Ухвала суду № 82767050, 18.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29750/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовськіка К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42019000000000472 від 28.02.2019 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019000000000472 від 28.02.2019 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка Андрія Андрійовича погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слічий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 28.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019000000000472, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Національним банком України (далі - Національний банк), проведено планову виїзну перевірку АТ «ВТБ Банк» (далі - Банк) з окремих питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення (далі - законодавство у сфері фінансового моніторингу) станом на 01.04.2018 за період діяльності з 01.05.2014 до 01.04.2018.

За період з 21.01.2016 до 11.01.2017 клієнти Банку - 27 фізичних осіб, які не мають статусу суб`єкта підприємницької діяльності, здійснили фінансові операції із зняття готівкових коштів із своїх поточних та карткових рахунків на загальну суму 178 153 763,77 грн, зокрема:

ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) (далі - ОСОБА_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) (далі - ОСОБА_2 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) (далі - ОСОБА_3 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) (далі - ОСОБА_4 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) (далі - ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) (далі - ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) (далі - ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) (далі - ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ) (далі - ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ) (далі - ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) (далі - ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ) (далі - ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) (далі - ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ) (далі - ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ) (далі - ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ) (далі - ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ) (далі - ОСОБА_17 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ) (далі - ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ) (далі - ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ) (далі - ОСОБА_20 ), ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ) (далі - ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 )(далі - ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ) (далі - ОСОБА_24 ), ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ) (далі - ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ) (далі - ОСОБА_26 ), ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ) (далі - ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ) (далі - ОСОБА_28 ) (далі разом - Група фізичних осіб).

При цьому, кошти на рахунки Групи фізичних осіб надходили зокрема, від 11 юридичних осіб, а саме: ТОВ «ДАЙНАМІК-МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39604438), ТОВ «БЕСТ ОПТ СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 40115590), ТОВ «ЄВРОФЛЕШ» (код за ЄДРПОУ 40330319), ТОВ «ГАЛАКСІ ТРЕЙД ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39691096), ТОВ «ПРОДТЕХІМПОРТ» (код за ЄДРПОУ 40106743) ТОВ «ЛЕЙЦА» (код за ЄДРПОУ 40715146), ТОВ «ДЖЕЙН ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 40090079), ТОВ «ВЕРВ» (код за ЄДРПОУ 40792751), ТОВ «КРЕАТИВ ВОРД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40793397), ТОВ «ІНТЕК ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 41004237), ТОВ «СІРІУС-Т» (код за ЄДРПОУ 40912065), рахунки яких відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Крім того, кошти надходили від ТОВ «ЄВРОФЛЕШ» з рахунків відкритих в ПАТ КБ «ЕВРОБАНК» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (далі разом - Група юридичних осіб), з призначенням платежу: поповнення поточного рахунку та\або поповнення карткового рахунку (не пов`язаного з підприємницькою діяльністю).

Слідчий вказує, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття рахунків відкритих у банківських установах, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Андріюку Андрію Андрійовичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Руденку Павлу Олександровичу, Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучити їх копії, за період часу з 01.05.2014 до 01.04.2018, що перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме: у філії АТ «ВТБ Банк», код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26:

?рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

?рахунок № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 );

?рахунок № НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 );

?рахунок № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

?рахунок № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

?рахунок № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 );

?рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 );

?рахунок № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 );

?рахунок № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 );

?рахунок № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 );

?рахунок № НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 );

?рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 );

?рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23 );

?рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 );

?рахунок № НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 );

?рахунок № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 );

?рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 );

?рахунок № НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 );

?рахунок № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 );

?рахунок № НОМЕР_57 , який належить ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

?рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 );

?рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належать ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 );

?рахунок № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25 );

?рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належать ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

?рахунки № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );

?рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_26 );

?рахунок № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ), а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 18.06.2019, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по 18.06.2019;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 18.06.2019;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 18.06.2019;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 18.06.2019, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 18.06.2019;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 18.06.2019.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29750/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов