Ухвала суду № 82782911, 03.07.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10622/19

Провадження № 1-кс/161/5457/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 липня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., участю прокурора відділу прокуратури Волинської області Москаля І.О., слідчого СУ ГУНП у Волинській області Науменка В.А., при секретарі Єдинак А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП у Волинській області Гвоздецький Я.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області Остапчуком С.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371, ЄДРПОУ 22868414, юридична адреса: Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67, які перебувають у їх володінні та містять:1) адресу філії або відділення ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», де ТзОВ «Мрія Старосілля» (код ЄДРПОУ 38768183) відкрито рахунок № НОМЕР_1 , МФО 320371. 2) повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім`я; 3) справу по поточному рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ «Мрія Старосілля» відкритого у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 3) чи змінювались дані банківського рахунку № НОМЕР_1 , МФО 320371, зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківським рахунком та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», було проведено зміну вказаних даних в період з 05.04.2019 по даний час; 4) зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , МФО 320371, а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 05.04.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , МФО 320371. 5) наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з 05.04.2019 по даний час, а також процесу відкриття самого рахунку в установі банку, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12019030000000483 від 31 травня 2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України, крім того, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати доступ до відомостей про рух коштів по вказаних банківських картках за період часу з моменту відкриття рахунків та по даний час. Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, ЄДРПОУ 22868414, юридична адреса: Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67), у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки старшим слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому групі слідчих СУ ГУ НП у Волинській області - Гвоздецькому Ярославу Віталійовичу, Грушицькій Ользі Сергіївні, Семаку Денису Сергійовичу, Науменку Вадиму Андрійовичу іншим слідчим за дорученням старшого групи, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», з можливістю вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУ НП у Волинській області - Гвоздецькому Ярославу Віталійовичу, Грушицькій Ользі Сергіївні, Семаку Денису Сергійовичу, Науменку Вадиму Андрійовичу іншим слідчим за дорученням старшого групи, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371, ЄДРПОУ 22868414, юридична адреса: Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67, які перебувають у їх володінні та містять:1) адресу філії або відділення ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», де ТзОВ «Мрія Старосілля» (код ЄДРПОУ 38768183) відкрито рахунок № НОМЕР_1 , МФО 320371. 2) повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім`я; 3) справу по поточному рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ «Мрія Старосілля» відкритого у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 3) чи змінювались дані банківського рахунку № НОМЕР_1 , МФО 320371, зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківським рахунком та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», було проведено зміну вказаних даних в період з 05.04.2019 по даний час; 4) зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , МФО 320371, а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 05.04.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , МФО 320371. 5) наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з 05.04.2019 по даний час, а також процесу відкриття самого рахунку в установі банку, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А. Калькова