних дій зареєстрованих в реєстрі згідно якого видано внесено інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу Левківського Ігоря Петровича (номер свідоцтва № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 Олешківський р АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_4 Олімпійська АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу Левківського Ігоря Петровича (номер свідоцтва № 1618), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 вул АДРЕСА_5 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020003680 заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіну Євгенію Володимировичу, начальникові СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кобзар Тетяні Сергіївні, слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Мартинову Олегу Павловичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу Левківського Ігоря Петровича (номер свідоцтва № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальної справи від 17.04.2019 року та журналу нотаріальних дій про видачу договору купівлі-продажу, та можливість вилучення їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар