Ухвала суду № 82767118, 14.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30721/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного слідчого управління Національної поліції України Данилюк Л. В. про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні №12013110000001043, -

В С Т А Н О В И В :

12.06.2019 старший слідчий слідчого управління ГУ НП у м. Києві Данилюк Л. В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О. Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів, для здійснення заходів з управління з метою забезпечення збереження або збереження їх економічної вартості речових доказів у кримінальному провадженні:

- склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136164823101, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8 ;

- земельну ділянку кадастровий номер 3510100000:38:322:0005 , загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 360755935101, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173 ;

- комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62256135101, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул . Кропивницького, буд. 173 ;

- нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279878926101, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А ;

- будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50477012101, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001043 від 17.10.2013 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) і ТОВ «Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ «Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ «Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009. На підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007 - 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», порукою Корпорації «АИС», поруками фізичних осіб - ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903), ПП «Імпульс-В» та компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (DEVELOPMENT MAX LLC) (США).

Слідством встановлено, що станом на момент укладення кредитних договорів ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» входило до складу Корпорації «АИС», а ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» хоча формально і не входили до складу Корпорації «АИС», проте були тісно пов`язані з нею господарською діяльністю, здійснюючи поставки автомобілів та їх комплектуючих підприємствам так званого «холдингу» Корпорації «АИС», який являв собою неформальне об`єднання підприємств, поєднаних управлінськими, корпоративними, господарськими та іншими зв`язками. Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС» (DEVELOPMENT MAX LLC), засновниками якої були громадяни ОСОБА_4 і ОСОБА_3 , виступала засновником двадцяти п`яти з тридцяти підприємств, які входили до складу Корпорації «АИС» та були її учасниками. Представником компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» при укладенні договору іпотеки із АТ «УкрСиббанк» виступала ОСОБА_5 , яка є сестрою ОСОБА_4 та водночас обіймала посаду бухгалтера ТОВ «Автосервіс-Т». Засновником ПП «Імпульс-В», іпотекою майна якого також забезпечувалось виконання зобов`язань за укладеними із АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами, до грудня 2008 року був ОСОБА_4 , а після цього його племінник ОСОБА_6 . Вказане підприємство разом з Корпорацією «АИС» та іншими підприємствами «холдингу» здійснювало господарську діяльність в належних Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 22.

Слідчий вказує, що ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», Корпорація «АИС», ПП «Імпульс-В», компанія «Девелопмент Макс ЛЛС» та низка інших підприємств станом на момент укладення 03.05.2007 кредитних договорів із АТ «УкрСиббанк» і подальшого укладення договорів щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами були тісно пов`язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, перебуваючи під фактичним контролем однієї групи осіб, та входячи до складу неформального об`єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватися «група компаній «АІС».

Після отримання від АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 групою осіб, пов`язаних з діяльністю групи компаній «АІС», за попередньою змовою шляхом зловживання довірою здійснено заволодіння відповідними грошовими коштами в загальному розмірі, який відповідно до висновку Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки і судових експертиз СБ України від 18.03.2019 № 37/7, становить 1 144 957 609,69 грн., що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідає ознакам шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами, одержаними ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, невстановлені слідством особи розробили злочинну схему, яка передбачала виведення підприємствами-позичальниками одержаних в якості кредитів грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання та відчуження підприємствами, які виступали фінансовими і майновими поручителями, усього належного їм майна, що мало призвести до фінансової неспроможності повернення кредитних коштів позичальниками та неможливості задоволення вимог АТ «УкрСиббанк» щодо повернення кредитних коштів в примусовому порядку, в тому числі за рахунок майна фінансових і майнових поручителів.

Для цього в період з 01.02.2008 по 06.04.2009, тобто до спливу кінцевого терміну повернення кредитів, який припадав на 30.04.2009, а також 15.06.2009 і 31.07.2009 службовими особами Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») оформлено правочини (договори і угоди) з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» належних Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» та якими забезпечувалась здатність Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») нести відповідальність на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 за належне виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за укладеними із АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007. Зокрема у вказаний період були оформлені угоди щодо об`єктів, розташованих за адресами: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 38-А ; м . Донецьк, вул. Разенкова, 23; м . Кіровоград, вул. Кропивницького, 173; м . Донецьк, вул. Горностаївська, 2; м. Київ, пр. Відрадний, 28; м. Харків, вул. Клочківська, 140; м. Київ , пров . Балтійський , 20; м. Суми, вул. Черепіна, 19 ; м. Харків, вул . Муранова, 8/10; м . Одеса, вул. Отамана Головатого, 113; м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 115; м . Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8; м. Житомир, вул. Ватутіна, 100; м. Чернівці, вул. Руська, 236-Б; Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А; м. Черкаси, вул. Чигиринська, 60/2.

ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», які стали набувачами об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва за вказаними адресами, були тісно пов`язані корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками із Корпорацією «АИС», фактично знаходились і здійснювали господарську діяльність за місцезнаходженням Корпорації «АИС» та пов`язаних із нею інших підприємств, що утворювали так званий «холдинг «АІС» або «групу компаній «АІС».

В подальшому впродовж 2010 - 2018 років щодо вказаних об`єктів вчинено ще низку правочинів, пов`язаних з переходом права власності на них до різних підприємств, пов`язаних корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками із «групою компаній «АІС», в тому числі: ТОВ «Опус Плюс», ТОВ «Сінтрекс», ІП «Черномор», ТОВ «АИС Транс Авто», ТОВ «Етуаль-Авто», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», ТОВ «Автотрансінвест», ВАТ «Плодоовоч», ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Капітал-Груп», ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Ін-Вест», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ТОВ «Буковинський квартал», ПП «Сервіс-Транс», ТОВ «Гранд Альянс Плюс», ІП «Делекспо-Груп», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «Авто-Тех-Комплект», ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД».

Крім того в період з 17.07.2010 по 23.09.2011 невстановлені слідством особи при пособництві ОСОБА_7 як фіктивного генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП», ОСОБА_8 як фіктивного засновника і директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс», ОСОБА_9 як фіктивного директора ІП «Делекспо-Груп» та інших осіб, використовуючи завідомо підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, оформили правочини (договори купівлі-продажу) з відчуження спочатку на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а потім на користь ІП «Делекспо-Груп» належних Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна та об`єктів незавершеного будівництва, розташованих за адресами: м. Донецьк, вул. Разенкова, 14-А ; м. Луганськ, вул. Бакинських Комісаров 26 , 162-А; м . Черкаси, вул. Чигиринська, 60/2; м. Рівне, вул. Київська (Лібкнехта), 102; м. Чернігів, вул. Інструментальна, 2-А; м. Харків, вул. Космічна, 2; м. Житомир, Київське шосе, 44-В; м. Харків , вул. Ганни, 13; м. Київ, Дегтярівська, 21; м . Харків , вул. Римарська, 22, які були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» на умовах забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007, а також частини об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А , які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк».

Після цього в період з серпня по грудень 2012 року невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, одержаними ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, з метою приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В» і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», обтяжених іпотеками АТ «УкрСиббанк», використовуючи завідомо підроблену довіреність АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 та завідомо підроблені повідомлення АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 про припинення обтяжень, оформили низку правочинів щодо переходу права власності на вказані об`єкти нерухомості спочатку від ІП «Делекспо-Груп» до ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», а потім від ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» до ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД». Засновниками ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Панама) і ТОВ «ФАВ-Україна», які тісно пов`язані корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками з групою компаній «АІС».

Згідно із договором поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007, укладеним між Корпорацією «АИС» і АТ «УкрСиббанк», Корпорація «АИС» як поручитель прийняла на себе зобов`язання відповідати перед АТ «УкрСиббанк» за невиконання ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» усіх їх зобов`язань за договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007. Згідно з умовами договору поруки поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржники, за всіма їх зобов`язаннями, включаючи повернення основної суми боргу, сплату процентів, комісій, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій. Відповідальність Корпорації «АИС» як поручителя та ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» як боржників є солідарною. Таким чином, Корпорація «АИС» як іпотекодавець несла перед АТ «УкрСиббанк» відповідальність за належне виконання зобов`язань за кредитними договорами в межах вартості майна, переданого в іпотеку банку, а як поручитель - солідарну відповідальність усім належним їй майном.

Відповідно до п. 5.2 договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 Корпорація «АИС» підтвердила, що вона як поручитель має здатність виконувати умови договору, тобто відповідати за належне виконання позичальниками умов кредитних договорів в повному обсязі.

Згідно з положеннями розділів 2 кредитних договорів від 03.05.2007 надання банку у забезпечення виконання позичальників за цими договорами поруки Корпорації «АИС» визначено як одну з істотних умов надання кредитних коштів, а втрата забезпечення чи погіршення його умов вказане як підстава для відмови у видачі траншів, зменшення лімітів кредитування, зміни термінів повернення кредитів тощо.

Протоколом № 30/6 від 18.04.2007 засідання кредитного комітету АТ «УкрСиббанк» на усіх позичальників, заставодавців і поручителів покладено обов`язок надання балансів на останню звітну дату. В поданому до матеріалів кредитних справ ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» балансі Корпорації «АИС» на 31.03.2007 сукупна вартість її активів визначена в розмірі 234 195,2 тис. грн., в тому числі: незавершене будівництво - 42 026,6 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 67 167,0 тис. грн., довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі у капіталі інших суб`єктів - 14 743,6 тис. грн. Також згідно з поданою Корпорацією «АИС» до матеріалів кредитних справ розшифровкою статей балансу на 30.06.2008 вартість належних корпорації земельних ділянок визначена в розмірі 263,0 тис. грн., будинків і споруд - 157 203,1 тис. грн.

Таким чином, вчинення посадовими особами Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») впродовж 2008 - 2010 років правочинів щодо відчуження належного корпорації нерухомого майна, а також щодо виведення з її складу підприємств, якими здійснювалось будівництво окремих об`єктів нерухомості, суперечило умовам надання з боку АТ «УкрСиббанк» кредитів на користь ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», суперечило умовам договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 та було спрямоване на погіршення умов забезпечення за кредитними договорами без погодження із АТ «УкрСиббанк» і унеможливлення звернення стягнення на майно Корпорації «АИС» як поручителя та іпотекодавця за укладеними із АТ «УкрСиббанк» договорами поруки та іпотеки щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007.

В подальшому, щодо усіх зазначених об`єктів нерухомості, які станом на травень 2007 року перебували у власності Корпорації «АИС» або будувалися нею чи підприємствами, що входили до складу корпорації, було вчинено низку правочинів, які призвели до неодноразової зміни власників цих об`єктів нерухомості. Однак згідно з даними з веб-сайту групи компаній «АІС» (https://ais.ua) про підприємства, які входять до складу цієї групи, майже усі перелічені вище об`єкти нерухомості попри їх формальну належність різним юридичним особам продовжують використовуватись у господарській діяльності групи компаній «АІС» як офісні, виробничі, торгівельні приміщення. Крім того корпоративний склад підприємств, що виступають власниками вказаних об`єктів, склад їх органів управління, їх місцезнаходження та деякі інші ознаки свідчать про те, що неодноразова зміна власників нерухомості носила виключно формальний характер, тоді як фактично об`єкти нерухомості продовжують перебувати у володінні і користуванні тих самих осіб, що здійснюють господарську діяльність у складі групи компаній «АІС».

Відчуження об`єктів нерухомості Корпорації «АИС» та її учасників, а також подальше вчинення правочині із цим майном щодо неодноразової зміни титульних власників являло собою реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах, що входить до об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За таких умов вказані об`єкти нерухомості одержані особами, які на теперішній час виступають їх формальними власниками та отримують доходи від їх комерційної експлуатації, внаслідок вчинення злочину (шахрайства) та є його предметом.

Встановлено, що кінцевим власником низки об`єктів нерухомого майна, які продовж 2008-2009 років було виведено з власності Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») для унеможливлення несення нею відповідальності на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 за належне виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007, стало Іноземне підприємство «Черномор» (код ЄДРПОУ 34443332), яке також тісно пов`язане корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками з групою компаній «АІС».

Так, станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» була власником наступних об`єктів нерухомого майна, які в період 2007-2009 років були відчужені на користь третіх осіб:

- об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 38-А ; на підставі договору купівлі-продажу від 01.02.2008 Корпорація «АИС» здійснила відчуження цього об`єкта на користь ПП «Імпульс-В»; на підставі договору купівлі-продажу від 29.09.2010 ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ТОВ «Опус Плюс»; на підставі свідоцтва про право власності від 01.12.2015 право власності на цей об`єкт зареєстровано за ТОВ «Сінтрекс»; на підставі договору купівлі-продажу від 27.03.2018 ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цього об`єкта на користь ІП «Черномор»;

- земельна ділянка і об`єкт нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, 173 ; на підставі договору купівлі-продажу від 15.12.2008 Корпорація «АИС» здійснила відчуження цих об`єктів на користь ПП «Імпульс-В»; на підставі договору купівлі-продажу від 07.10.2010 ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Опус Плюс»; на підставі свідоцтва про право власності від 17.12.2015 і договору купівлі-продажу від 22.12.2015 право власності на ці об`єкти набуло ТОВ «Сінтрекс»; на підставі договорів купівлі-продаж від 07.03.2018 ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Черномор»;

- об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8 ; на підставі договору купівлі-продажу від 21.03.2009 Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження цих об`єктів на користь ПП «Імпульс-В»; на підставі договорів купівлі-продажу від 29.09.2010 і 04.10.2010 ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Опус Плюс»; на підставі договору купівлі-продажу від 11.02.2016 ТОВ «Опус Плюс» здійснило відчуження частини цих об`єктів на користь ТОВ «Сінтрекс»; на підставі договору купівлі-продажу від 19.03.2018 ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження частини цих об`єктів на користь ІП «Черномор».

Крім того, слідством встановлено, що Підприємством з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», яке станом на 03.05.2007 входило до складу Корпорації «АІС» та яке було виключене зі складу корпорації згідно протоколу зборів учасників Корпорації «АИС» № 2/09 від 06.02.2009, на підставі договору купівлі-продажу від 21.07.2010 у компанії «Model Investments Limited» (Сполучене Королівство), яка спільно із належним ОСОБА_3 і ОСОБА_4 підприємством ТОВ «Автосоюз» виступала співзасновником ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», було придбано об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 208 ; на підставі договорів купівлі-продажу від 02.12.2015 ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Сінтрекс»; на підставі договорів купівлі-продажу від 26.03.2018 ТОВ «Сінтрекс» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ІП «Черномор».

Таким чином, на підставі оформлених впродовж 2008 - 2018 років правочинів ІП «Черномор» набуло у власність об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 38-А; м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, 173; м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8; м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, 208, які станом на момент отримання ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» кредитних коштів від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 перебували у власності Корпорації «АИС» та пов`язаної із нею відносинами контролю компанії «Model Investments Limited».

В ході досудового розслідування встановлено, що Корпорація «АИС», компанія «Model Investments Limited», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Опус Плюс», ТОВ «Сінтрекс» були пов`язані між собою відносинами контролю, а керівництво їх діяльністю здійснювалося одними й тими самими особами, які водночас здійснювали керівництво діяльністю підприємств-позичальників АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007. Отже відчуження та переоформлення права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м . Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 38-А ; м . Кропивницький ( Кіровоград ), вул. Кропивницького, 173; м . Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8; м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, 208, було здійснено виключно для унеможливлення звернення стягнення на відповідне нерухоме майно в рахунок погашення заборгованості з повернення кредитів, оскільки на підставі договору поруки № АИС/05-07 від 03.05.2007 Корпорація «АИС» несла солідарну відповідальність перед АТ «УкрСиббанк» за повернення кредитів та відповідала усім належним їй майном. Таким чином така зміна власників зазначеного майна являла собою реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах, а відповідні об`єкти нерухомості перейшли у власність ТОВ «Сінтрекс» та в подальшому ІП «Черномор» внаслідок вчинення злочину (шахрайства) та є його предметом.

Слідством встановлено, що засновниками (учасниками) ТОВ «Опус Плюс» на момент придбання ним вищезазначених об`єктів нерухомого майна та на момент вчинення правочинів із іншими об`єктами нерухомого майна, що були виведені з власності Корпорації «АИС», виступали компанія «Девелопмент Макс ЛЛС» та компанія «Навітрон Прожектс Корп», діяльність яких контролювалася ОСОБА_4 і ОСОБА_3 , та які вступали засновниками майже усіх підприємств, що входили до складу Корпорації «АИС». Засновником ТОВ «Сінтрекс» виступала інша іноземна компанія - «Model Investments Limited», діяльність якої також контролювалася ОСОБА_4 і ОСОБА_3 Окрім того на пов`язаність ТОВ «Опус Плюс» і ТОВ «Сінтрекс» вказує реєстрація обох цих юридичних осіб за однією адресою: м. Київ, пров. Балтійський , 20. Як встановлено в ході досудового розслідування, за вказаною адресою знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств. Засновником ІП «Черномор» до квітня 2010 року також була компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», а після цього контрольовані ОСОБА_4 і ОСОБА_3 компанії «Навітрон Прожектс Корп» та «Радолін Трейдінг Лімітед», що також підтверджує пов`язаність даного підприємства із групою компаній «АІС».

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2007 між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» було укладено Генеральну угоду про стратегічне партнерство в сфері банківського обслуговування усіх членів та стратегічних партнерів Корпорації «АИС». Згідно п. 1.1 даної генеральної угоди її предметом є взаємне співробітництво сторін з організації банком найбільш ефективного банківського обслуговування корпорації в усіх регіонах спільної присутності банку та корпорації, в тому числі задоволення потреб корпорації в усіх банківських продуктах і послугах. Відповідно до п. 1.4 генеральної угоди, в цілях даної угоди сторони підтверджують можливість здійснення учасниками обумовлених проектів як безпосередньо між самими сторонами, так і між учасниками Корпорації «АИС», а також усіма стратегічними партнерами корпорації. Згідно п. 62 додатку 2 до генеральної угоди від 13.12.2007 ІП «АИС-Черномор» (код ЄДРПОУ 34443332), правонаступником якого є ІП «Черномор» (код ЄДРПОУ 34443332), визначене як стратегічний партнер Корпорації «АИС», який користується усіма привілеями, передбаченими умовами генеральної угоди для Корпорації «АИС», усіх її учасників та інших стратегічних партнерів, зокрема щодо операцій з грошовими коштами.

Вказане свідчить про те, що об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8 ; м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173; м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А; м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208, які на теперішній час належать на праві власності ІП «Черномор», є такими, що одержані внаслідок вчинення злочину (шахрайства) та є його предметом.

На підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено, що відповідні вищезазначені об`єкти нерухомості, які раніше перебували у власності Корпорації «АИС» та її членів, і були відчужені з метою заволодіння грошовими коштами АТ «УкрСиббанк», на теперішній час перебувають у власності ІП «Черномор» та мають наступні ідентифікаційні ознаки:

1) склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136164823101, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе , буд. 8 ;

2) земельна ділянка кадастровий номер 3510100000:38:322:0005 , загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 360755935101, розташована за адресою: м. Кропивницький, вул . Кропивницького, буд. 173 ;

3) комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62256135101, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173;

4) нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279878926101, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А ;

5) будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50477012101, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208 .

Постановою слідчого від 05.04.2018 вказані об`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12013110000001043.

Ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. від 20.04.2018 та 10.05.2018 у справі № 752/19045/17 з метою збереження доказів у кримінальному провадженні накладено арешт шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися, користуватися вищезазначеним нерухомим майном, яке в результаті низки правочинів із ним перейшло у власність ІП «Черномор», а також передано це майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів управління ними з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

В подальшому ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. від 30.01.2019 скасовано арешт зазначеного нерухомого майна, власником якого виступає ІП «Черномор» в частині користування та передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, покладено на ІП «Черномор» обов`язок забезпечення збереження економічної вартості цих об`єктів нерухомого майна.

Слідчий вказує, що неодноразове відчуження суб`єктами групи компаній «АІС» об`єктів нерухомого майна, набутих в результаті вчинення шахрайства, зміна їх складу і правового статусу, вказують на існування високого ризику вчинення тотожних дій і по відношенню до вищезазначених об`єктів нерухомості ІП «Черномор», що може мати наслідком втрату цих речових доказів, їх приховування, приховування обставин вчинення злочину та складу осіб, за участю яких злочин вчинено.

Таким чином, слідство вважає, що арештовані на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. від 20.04.2018 та 10.05.2018 у справі № 752/19045/17 об`єкти нерухомості, як речові докази, підлягають передачі за рішенням слідчого судді Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке не є зацікавленою у справі особою, для здійснення заходів з управління відповідними об`єктами нерухомого майна з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Слідчий в кримінальному провадженні - Данилюк Л. В. в судове засідання не з`явилась, надала на адресу суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення збереження майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001043 від 17.10.2013 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 358 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у м. Києві Шевчук К. О. від 05.04.2018 нерухоме майно, а саме склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136164823101, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8 ; земельну ділянку кадастровий номер 3510100000:38:322:0005 , загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 360755935101, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173 ; комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62256135101, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173 ; нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279878926101, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А ; будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50477012101, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.04.2018, 10.05.2018 на вищевказане майно накладено арешт.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Ухвали слідчих суддів від 20.04.2018, 10.05.2018 набрали законної сили.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Враховуючи викладене, те, що об`єкти нерухомого майна, про які йде мова в клопотанні, є речовими доказами у кримінальному провадженні, предметом кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні №12013110000001043; дані, що ІП «Черномор» пов`язане корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками з групою компаній «АІС», дані про неодноразове відчуження суб`єктами групи компаній «АІС» об`єктів нерухомого майна, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також те, що особами, причетними до кримінального правопорушення, неодноразово змінювали власників і правовий статус майна, про яке йде мова в клопотанні, що свідчить про наявність ризику втрати цих речових доказів, зменшення їх економічної вартості, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого нерухомого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

- Передати арештоване нерухоме майно склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136164823101, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8 ;

- земельну ділянку кадастровий номер 3510100000:38:322:0005 , загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 360755935101, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173 ;

- комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62256135101, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173;

- нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279878926101, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А ;

- будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50477012101, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208

в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько