Ухвала суду № 82736222, 06.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29033/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Руслана Ільдусовича, у кримінальному провадженні №32018100000000291 від 11.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.06.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Сафіна Р.І., погоджене з прокурором прокуратури міста Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32018100000000291 від 11.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Прайм - Груп» (код ЄДР 34603314).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Сафін Р.І. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені 11.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000291 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи здійснили придбання та реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Тайд Лімітед» (код ЄДР 40952511), ТОВ «Селезія» (код ЄДР 40369791), ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДР 40171681), ТОВ «Промоушн Трейд» (код ЄДР 40396816), ТОВ «Левіанс Актив» (код ЄДР 40171037), ТОВ «Воркхорс» (код ЄДР 40255902), ТОВ «Екто-Плюс» (код ЄДР 40639998), ТОВ «Самміт-Агро-Трейд» (код ЄДР 41147764), ТОВ «Тревіс Групп» (код ЄДР 40173872), ТОВ «Палмі» (код ЄДР 41009041), ТОВ «Агропром Переробка» (код ЄДР 40394278), ТОВ «Южанка ЛТД» (код ЄДР 41066927), ТОВ «Ельф-ЛТД» (код ЄДР 41207226), ТОВ «Афіна Трейд ЛТД» (код ЄДР 39917547) з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ДСС-Реклама Плюс» (код ЄДР 40062654), в період 2016-2018 років, під час проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Тайд Лімітед» (код ЄДР 40952511), ТОВ «Селезія» (код ЄДР 40369791), ТОВ «Тревіс Групп» (код ЄДР 40173872), сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму близько 1,4 млн. грн., проте встановлено, що в свою чергу від імені ТОВ «ДСС-Реклама Плюс» в зазначений період сформовано податковий кредит з податку на додану вартість підприємству реального сектору економіки ТОВ «Прайм - Груп» (код ЄДР 34603314).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ «Прайм - Груп» (код ЄДР 34603314) по взаємовідносинам з ТОВ «ДСС-Реклама Плюс» (код ЄДР 40062654), ТОВ «ДСН» (код ЄДР 42072643) для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), встановити факт прийому-здачі виконаних робіт (послуг), встановити вартість придбання/продажу ТМЦ, виконаних робіт (послуг), встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податкової звітності вказаних підприємств.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Прайм - Груп», тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ «Прайм - Груп», а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ «Прайм - Груп» та ТОВ «ДСС-Реклама Плюс», ТОВ «ДСН», за період з 01.01.2016 по 17.05.2019.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Прайм - Груп» (код ЄДР 34603314), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Шишці Т.Д., Павлову В .В. , Лебердюку Д. В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Прайм - Груп» (код ЄДР 34603314) по взаємовідносинах з ТОВ «ДСС-Реклама Плюс» (код ЄДР 40062654), ТОВ «ДСН» (код ЄДР 42072643), які перебувають у володінні ТОВ «Прайм - Груп», за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-Г, прим. 249 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договори з додатками, та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, якості, інші документи які свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, дозвільні документи на проведення відповідних робіт, надання послуг, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків ТОВ «Прайм - Груп» по рахункам: 644 «Податковий кредит», 631 «Розахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 17.05.2019;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань