Ухвала суду № 82767995, 27.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21058/19

Провадження № 1-кс/761/14785/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Юзькової О.Л., при секретарі Горюк В.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Шапрана Євгена Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12019100100003722 від 20.04.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Корінь Б.І., про тимчасовий доступ до копій документів у ПАТ «Укргазпромбанк», код ЄДРПОУ-24262992, МФО 320843 (м. Київ, вул. Прорізна, 8), з метою вилучення завірених копій документів (виписки) руху коштів по банківським розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.04.2008-закритий 22.10.2008; №НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) вікритий 18.04.2008- закритий 28.04.2009; №НОМЕР_1(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.10.2009-закритий 10.11.2010; №НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.10.2008-закритий 14.12.2015; №НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.03.2010-закритий 14.12.2015; № НОМЕР_2 (978-ЄВРО) відкритий 17.04.2008-закритий 25.07.2018; №НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.12.2009-закритий 25.07.2018; №НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.12.2009-закритий 25.07.2018, що належить ТОВ «КУА «Діалог плюс», код ЄДРПОУ - 35829159 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу з 01.01.2009 по 13.12.2012, а також копії всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках під вказані номери рахунків, копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) вказаних розрахункових рахунків, копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках.

Клопотання мотивоване наступним. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100100003722 від 19 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в 1991 році було створено ТОВ «Енергополь-Україна». В 1996 році ТОВ «Енергополь-Україна було реорганізовано в Акціонерне Товариство Закритого типу «Енергополь Україна». В 2007-2008 році ОСОБА_1 придбав 14 відсотків акцій АТЗТ «Енергополь Україна» та став його акціонером. На той час акціонерами була польська компанія «Максер», яка перебувала на стадії банкрутства, а в подальшому її частку викупила польська компанія ТОВ «Всходні Інвест» (Республіка Польща), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4, громадянин Польщі, якій на той час належало 51 % акцій, а також іншу частину акцій компанії «Максер» викупив Шиманські Дарiуш Тадеуш, громадянин Польщі, якому на той час належало 35 % акцій АТЗТ «Енергопроль-України». В подальшому в ході господарської діяльності АТЗТ «Енергополь -Україна» акціонер Шиманські ОСОБА_2 продав ОСОБА_1 ще 9% відсотків своїх акцій, так в сумі в ОСОБА_1 стало 23 % статуного капіталу як акціонера АТЗТ. Також 7% від своїх акцій АТЗТ «Енергополь-Україна» Шиманські ОСОБА_2 в 2011 році продав ОСОБА_3 , яка стала одним з акціонерів АТЗТ «Енергополь-Україна». Також один відсоток своїх акцій він продав ТОВ «КУА «Діалог Плюс». Крім в подальшому Шиманські ОСОБА_2 викупив два відсотків акцій в ТОВ «Всходні Інвест», таким чином акціонерами ПрАТ «Енергополь Україна є: ОСОБА_1 , якому належить 23% акцій товариства. Шиманські ОСОБА_2 , громадянин Польщі, ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 13.08.2013 Воєводою Великопольським), якому належить 20% акцій; Товариство з обмеженою відповідальністю «Всходні Інвест» (Республіка Польща), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4, громадянин Польщі, (паспорт НОМЕР_5 , виданий 03.03.2008 Воєводою Великопольським), якому належить 49% акцій; ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 рн., паспорт НОМЕР_6 , виданий 06.02.2001 Леніградським РУ ГУ МВС в м. Києві), якій належить 7% акцій.ТОВ КУА «Діалог Плюс», якому належить 1% відсоток акцій товариства. Згідно заяви Учасника ПрАТ «Енеергополь-Україна ОСОБА_1. влітку 2018р. йому стало відомо, що посадові особи товариства «Енергополь-Україна», власники суттєвої частки у майні товариства та інші особи з метою заволодіння коштами, що належать іншим учасникам товариства, розробили злочинний план і умови спільного вчинення злочинів, в подальшому легалізували доходи, отримані злочинним шляхом, приховували та маскували незаконне походження таких коштів, використовували такі кошти з метою придбання іншого майна. Крім того, зазначає слідчий продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами інвесторів ПАТ «Енергополь-Україна» та їх подальшу легалізацію, в період 2009-2010 років з рахунку ПАТ «Енергополь-Україна» на рахунок акціонера ОСОБА_2 було перераховано 31 475 475 грн. (3,925 млн. доларів США), частину з яких було використано для будівництва його особистого об`єкту «База відпочинку» (6000 м?) на узбережжі Азовського моря в смт. Кирилівка Запорізької області. Слідчий вказує, що як встановлено під час досудового розслідування в ТОВ «КУА «Діалог плюс», код ЄДРПОУ - 35829159, розрахункові рахуноки : НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.04.2008-закритий 22.10.2008; НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) вікритий 18.04.2008- закритий 28.04.2009; НОМЕР_1(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.10.2009-закритий 10.11.2010; НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.10.2008-закритий 14.12.2015; НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.03.2010-закритий 14.12.2015; НОМЕР_2 (978-ЄВРО) відкритий 17.04.2008-закритий 25.07.2018; НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.12.2009-закритий 25.07.2018; НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.12.2009-закритий 25.07.2018 відкриті рахунки в ПАТ «Украгазпромбанк», код ЄДРПОУ -24262992 МФО 320843, за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8. Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ є банківською таємницею, а також те, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до виписок по рахунках ТОВ «КУА «Діалог Плюс» в банку ПАТ «Укргазпромбанк».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим слідчим Шапраном Є.С. через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100100003722 від 19 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються ТОВ «КУА «Діалог Плюс», в тому числі по руху коштів по рахунках товариства за період з 01.01.2009р. по 31.12.2012р., які відкриті у в банку ПАТ «Укргазпромбанк», слідчий не наводить жодних аргументів.

Зі змісту клопотання вбачається, що ТОВ «КУА «Діалог Плюс» належить 1 % акцій товариства «Енергополь-Україна», які були придбані у ОСОБА_2 у 2011р.

В той же час до клопотання не долучено, а у клопотанні не доведено, що ТОВ КУА «Діалог Плюс» на час укладення договорів між АТЗТ «Енергополь-Україна» та ТОВ «Строй Холдинг» у 2009р. мало відношення до вказаних компаній чи на її рахунки перераховувались кошти за договорами.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Проте, надані матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні , вилучити їх, зважаючи на приписи ч. 7 ст. 163 КПК України.

З огляду на фабулу викладену у ЄРДР, інформацію як міститься у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження.

Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані слідчим матеріали слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.

Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Шапрана Євгена Сергійовича про тимчасовий доступ до документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: