Ухвала суду № 82795014, 03.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12734/18

Провадження № 1-кс/752/6422/19

У Х В А Л А

03.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - М.І.Шкірай

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Корж Р.О., про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12018100010004944 від 22.05.2018 року, слідчий суддя,-

Встановив

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на певних карткових рахунках ОСОБА_1 , відкритих у банківській установі АТ КБ "ПРИВАТБАНК", із забороною здійснення видаткових операцій.

В обґрунтування зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, якими організовано механізм ухилення від сплати податків та конвертації грошових коштів з використанням значної кількості підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, до складу яких входять: ТОВ «Альянс Комплект Груп» (ЄДРПОУ 41208680), ТОВ «Аркем» (ЄДРПОУ 38010104), ТОВ «ГК Екомир» (ЄДРПОУ 38359941), ТОВ «Гранд-Строй-Альянс» (ЄДРПОУ 40536870), ТОВ «Дніпробудстандарт» (ЄДРПОУ 41441585), ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420), ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАЧ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41017948), ТОВ «Ерікс плюс» (ЄДРПОУ 41723865), ТОВ «РСТ Солюшн» (ЄДРПОУ 41632773), ТОВ «Будпромінвест груп» (ЄДРПОУ 42226145), ТОВ «Маканбуд» (ЄДРПОУ 42427383), ТОВ «Пробуд Дніпро» (ЄДРПОУ 42397202), ТОВ «Стройальтсервіс» (ЄДРПОУ 39797367), ТОВ «ТДК Лекос» (ЄДРПОУ 41673888), ТОВ «АСП Компані» (ЄДРПОУ 42195772), ТОВ «Проф. Бізнес ЛТД» (ЄДРПОУ 42195950), ТОВ «Спецпоставка» (ЄДРПОУ 41995535), ТОВ «Ліга-Рост» (ЄДРПОУ 42685302), ТОВ «Екомир-1» (ЄДРПОУ 41879988), ТОВ «Альфа Буд Торг» (ЄДРПОУ 42833200), ТОВ «Проект Строй Дніпро» (ЄДРПОУ 42809581), ТОВ «Шлях Буд Ремонт» (ЄДРПОУ 42870064), ТОВ «Сорус Трейдінг» (ЄДРПОУ 42229387), ТОВ «Теплодом» (ЄДРПОУ 34188630) та інші, які надають послуги по формуванню незаконного податкового кредиту (при постачанні ТМЦ робіт/послуг) підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «СК «Стройінвест» (ЄДРПОУ 39086059), Управління каналу Дніпро-Донбас (ЄДРПОУ 05387179), ТОВ «Клімстар» (ЄДРПОУ 40659967), ТОВ «Біг Сіті Груп» (ЄДРПОУ 37451739), ТОВ «Котельний завод Котломаш» (ЄДРПОУ 39238475) та іншим.

В подальшому, частина перерахованих коштів за ТМЦ (роботи/ослуги), необхідних для виконання робіт за умовами договорів (контрактів), знімалась готівкою з розрахункових рахунків вищезазначених підконтрольних суб`єктів господарювання, а інша перераховувалася на особисті (карткові) рахунки громадян та також обготівковувалася через мережу банкоматів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) має карткові рахунки у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий посилається, що грошові кошти на вказаних рахунках відповідають критеріям ст.98 КПК України, як набуті кримінально протиправним шляхом, визнані постановою речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та підтримку клопотання.

Клопотання розглянуто без повідомлення власника майна - ОСОБА_1 на підставі ч.2 ст. 172 КПК України, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК Україні.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчудження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч.3 ст. 170 КПК України визначено, що у такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи встановлені за матеріалами досудового розслідування фактичні обставини щодо організованого механізму ухилення від сплати податків та конвертації грошових коштів, з подальшим зняттям готівки з розрахункових рахунків підконтрольних суб`єктів господарювання та перерахуванням частини грошових коштів на особисті (карткові) рахунки громадян, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_1 відповідають визначеним ст. 98 КПК критеріям як набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі викладеного, є правові підставі для накладення арешту на грошові кошти на відповідних банківських рахунках ОСОБА_3 , із забороною розпорядження грошовими коштами, а саме: здійснювати видаткові операції.

Доведені обставини існування ризиків приховування, використання, втрати майна.

За такого, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя-

Ухвалив

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), відкритих у банківській установі АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 , із забороною здійснення видаткових операцій по вказаних рахунках та з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Службовим особам банківської установи надати виписку із залишком грошових коштів, які знаходяться на карткових рахунках ОСОБА_1 , рахунок № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , на час виконання даної ухвали та в подальшому на запити слідчого про залишок коштів на вказаних рахунках на час подання запиту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На підставі ст. 175 КПК України направити ухвалу для виконання старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку В.В.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду у п`ятиденний строк з дня її оголошення.

Слідчий суддя