Ухвала суду № 82729709, 26.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.06.2019 Справа № 554/5651/19

Провадження № 1кс/554/9454/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора у кримінальному провадженні — прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Самоткана В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 4201904000000327, яке розпочато 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області молодший радника юстиції Самоткан В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 4201904000000327, яке розпочато 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщенні Департамента житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації,за адресою: м. Дніпро, пр-т. Олександра Поля, 2, по об`єктам: «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева м. Кривий Ріг», «Реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ «Дитячо-юнацької спортивної школи № 3», «Капітальний ремонт приміщень КЗ «Палац культури «Карачуни», «Реконструкція будівлі КПНЗ «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району», «Рекострукція об`єкту балка «Кандибіна», а саме: договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Андарія девеломпмент груп» (код ЄДРПОУ 39288479), ТОВ «Рубікон - Моноліт» (код ЄДРПОУ 33275682), ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35230309), ТОВ «АКАРД» (код ЄДРПОУ 39993036) та іншими підприємствами-підрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службове листування, складене у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти скритих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, локальні кошториси на будівельні роботи, експертні звіти та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ «Андарія девеломпмент груп», ТОВ «Рубікон - Моноліт», ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», ТОВ «АКАРД» вищезазначених будівельних робіт.

Клопотання обґрунтоване тим, що Відповідно до заяви про кримінальне правопорушення встановлено, що Дніпропетровською обласною державною адміністрацією протягом 2017-2019 років виділено бюджетні кошти на реконструкцію об`єктів соціальної інфраструктури міста Кривого Рогу: «Реконструкція стадіону Спартак ДЮСШ № 3» — 151 млн. грн., «Реконструкція будівлі КПНЗ «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського округу» — 124 млн. грн., «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева» — 40 млн. грн., «Реконструкція Палацу культури і творчості «Карачуни» і прилеглої території» — 19 млн. грн., «Реконструкція об`єкту балка «Кандибіна» — 41 млн. грн.

Разом з тим підприємства, які здійснюють підрядні роботи з реконструкції вищенаведених об`єктів соціальної інфраструктури не мають власного обладнання та будівельної техніки, достатньої кількості працівників та необхідного досвіду виконання подібних будівельних робіт.

Так, за результатами відкритих конкурсних торгів через систему електронних закупівель «Prozzoro» 03.07.2017 та 06.11.2018 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «Андарія девеломпмент груп» (код ЄДРПОУ 39288479), укладено договори № 01/06/17/85 та № 232 відповідно до умов якого підприємство виконує роботи по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева м. Кривий Ріг», сума договорів складає: 38 758 287 грн. та 79 550 064 грн. відповідно.

При цьому, ТОВ «Андарія девеломпмент груп» взагалі не має у власності будівельних машин, транспортних засобів, устаткування необхідних для виконання умов вищезазначених договорів. Все обладнання для будівництва підприємство орендує в ТОВ «БК-Південтрансмонтаж», ПАТ «Кріворіжіндустрбуд» та ФОП « ОСОБА_1 ».

Також, в матеріалах цінової пропозиції, яка подавалась через систему електронних закупівель «Prozzoro» міститься інформація лише щодо одного офіційно-працевлаштованого працівника.

Крім того встановлено, що отримавши бюджетні кошти, ТОВ «Андарія девеломпмент груп» перерахувало їх на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та відносно яких розпочато правоохоронними органами розпочато кримінальні провадженні провадження за ознаками здійснення фіктивної підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Євроінвестплюс», ТОВ «Інк Буд» — розпочато кримінальне провадження № 42016100000001129; ТОВ «Центродорбуд» — розпочато кримінальне провадження № 42017000000002137; ТОВ «Гермес Групс» — розпочато кримінальне провадження № 42018101060000040; ТОВ «Кронтех Десіжн» — розпочато кримінальне провадження № 42017000000003092; ТОВ «БК-Альянс Груп» — розпочато кримінальне провадження № 42017000000003443; ТОВ «Інтеро Груп» — розпочато кримінальне провадження № 32018100040000031.

Аналогічно, 05.11.2018 за результатами проведення відкритих конкурсних торгів через систему електронних закупівель «Prozzoro», між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «Рубікон - Моноліт» (код ЄДРПОУ 33275682) укладено договір № 548/11-18. Відповідно до умов договору підприємство зобов`язується виконати роботи з «Реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ «Дитячо-юнацької спортивної школи № 3», вартість робіт відповідно до договору складає 122 341 150 грн.

В свою чергу, згідно із наданою інформацією у власності ТОВ «Рубікон-Моноліт» взагалі відсутня важка будівельна техніка, а всього для проведення робіт відповідно до умов договору підприємство планує залучити 17 одиниць техніки, при цьому 50% відсотків техніки ТОВ «Рубікон-Моноліт» використовує на умовах оренди. Разом з тим, підприємство зазначає, що буде залучати підрядні організації для виконання будівельних робіт на суму, що не перевищує 20% відсотків від вартості договору.

Також, 12.05.2017 за результатами проведення відкритих конкурсних торгів через систему електронних закупівель «Prozzoro», між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35230309) укладено договір № 72/05-7, згідно з яким підприємство має виконати роботи капітального ремонту приміщень КЗ «Палац культури «Карачуни», сума договору складає 14 642 501 грн.

При цьому в матеріалах цінової пропозиції ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» до відкритих конкурсних торгів опублікованих на веб-сайті системи електронних закупівель «Prozzoro» відсутня інформація щодо працівників підприємства, які здатні виконати ремонтні роботи відповідно до умов договору.

Аналогічно, 09.08.2018 за результатами проведення відкритих конкурсних торгів через систему електронних закупівель «Prozzoro», між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «АКАРД» (код ЄДРПОУ 39993036) укладено договір № 402/08-18, відповідно до умов якого підприємство повинно виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція будівлі КПНЗ «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району», вартість яких на момент укладення договору складає 124 770 000 грн.

В свою чергу, згідно із наданою інформацією у власності ТОВ «АКАРД» взагалі відсутня важка будівельна техніка, а всього для проведення робіт відповідно до умов договору підприємство планує залучити 25 одиниць техніки, при цьому 21 одиницю техніки ТОВ «АКАРД» використовує на умовах оренди. Крім того, на вищезгаданому підприємстві працює 16 працівників, 10 з яких безпосередньо можуть виконувати будівельні роботи.

Також, на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних будівельних робіт ТОВ «АКАРД» надало лише один договір від 12.12.2017, укладеного з Департаментом міського господарства Одеської міської ради на проведення капітального ремонту будинку на суму 431 080 грн.

Зважаючи на викладені обставини, є підстави вважати, що посадовими особами ТОВ «Андарія девеломпмент груп», ТОВ «Рубікон - Моноліт», «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», ТОВ «АКАРД» завищуються об`єми виконаних робіт та вносяться неправдиві відомості до актів виконаних робіт за формою № КБ-2В, що призводить до незаконного привласнення бюджетних коштів.

Беручи до уваги викладене, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо проведення робіт по об`єктам: «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева м. Кривий Ріг», «Реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ «Дитячо-юнацької спортивної школи № 3», «Капітальний ремонт приміщень КЗ «Палац культури «Карачуни», «Реконструкція будівлі КПНЗ «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району», «Рекострукція об`єкту балка «Кандибіна», а саме: договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Андарія девеломпмент груп» (код ЄДРПОУ 39288479), ТОВ «Рубікон - Моноліт» (код ЄДРПОУ 33275682), «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35230309), ТОВ «АКАРД» (код ЄДРПОУ 39993036) та іншими підприємствами-підрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службове листування, складене у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти скритих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, локальні кошториси на будівельні роботи, експертні звіти та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ «Андарія девеломпмент груп», ТОВ «Рубікон - Моноліт», ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», ТОВ «АКАРД» вищезазначених будівельних робіт.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні саме оригінали вищевказаних документів, так як саме оригінали будуть мати суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо підтвердити справжність залишеного на офіційних документах підпису, встановити осіб, що їх зробили, перевірити наявність чи відсутність ознак підробки та встановити інші дані, які є складовими елементами складу кримінального правопорушення, передбаченого статтями 364, 191, 366 КК України та/або ознак інших кримінальних правопорушень.

Іншого способу довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів не існує, так як справжність підписів вищезазначених осіб може бути встановлена тільки на підставі оригіналів документів, при їх вилученні. В будь-якому випадку вилучені документи будуть використані як докази в частині відомостей, які в них відображені, так і як речі, які могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Самоткан В.М. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві розслідується кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 4201904000000327 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 6).

Документи, щодо проведення робіт по об`єктам: «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева м. Кривий Ріг», «Реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ «Дитячо-юнацької спортивної школи № 3», «Капітальний ремонт приміщень КЗ «Палац культури «Карачуни», «Реконструкція будівлі КПНЗ «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району», «Рекострукція об`єкту балка «Кандибіна», а саме: договори на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Андарія девеломпмент груп» (код ЄДРПОУ 39288479), ТОВ «Рубікон - Моноліт» (код ЄДРПОУ 33275682), «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35230309), ТОВ «АКАРД» (код ЄДРПОУ 39993036) та іншими підприємствами-підрядниками протягом 2017-2019 років, та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ «Андарія девеломпмент груп», ТОВ «Рубікон - Моноліт», ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», ТОВ «АКАРД» вищезазначених будівельних робіт мають суттєве значення для справи, а саме для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо підтвердити справжність залишеного на офіційних документах підпису, встановити осіб, що їх зробили, перевірити наявність чи відсутність ознак підробки та встановити інші дані, які є складовими елементами складу кримінального правопорушення, передбаченого статтями 364, 191, 366 КК України та/або ознак інших кримінальних правопорушень.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про обгрунтованість клопотання та наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити .

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні № 4201904000000327 Самоткану В.М. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщенні Департамента житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації,за адресою: м. Дніпро, пр-т. Олександра Поля, 2, по об`єктам: «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева м. Кривий Ріг», «Реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ «Дитячо-юнацької спортивної школи № 3», «Капітальний ремонт приміщень КЗ «Палац культури «Карачуни», «Реконструкція будівлі КПНЗ «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району», «Рекострукція об`єкту балка «Кандибіна», а саме: договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Андарія девеломпмент груп» (код ЄДРПОУ 39288479), ТОВ «Рубікон - Моноліт» (код ЄДРПОУ 33275682), ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35230309), ТОВ «АКАРД» (код ЄДРПОУ 39993036) та іншими підприємствами-підрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службове листування, складене у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти скритих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, локальні кошториси на будівельні роботи, експертні звіти та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ «Андарія девеломпмент груп», ТОВ «Рубікон - Моноліт», ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», ТОВ «АКАРД» вищезазначених будівельних робіт.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко