Ухвала суду № 82732097, 27.06.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

27.06.2019

Справа № 642/3062/19

Провадження № 1-кс/642/2465/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., при секретарі Буряковській К.Є., за участю слідчого Максимюка О. Д., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510000919 від 12.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Максимюк О. Д. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510000919 від 12.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В клопотанні просить надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Максимюку Олегу Дмитровичу, члену (-ам) слідчо-оперативної групи - старшим о/у Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Івахненку Андрію Миколайовичу, Костенку Євгенію Олеговичу, іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого Максимюка О. Д., тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки):

1)відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків - номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, по банківській (-их) карті (-ах), а також банківського (-их) рахунку (-ів), на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), в тому числі рахунок № НОМЕР_3, а також інформації про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти, матеріали юридичної (-их) справи (-в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів та т.ін., що складались при відкритті рахунку(-ів) за період з дати відкриття рахунку (-ів) до часу отримання ухвали представниками АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), філії - Харківське обласне управління (код ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823) в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), філії - Харківське обласне управління (код ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; 61000, м. Харків, Конституції майдан, 22 (Харківське обласне управління);

1)відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків - номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, по банківській (-их) карті (-ах), а також банківського (-их) рахунку (-ів) ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), в тому числі рахунок № НОМЕР_2 , а також інформації про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти, матеріали юридичної (-их) справи (-в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів та т.ін., що складались при відкритті рахунку(-ів) за період з 10.08.2018 по 20.08.2018 в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 3334851), відділення АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» «Регіональний центр Північно-Східний», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: 02000, м. Київ, вул. Андріївська, 4; 61000, м. Харків, вул. Алчевських, 25.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), який вказав, що 14.08.2018 ним було здійснено переказ грошових коштів на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), з рахунку № НОМЕР_2 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) на рахунок № НОМЕР_3 філії - Харківське обласне управління (код ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823) АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), для надання послуг з придбання та оформлення прав оренди земельних ділянок на ім`я ОСОБА_2 , при цьому ОСОБА_1 заволодів вказаними грошовими коштами шахрайським шляхом, не надавши вказаних послуг

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.ст. 98, 99 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також документи (спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження), якщо вони містять вищезазначені ознаки.

Згідно ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Однак встановити подію кримінального правопорушення, причетність та винуватість особи (осіб), що скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, інакше як документальним шляхом (за допомогою речових доказів - документів), в тому числі з використанням інформації з АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «Державний ощадний банк України», не надається можливим.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення факту проведеної транзакції, осіб, які у подальшому отримували грошові кошти, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, та інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківським рахункам.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємнцю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дані до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як він зазначає, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Представники АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «Державний ощадний банк України» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Максимюка О. Д., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «Державний ощадний банк України», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню, але з обмеженим періодом, та в частині, що стосується даного кримінального провадження.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, сдічий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Максимюка О. Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510000919 від 12.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Максимюку Олегу Дмитровичу, члену (-ам) слідчо-оперативної групи - старшим о/у Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Івахненку Андрію Миколайовичу, Костенку Євгенію Олеговичу, іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого Максимюка О. Д., право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що складають банківську таємницю:

1)відомостей до інформації за період з 10.08.2018 по 31.08.2018 про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків, призначення та сума (-и) платежу (-ів), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів) по банківському (-их) рахунку (-ів), на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), в тому числі рахунок № НОМЕР_3 , матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції по цим рахункам за цей же період, номерів банкоматів, місць їх розташування, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), філії - Харківське обласне управління (код ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823), за адресами: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; 61000, м. Харків, Конституції майдан, 22 (Харківське обласне управління);

1)відомостей до інформації за період з 10.08.2018 по 20.08.2018 про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків, призначення та сума (-и) платежу (-ів), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів) по банківському (-их) рахунку (-ів) ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), в тому числі рахунок № НОМЕР_2 , матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції по цим рахункам за цей же період, номерів банкоматів, місць їх розташування, що перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 3334851), відділення АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» «Регіональний центр Північно-Східний», за адресами: 02000, м. Київ, вул. Андріївська, 4; 61000, м. Харків, вул. Алчевських, 25.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бородіна