Ухвала суду № 82795742, 02.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3970/19

ун. № 759/11786/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г., за участю секретаря Горло Н.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 12019100080002779 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю, яка знаходиться у АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) ЄДРПОУ 34514392, що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, відносно клієнта банку - ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад», що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12019100080002779 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, заволоділи майном ТОВ «Київспецтранс Сервіс» та ТОВ «Екотехтранс» шляхом зловживання довірою.

Так, з`ясовано, що 06.11.2018 та 10.12.2018 між ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» (постачальник) та ТОВ «Київспецтранс Сервіс» (покупець) укладено договори на поставку нафтопродуктів №27 та №52, на виконання яких покупцем сплачено на розрахунковий рахунок постачальника 100% попередньої оплати за товар у сумі 99 990 грн. та 98 700 грн. відповідно.

Також, з`ясовано, що 06.11.2018 між ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» (постачальник) та ТОВ «Екотехтранс» (покупець) укладено договір на поставку нафтопродуктів №26, на виконання якого покупцем сплачено на розрахунковий рахунок постачальника 100% попередньої оплати за товар у сумі 1 005 990 грн.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Київспецтранс Сервіс» ОСОБА_1 показав, що група компаній ТОВ «Київспецтранс Сервіс» та ТОВ «Екотехтранс», в яких він являється засновником, має давні господарські взаємовідносини з ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад». У період листопада-грудня 2018 року між підзвітними йому товариствами та ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» укладено ряд договорів на поставку нафтопродуктів, на виконання яких покупцями сплачено 100% попередньої оплати за товар, проте постачальником в порушення умов договорів товар не поставлений, сплачені покупцем грошові кошти за непоставлений товар не повернуті, службові особи ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» від розмов щодо виконання договірних зобов`язань уникають. Також, ОСОБА_1 вказав, що ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» веде активну господарську діяльність, що свідчить про недобросовісні наміри керівників товариства по виконанню своїх зобов`язань відносно ТОВ «Київспецтранс Сервіс» та ТОВ «Екотехтранс».

Згідно договорів на поставку нафтопродуктів №26, №27, №52 та платіжних доручень встановлено, що ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» має наступні розрахункові рахунки; № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829; № НОМЕР_2 відкритий в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) ЄДРПОУ 34514392 та № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) ЄДРПОУ 36301800, а дані відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю відносно товариства ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад», посилаючись на те, що, ТОВ «Київспецтранс Сервіс» та ТОВ «Екотехтранс», в яких він являється засновником, має давні господарські взаємовідносини з ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад». У період листопада-грудня 2018 року між підзвітними йому товариствами та ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» укладено ряд договорів на поставку нафтопродуктів, на виконання яких покупцями сплачено 100% попередньої оплати за товар, проте постачальником в порушення умов договорів товар не поставлений, сплачені покупцем грошові кошти за непоставлений товар не повернуті, службові особи ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» від розмов щодо виконання договірних зобов`язань уникають.

Проте, суд, аналізуючи надані прокурором письмові докази в їх сукупності, вважає надані прокурором докази не є достатніми в підтвердження злочинної діяльності ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад».

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування прокурором в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 12019100080002779 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: