Ухвала суду № 82763683, 05.06.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6587/19

н/п 1-кс/640/6753/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гомон Андрія Васильовича по кримінальному провадженню №32019220000000019 від 22.02.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

28.05.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем, що знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр-т. Голосіївський, 26), шляхом зняття копій інформації, що знаходиться в таких електронних системах, зокрема, про ІР - адреси, (дати з`єднання, часу та іншої інформації), що використовувались при користуванні електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду та вилучити копій такої інформації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019220000000019 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначає, що невстановлені особи, в 2018 році, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114) та перереєстрували на підставну особу - ОСОБА_1

Також встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114), здійснили експортні операції з поставки лікарських засобів до СП «Jurabek Laboratories» країна Узбекистан, в свою чергу в податковій звітності підприємства такі операції не відображені.

ТОВ «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: 01601, Украина, м. Київ вул. Володимирська, буд.46 та ПАТ «Банк «Український капітал» МФО 320371, що знаходиться за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67.

Оглядом документів вилучених у ПАТ «Банк Український капітал» встановлено, що ТОВ «Сидон» при відкритті розрахункових рахунків у ПАТ «Банк «Український капітал» зазначив електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за доменом, який належить ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр-т. Голосіївський, 26).

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності пов`язаної із використанням реквізитів ТОВ «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, зокрема інформації, що знаходиться ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр-т. Голосіївський, 26) про ІР - адреси, які використовувались під час використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 . за період з 01.10.2018 по дату винесення ухвали суду.

Представник ТОВ «Укрнет», у володінні якого знаходяться речі та документи, до судового засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про день та час розгляду справи повідомлений належним.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000019 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки для вчинення кримінальних правопорушень, а саме невстановлені особи в 2018 році, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114) та перереєстрували на підставну особу - ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на проведення огляду АІС ДФС України податкової звітності ТОВ «Сидон»; огляду комерційного інвойсу від 09.11.2018 № 01, які подавалися ТОВ «Сидон» під час переміщення межі митної території України; пояснення ОСОБА_1 ; огляд сайту з метою встановлення 1Р-адреси 78.46.16.26

Метою звернення з клопотання до суду є встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності пов`язаної із використанням реквізитів ТОВ «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114)., виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема інформації, що знаходиться у ТОВ «Укрнет», а саме про ІР-адреси, які використовувались поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 . за період з 01.10.2018 по дату винесення ухвали суду.

Однак, з урахуванням проведення досудового розслідування за ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо необхідності отримання зазначеної інформації за період з 01.10.2018 р. до теперішнього часу, з урахування внесення відомостей до ЄРДР 22.02.2019 р.

При цьому стороною обвинувачення в клопотанні не вказано обґрунтовану мету щодо надання відомостей щодо ІР-адреси, які використовувались поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 . за період з 01.10.2018 по дату винесення ухвали суду.

В порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий не довів той факт, що запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтував необхідності вилучення паспортів певних осіб.

Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких планується, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гомон Андрія Васильовича по кримінальному провадженню №32019220000000019 від 22.02.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.