Ухвала суду № 82735594, 19.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31691/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про накладення арешту на грошові кошти в рамках кримінального провадження № 42017111200000142.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились про причини своєї неявки не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), та його структурних підрозділах адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_118, ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_5 , ТОВ "ЗЛАТОФАРБА" (код ЄДРПОУ 40375098) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_11 , ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) № НОМЕР_17 , ТОВ "УКРВТОРМЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 37471116) № НОМЕР_18 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22

-АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_46 , ПП "БК МАСТЕР СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40224979) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_49 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_52 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_53 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_54

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_58 , ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ,

-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), та його структурних підрозділах, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ "ЗЛАТОФАРБА" (код ЄДРПОУ 40375098) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_68 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_69 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_70

-АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_74 , ТОВ " АПК-МОЯ РОДИНА " (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_77 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_78

-АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_79 , ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_80 , ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_81

-АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_86 , ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_87 , ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_88

-АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), адреса: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ,

-АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647), адреса: м. Київ вул. Борисоглібська, буд.5, літера А.: ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_92 ,

-АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_49 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ,

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ " АПК-МОЯ РОДИНА " (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК " (код ЄДРПОУ 38858444) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_99 , ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_101 , ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , ПП "ТОРЕНД" (код ЄДРПОУ 32967848) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_114 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак