Ухвала суду № 82795535, 14.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62077/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017000000003589 від 09.11.2017 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мусіюка Юрія Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017000000003589 від 09.11.2017 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мусіюка Ю.Д. погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дяченком Л.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Державної фіскальної служби України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003589 від 09.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» з метою мінімізації податкового навантаження на основні бюджетоутворюючі підприємства України, а саме ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), ТОВ «Сандоз Україна» (ЄДРПОУ 38419586), Дочірнє підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Ерікссон» (ЄДРПОУ 21662343), ТОВ «Байєр» (ЄДРПОУ 22911794), ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна» (ЄДРПОУ 40102602), ТОВ «Маркасон» (ЄДРПОУ 37118680), ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (ЄДРПОУ 35442481), ПРАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» (ЄДРПОУ 14333202), ТОВ «РУШ» (ЄДРПОУ 32007740), ТОВ «Лореаль Україна» (ЄДРПОУ 33239599), ТОВ «Валей Трейд» (ЄДРПОУ 38848620), ТОВ «Чіпси Люкс» (ЄДРПОУ 36832644), ПІІ ТОВ «Глаксосмітклайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.» (ЄДРПОУ 24588162), ПАТ «ІНГ Банк Україна» (ЄДРПОУ 21684818), ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (ЄДРПОУ 5394995), ТОВ «Леруа Мерлен Україна» (ЄДРПОУ 35679295), ТОВ «КВС-Україна» (ЄДРПОУ 31189761, ТОВ «Алкон Україна» (ЄДРПОУ 35829887), укладали договори та отримували грошові кошти за надання останнім власних кваліфікованих фахівців необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу), хоча фактично працівники відбирались та працевлаштовувались самими компаніями - замовниками послуг, ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» жодних робіт з цього приводу не виконувало.

В подальшому незаконно отримані грошові кошти в сумі понад 653 млн. грн. перераховувались ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності за нібито придбання у них сільськогосподарської продукції.

Враховуючи зазначене, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл», ЄДРПОУ 30964777), які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у Державної фіскальної служби України, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням співробітникам Служби безпеки України, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім та не надано документів, які б підтверджували їх повноваження.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42017000000003589 від 09.11.2017 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мусіюка Юрія Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мусіюку Юрію Дмитровичу, іншим слідчим Генеральної прокуратури України - Зубцову Олександру Олександровичу, Лотоцькому Едуарду Станіславовичу, Барабашу Андрію Григоровичу, Павлюку Федору Васильовичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Пахолюку Олександру Ігоревичу, Рожуку Юрію Ярославовичу, Алфімову Олексію Валентиновичу, Вавчинчуку Євгену Сергійовичу, Сандулу Єгору Анатолійовичу, Машиці Валерію Петровичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Остроушко Євгенію Володимировичу, Данічу Євгену Олександровичу, Луценку Віталію Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Польщі Олександру Сергійовичу, Рудченку Віталію Вікторовичу, Писаренку Андрію Геннадійовичу, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України - Дяченку Любомиру Михайловичу, Дяченку Олександру Олександровичу, Керману Сергію Юрійовичу, Войтовичу Олегу Миколайовичу, Паршутіну Андрію Борисовичу, Павчуку Сергію Славійовичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які зберігаються у володінні Державної фіскальної служби України, ЄДРПОУ 39292197, яка розташована за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме: до документів ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 30964777): відомості з яких електронних скриньок та ІР - адрес здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 30964777) у період з січня 2016 року по 14.12.2018 року та інформацію щодо підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР - адрес у зазначеному періоді; відомості, щодо виданих та отриманих податкових накладних (Дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) за період з 01.01.2016 по 14.12.2018 в електронному вигляді підприємства ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 30964777); відомості щодо осіб, які отримували дохід за період з 01.01.2016 по перший квартал 2018 року ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 30964777) із зазначенням П .І.Б ., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, сум отриманих доходів а також можливі інші джерела їх доходів, дати прийняття на роботу, дати звільнення; відомості щодо здійснення ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 30964777) імпортно-експортних операцій за період з 01.01.2016 року по 14.12.2018, якщо так то інформацію щодо митних оформлень, з номерами та датами ВМД, з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристиками, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції; копії актів перевірок з додатками в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) за період з 01.01.2016 року по 14.12.2018 на паперових та електронних носіях, наказів на призначення перевірок, (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх); реєстраційні картки ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 30964777) з відображенням архівних даних за період з 01.01.2016 року по 14.12.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/62077/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мусіюку Ю.Д.

Слідчий суддя О.М. Соколов