Ухвала суду № 82795662, 02.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7957/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Єфіменко Я. П. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Єфіменко Я. П., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Рябим Р. Е., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 12017100070004539 від 20.10.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "Алекс Буд" привласнили грошові кошти інвесторів, які були виділені на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по пр. Правди, 80-82 у м. Києві.

Установлено, що ТОВ "Алекс Буд" у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відкрито рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо справ з юридичного оформлення банківських рахунків ТОВ "Алекс Буд" № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль», з метою встановлення осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100070004539 від 20.10.17.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи ТОВ «Алекс Буд» по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 18.05.06 по 01.04.19, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: документи про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль» можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Єфіменко Я. П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Єфіменко Яні Петрівні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: документів про рух коштів по рахунках «Алекс Буд» (ЄДРПОУ 32383481): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 18.05.06 по 01.04.19 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук