Ухвала суду № 82767584, 30.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/7973/19

Справа № 760/14742/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Коцюбко К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Марголіс Д., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016100000000847 від 21.06.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бікор» (ЄДРПОУ 21637291), які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), мотивуючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12016100000000847 від 21.06.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ТК-Сервістех» за попередньою змовою з службовими особами ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» привласнили грошові кошти в сумі 28 672 803,44 грн. під час проведення державних закупівель у листопаді 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Бікор» (ЄДРПОУ 21637291) було учасником конкурсних торгів.

Згідно клопотання ТОВ «Бікор» (ЄДРПОУ 21637291) має рахунок у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Разом з тим, надаю тимчасовий доступ до документів за період, зазначений у витягу з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Коцюбко К.В., Фурсовій О.О., Сергійко О.В., Жабській Т.В., Яковчуку О.П., Кравченку Є.В. , Бабич А.В. , Ломовцеву М.С., Сікалу С.М., Братку Т.О., Корніцькому Д.Ю. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бікор» (ЄДРПОУ 21637291), які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), за період з 01.11.2014 по 29.11.2016, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носія (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційної справи, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів та розрахунково-касове обслуговування, доручень на вчинення дій і доручень на право відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, платіжні доручення, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Строк дії ухвали до 30.06.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: