Ухвала суду № 82755541, 26.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4339/18

Провадження № 1-кс/202/6865/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040630002227від 05 вересня 2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

24червня2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 червня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.08.2017 року близько 15:10 год., в приміщенні ТЦ «Наша Правда» по пр. Слобожанському, 31-Д, шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон «Ipnone 6S», який належить ОСОБА_1 У подальшому за допомогою зазначеного мобільного пристрою 25.08.2017 року о 2 год. 40 хв. з особистого банківського рахунку потерпілої ОСОБА_1 від імені та з використанням електронного коду відбитка пальця ОСОБА_1 здійснено переказ на особисту карту ОСОБА_2 , грошові кошти на суму 20 500 грн.

Крім того, встановлено що 25.08.2017 року о 02:40 год., невстановлені особи, здійснили несанкціонований доступ до мобільного телефону «IPhone 6S», який належить ОСОБА_1 та за допомого зазначеного мобільного пристрою з особистого рахунку ОСОБА_1 від її імені та з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_1 здійснили переказ грошових коштів на особисту картку ОСОБА_2 на суму 20 500 грн.

В ході досудового розслідування до СУ ГУНП надійшли аналогічні звернення потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена група осіб, яка за допомогою спеціального програмного забезпечення та обладнання, отримують доступ до інформації, яка міститься у викрадених та втрачених смартфонах переважно марки виробника «Iphone», яку використовують для викрадення коштів з рахунків потерпілих, а саме Інтернет банкінгу «Приват24» та «Монобанк»: 1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вказана особа здійснює скупку мобільних телефонів, які в подальшому передає Єрофєєву О ОСОБА_9 Г ОСОБА_9 ; 2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та С/Т «Залізничник» ділянка № НОМЕР_1 та 1-003, даний громадянин проводить несанкціонований вхід до мобільний телефонів та в подальшому до Інтернет додатку «Приват24» з якого викрадає грошові кошти; 3) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_11 отримує в електронному вигляді від ОСОБА_10 грошові кошти які в подальшому переводить в готівку на території м. Дніпро, після чого передає готівку гр. ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування 13.06.2019 проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку виявлено та вилучено: банківська карта відкрита в АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, механізму скоєння кримінального правопорушення, осіб причетних до вказаної злочинної схеми, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), за адресою адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні: інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ Рубан Сергію Валерійовичу, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ Пахомову Ігорю Петровичу, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_12 Олександровичу, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040630002227від 05 вересня 2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Юлії Олегівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040630002227від 05 вересня 2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у розпорядженні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, з можливістю здійснення виїмки за адресою: АТ"УКРСИББАНК" м. Дніпро, вул. Челюскіна, 8 а саме:

- довідки – інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 26 червня 2019 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з дати оформлення рахунку по 26 червня 2019 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № 5169302400812299;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 24 липня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар