Ухвала суду № 82767252, 02.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр.№ 1-кс/759/3969/19

ун.№ 759/11784/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Войтенко Ю.В., за участю секретаря Севрюк К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ

До провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Войтенко Ю.В., надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки прокурора/слідчого обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12019100080002779 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, заволоділи майном ТОВ «Київспецтранс Сервіс» та ТОВ «Екотехтранс» шляхом зловживання довірою. Так, з`ясовано, що 06.11.2018 та 10.12.2018 між ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» (постачальник) та ТОВ «Київспецтранс Сервіс» (покупець) укладено договори на поставку нафтопродуктів №27 та №52, на виконання яких покупцем сплачено на розрахунковий рахунок постачальника 100% попередньої оплати за товар у сумі 99 990 грн. та 98 700 грн. відповідно. Також, з`ясовано, що 06.11.2018 між ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» (постачальник) та ТОВ «Екотехтранс» (покупець) укладено договір на поставку нафтопродуктів №26, на виконання якого покупцем сплачено на розрахунковий рахунок постачальника 100% попередньої оплати за товар у сумі 1 005 990 грн. Згідно договорів на поставку нафтопродуктів №26, №27, №52 та платіжних доручень встановлено, що ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» має наступні розрахункові рахунки; № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829; № НОМЕР_2 відкритий в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) ЄДРПОУ 34514392 та № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) ЄДРПОУ 36301800, а дані відкриття та викорстання поточних рахунків мають суттєве значеня для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. На підставі викладеного слідчий суддя дійшов висновку про те, що доведена можливість використання як процесуальних джерел доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ", які безпосередньо пов`язані з його відкриттям, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, є підстави для тимчасового доступу лише до вказаних документів які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ", із наданням можливості ознайомитися з ними, зробити та вилучити засвідчені копії. Досягнення зазначеної прокурором в клопотанні меті тимчасового доступу до документів можливо на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів усіх документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, надати можливість вилучити засвідчені копії цих документів, а також, інформацію, речі, предмети відносно клієнта банку - ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 01.07.2019;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, за період з дати відкриття рахунку по 01.07.2019;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 01.07.2019;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 01.07.2019;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, де здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.07.2019;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, клієнта банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.07.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко