Ухвала суду № 82760816, 02.07.2019, Тетіївський районний суд Київської області

02.07.2019 Справа № 380/890/19

Провадження по справі № 1-кс/380/246/19

УХВАЛА

Іменем України

02 липня 2019 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області Косович Т.П., розглянувши при секретарі судового засідання Козуб І.С., клопотання слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шосталь А.С. про тимчасовий доступ до документів, в межах матеріалів досудового розслідування № 12019110300000148 від 10.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шосталь А.С. звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Шевченком В.І., яке мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2019 року до Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУ НП у Київській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що не встановлена особа шляхом зловживання довірою та обману заявника, діючи умисно, шахрайським чином заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 000 гривень.

Слідчий СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУ НП у Київській області Шосталь А.С. в судове засідання не з?явилася, до суду надала заяву, в якій просить клопотання розглядати за її відсутності та задовольнити його.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов?язковою.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2019 року за № 12019110300000148 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Із показань ОСОБА_1 вбачається, що 09.06.2019 року о 16 год. 41 хв. до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , який представився представником кредитного відділу служби безпеки банку «Альфа» та попросив назвати код, який перед цим вони надіслали смс- повідомленням, як пояснили останні, для того, щоб підняти кредитний ліміт по її банківській картці. Після чого, остання назвала їм даний код, а повідомлення видалила. Згодом на її телефон надійшло ще одне смс-повідомлення, в якому йшлося про те, що з її кредитної картки переказано кошти. Зайшовши у мобільний додаток банку виявила, що з її картки знято грошові кошти у сумі близько 15 000 гривень.

Також ОСОБА_1 показала, що перед цим їй телефонував вищевказаний номер телефону, з яким у неї тривала розмова близько 40 хв., в ході якої до неї паралельно телефонував банк та просили підтвердити операції по її кредитній картці, що остання і зробила так як вважала, що їй піднімають кредитний ліміт. Потім вона зателефонувала на номер гарячої лінії та оператор їй повідомила , що кошти дійсно переказано невідомій особі.

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з якої невідомі особи перерахували грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні обґрунтовано доведено, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах АТ «Альфа-Банк», адреса: вул. Десятинна, 4/6 м. Київ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом.

Керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шосталь А.С.. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шосталь А.С. право тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації , яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованому за адресою: вул. Десятинна, 4 /6 м. Київ, а саме:

-інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме : анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок,видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

-інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 з 09.06.2019 року по 26.06.2019 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

-інформацію про проведені транзакції з 09.06.2019 року по 26.06.2019 року на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованому за адресою: вул. Десятинна, 4 /6 м. Київ з подальшим вилученням копій вказаних документів

Встановити строк дії ухвали до 02 серпня 2019 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов?язковому виконанню.

Згідно вимог ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.П.Косович.