Ухвала суду № 82766430, 01.07.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2748/19

Справа № 754/9073/19

У Х В А Л А

Іменем України

01 липня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В. О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Жовтоног В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000425 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Жовтоног В.М., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Дмитренко В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000425 від 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000425 від 06.06.2019 року, за фактом внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей Гапоненком Русланом Миколайовичем, в середині 2017 року, внаслідок чого здійснено реєстрацію ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458) з метою отримання грошової винагороди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у червні-липні 2017 року, перебуваючи в місті Києві, знаходячись у скрутному фінансовому становищі, вступив у змову з невстановленою досудовим слідством особою стосовно реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності: ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458) без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами зазначених підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 200 гривень, для цього, маючи при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, зробив копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 31.08.2006 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м. Києві та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав невстановленій особі.

Крім того, ОСОБА_1 , при скоєнні підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, в червні 2017 року отримав від невстановленої особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію та придбання ним суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які в подальшому будуть використовуватись для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом.

Згідно «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» у ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК", через які, можливо, здійснювалось перерахування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки та навпаки.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Жовтонога Віталія Миколайовича про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000425 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Жовтоногу Віталію Миколайовичу про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, стосовно відомостей про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458), за період з 26.07.2017 року по 05.06.2019 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Жовтоногу В.М..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя