Ухвала суду № 82798737, 02.07.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1023/19

Провадження № 1-кс/324/508/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., прокурора Семененко Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Плетінь А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000358 25 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2019 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1 класу Семененко Т.О.

У клопотанні ставиться питання про зобов`язання акціонерного товариства ПАТ «Державний ощадний банк України» надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь А.І. тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ «Державний ощадний банк України», за період з 14 години 29 хвилин до 19 години 44 хвилини 21 травня 2019 року, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти по рахунку №0070-26204000337376 за період з 14 години 29 хвилин до 19 години 44 хвилини 21 травня 2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття їх копій.

З клопотання вбачається, що в період часу з 14.29 години до 19.44 години 21 травня 2019 року невстановлена особа з банківської картки ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала кошти в загальній сумі 4270 грн., що належали ОСОБА_2 , чим спричинила йому матеріальні збитки на вказану суму.

25 травня 2019 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_1 , який пояснив, що він проживає по АДРЕСА_1 сам. Користується він мобільний телефоном «Assistant-AS-6431» чорного кольору, імей 1: НОМЕР_3 , імей 2: НОМЕР_4 , із мобільним номером НОМЕР_5 , який придбав в червні 2018 року. Приблизно з 15 квітня 2019 року до 21 травня 2019 року він проживав разом із своєю знайомою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з тим що остання попросилася пожити у нього, бо їй не було де жити.

21 травня 2019 року приблизно о 14.00 годині він знаходився дома в своєму будинку з ОСОБА_3 . В розмові остання попросила його позичити їй 120 грн. У нього не було готівки, тому він дав ОСОБА_3 свою банківську картку ПАТ "Державний ощадний банк України " № НОМЕР_2 , а пін-код до картки 2810 повідомив усно. В цей час на рахунку вказаної картки було приблизно 4400 грн. В розмові він дозволив ОСОБА_3 із вказаної картки зняти лише 120 грн., більше ніяких коштів знімати з картки не дозволяв і його розмову з ОСОБА_3 більше ніхто не чув. ОСОБА_3 одягнула сорочку чорно-білого кольору в клітку, взяла вищевказану банківську картку та пішла в центр м.Пологи. ОСОБА_1 знаходився дома в своєму будинку, приблизно з 14.29 години до 19.44 години йому на мобільний телефон стали надходити смс з повідомленнями про те, що з його банківської картки ПАТ "Державний ощадний банк України " № НОМЕР_2 зняті кошти, а саме: 21 травня 2019 року о 14.29 годині була видача готівки через АТМ UKR Pology BRANCH 10007-0254-46 524932 F0700046 в сумі 400 грн.; 21 травня 2019 року о 14.45 годині операція з розрахунку в торговосервісній мережі UKR POLOGY AZS UKRNAFTA 07-072-524933 s2246914 в сумі 58 грн.; 21 травня 2019 року о 16.17 годині операція з розрахунку в торговосервісній мережі UKR POLOHY Imperija4 524934 s 11704WL в сумі 186 грн.; 21 травня 2019 року о 17.37 годині видача готівки через АТМ UKR Polohy DN 00 524935 CAZA 2983 в сумі 800 грн.; 21 травня 2019 року о 17.37 годині видача готівки через АТМ UKR Polohy DN 00 524936 CAZA 2983 в сумі 500 грн.; 21 травня 2019 року о 17.44 годині видача готівки через АТМ UKR Polohy DN 00 524937 CAZA 2983 в сумі 1000 грн.; 21 травня 2019 року о 17.53 годині видача готівки через АТМ UKR Polohy DN 00 524938 CAZA 2983 в сумі 1000 грн.; 21 травня 2019 року о 19.37 годині операція з розрахунку в торговосервісній мережі UKR POLOHY LIDER 16 524939 S117049R в сумі 86 грн.; 21 травня 2019 року о 19.44 годині операція з розрахунку в торговосервісній мережі UKR POLOHY LIDER 16 524940 S117049R в сумі 77 грн. Тоді він, потерпілий, зрозумів, що ОСОБА_3 без його дозволу зняла та розрахувалась його коштами із вказаної банківської картки в загальній сумі 4107 грн., загальна комісія в сумі 110 грн. 63 коп. У зв`язку з тим, що у нього не було коштів на телефоні, він не міг зателефонувати на мобільний номер НОМЕР_9 ОСОБА_3 , щоб дізнатися, чому вона без дозволу зняла вищевказану суму коштів. 22 травня 2019 року приблизно о 02.00 годині додому повернулась ОСОБА_3 в нетверезому стані без вищевказаної банківської карки потерпілого. Він запитав, де його банківська картка та чому зняті з неї кошти в сумі 4107 грн. ОСОБА_3 відповіла, що вранці вона всі кошти повернее, і пішла з його дому. Приблизно 22 травня 2019 року о 09.00 годині потерпілий пішов до сусіда ОСОБА_4 , у якого в цей час була ОСОБА_3 і в якої він знову запитав, де його банківська картка та кошти з неї, на що ОСОБА_3 вигадувала різні нісенітниці, а також повідомила, що 21 травня 2019 року з нею був ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . До теперішнього часу ОСОБА_3 ні коштів, ні вищевказаної банківської картки не повернула.

Приблизно 13 травня 2019 року ОСОБА_1 відкрив рахунок № НОМЕР_1 на своє ім`я по вищевказаній банківській картці ПАТ "Державний ощадний банк України" № НОМЕР_2 із кредитним лімітом 5000 грн. 25 травня 2019 року у відділенні «Ощадбанку» в м.Пологи по вул.Єдності,16 він взяв виписку з обслуговування клієнтів по своєму вищевказаному картковому рахунку, в якій було зазначено зняття та розрахування з вищевказаної картки в загальній сумі 4107 грн. та загальна комісія в сумі 110 грн. 63 коп., на вказану суму йому завдано матеріальних збитків. Він звернуся до поліції із заявою. Просить притягнути до відповідальності винну особу, а саме ОСОБА_3

Відповідно до виписки з АТ «Ощадбанк», наданою потерпілим 25 травня 2019 року, здійснювалися транзакції зняття грошових коштів в загальній сумі 4107 грн., загальна комісія в сумі 110 грн. 63 коп. з банкомату АТ «Ощадбанк», який розташований в м.Пологи по вул.Єдності,16.

Таким чином, зазначає слідчий у клопотанні, з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні №12019080320000358 та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з рахунку у період з 14 години 29 хвилин до 19 години 44 хвилини 21 травня 2019 року.

Згідно зі ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції за рішенням суду.

Слідчий зазначила у клопотанні, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ «Державний ощадний банк України» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, які можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, і враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв`язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор Семененко Т.О. підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме копії витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12019080320000358 від 25 травня 2019 року; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25 травня 2019 року; копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 30 травня 2019 року; копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Плетінь А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам акціонерного товариства ПАТ «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна,12-Г), надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ «Державний ощадний банк України, за період з 14 години 29 хвилин до 19 години 44 хвилини 21 травня 2019 року, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти по рахунку №НОМЕР_1 за період з 14 години 29 хвилин до 19 години 44 хвилини 21 травня 2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття їх копій.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 02 липня 2019 року.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.