Ухвала суду № 82729465, 27.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.06.2019 Справа № 554/5431/19

Провадження № 1-кс/554/9653/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Тімошенко Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Кулик Юрія Павловича, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000148 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.310 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників УПН ГУНП в Полтавській області, про те що під час комісійного обстеження земельної ділянки на території Оржицького району Полтавської області виявлено, що невідомі особи незаконно здійснили посів рослин снотворного маку в кількості п`ятисот рослин і більше.

В ході проведення досудового розслідування на виконання доручення, надійшов рапорт працівників УПН ГУНП в Полтавській області, згідно якого 04.04.2019 на адресу ГУНП в Полтавській області надійшло звернення директора ТОВ «Мадег», Код ЄДРПОУ 35521374, яке зареєстроване та розміщується за адресою АДРЕСА_1 область, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Корніївка, АДРЕСА_4 . Дружби, 2-А, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про проведення працівниками поліції обстеження земельних ділянок загальною площею 234,1 га, розташованого на території Лазірківської сільської ради Оржицького району Полтавської області, на якому планується в поточному році здійснити посів рослин снотворного маку сорту «Грей».

У подальшому, 10.04.2019, на виконання вимог наказу МВС України від 27.10.2010 № 507, працівниками УПН, за ініціативою уповноважених працівників УПО в Полтавській області ДПО НП України та представником ТОВ «Мадег» було здійснено виїзд до земельних ділянок загальною площею 234,1 га, розташованих на території Лазірківської сільської ради Оржицького району Полтавської області, на яких планується в поточному році здійснити посів рослин снотворного маку, для комісійного обстеження, вході якого встановлено, що дані земельні ділянки на час обстеження засіяні рослинами снотворного маку, що також підтверджується наявністю в ґрунті його насіння.

28.06.2019 в період часу з 12 год. 48 хв. по 16 год. 09 хв., на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області проведено обшук офісних, складських приміщень та ангарів ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374 за адресою Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2-А, під час якого виявлено та вилучено документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Кулик Юрія Павловича – задовольнити

Накласти арешт на вилучені 25.05.2019 під час обшуку приміщень ТОВ «Мадег», Код ЄДРПОУ 35521374 за адресою Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2-А документи, а саме: статут ТОВ «Мадег»(копія) від 19.12.2018 на 17 арк.; виписка з ЄДРПОУ (копія) на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Мадег» (копія) на 8 арк.; витяг ТОВ «Мадег» (копія) на 8 арк.; наказ № 1 від 01.02.2012 про призначення на посаду ОСОБА_1 на 1 арк.(копія); протокол № 5 зборів засновників про призначення на посаду ОСОБА_1 на 1 арк.(копія); наказ № ПРЗ-000007 від 31.01.2018 про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_2 на 1 арк.(копія); довідка про набуття платника податку на 1 арк. (копія); витяг № 1716094500008 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк. (копія); рішення одноосібного Учасника ТОВ «Мадег» про зміну статуту на 1 арк.(копія) від 19.12.2018; свідоцтво про реєстрацію юридичної особи на 1 арк.(копія); копія паспорта громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код на 4 арк.; наказ (розпорядження № ПРЗ-000042 про відпустку ОСОБА_1 в період з 29.03.2019 по 21.04.2019 на 1 арк. (копія); наказ № ПРЗ-000042 від 29.03.2019 про відпустку ОСОБА_1 , про покладення обов`язків керівника ТОВ «Мадег» на ОСОБА_3 – заступника директора (копія); наказ № 3-4 про прийняття на роботу ОСОБА_3 – заступника директора (копія); посадова інструкція директора ТОВ «Мадег» від 02.02.2012 на 3 арк. (копія); копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код на 4 арк.; реквізити ТОВ «Мадег» на 1 арк. (копія); посадова інструкція заступника директора ОСОБА_3 на 3 арк.(копія);1 видаткова накладна № РН-01-01-4/19 від 01.04.2019 на придбання ТОВ «Мадег» у НДВАП «МАК України» «Насіння маку сорту Грей першої репродукції, вагою 580 кг на суму 469800,00 грн на 1 арк. кожна; 2 акти прийому передачі товару від 01.04.2019 м. Київ на 1 арк. кожен; договір обміну земельними ділянками від 13.03.2019 між СТОВ «Придніпровський край» з ТОВ «Мадег» на площу 114, 86 га на 10 арк.; договір обміну земельними ділянками від 18.03.2019 між ТОВ «Мадег» та СФГ «Татіана» площею 24.6207 га на 2 арк., 2 акти приймання-передачі на 1 арк. кожен, реєстр зареєстрованих договорів №1 від 18.03.2019 на 1 арк., реєстр зареєстрованих договорів №2 від 18.03.2019 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно (на земельні ділянки) Коломієць Лідія Володимирівна, площею 4.1 га на 3 стор, Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно (на земельні ділянки) ОСОБА_5 , площею 4.11 га на 3 стор.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно (на земельні ділянки) ОСОБА_6 , площею 4.1 га на 3 стор.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно (на земельні ділянки) ОСОБА_6 , площею 4.1 га на 3 стор.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно (на земельні ділянки) ОСОБА_7 , площею 4.1053 га на 3 стор.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно (на земельні ділянки) ОСОБА_8 , площею 4.11 га на 3 стор; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно (на земельні ділянки) ОСОБА_9 , площею 4.1 га на 3 стор.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно (на земельні ділянки) ОСОБА_10 Володимир Іванович, площею 4.1 га на 3 стор.; витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права на 12 арк.; рахунок-фактура № СФ -0000002 від 10.03.2019 «насіння маку сорту Грей першої репродукції вагою 580 кг на суму 469800, 00 грн на 1 арк; видаткова накладна 01-01-04-/19 від 01.04.2019 «насіння маку сорту Грей першої репродукції вагою 580 кг на суму 469800, 00 грн на 1 прк.; наказ № 36 від 05.04.2019 «Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2019 рік на 2 арк.; наказ № 35 від 05.04.2019 «Про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами» на 1 арк.; договір № 21/11/2018 купівлі-продажу насіннєвого матеріалу м. Київ, від 21.11.2018 між ТОВ «МАК України» та ТОВ «Мадег» на 1500 кг насіння маку олійного 1-ї репродукції сорту «Грей» на 1 арк. (копія); договір № 22/11/2018 від 22.11.2018 ( з очищення та фасування харчового маку) між ТОВ «МАК України» та ТОВ «Мадег» на 1 арк. (копія); подорожній лист від 09.04.2019 ТОВ «Мадег» на 1 арк.; лист Данієлян Г.Р. на начальника УПО Полтавської області Запорожця С.В. на 1 арк.; договір У-1675/19 від 28.05.2019 між УПО Полтавської області та ТОВ «Медаг» на 27 арк., акт № 1 обстеження інженерно-технічного обладнання токів від 25.04.2019 на 3 арк.; акт № 1 обстеження інженерно-технічного обладнання земельних ділянок від 10.04.2019 на 5 арк.; опис критого току ТОВ «Мадег» на 2 арк.; договір про надання послуг та виконання сільськогосподарських робіт № 08/11-18 від 08.11.2018 між ТОВ «МАК України» та ТОВ «Мадег» на обробіток ріллі площею 231 га на 2 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 08.05.2019 між Данієлян ОСОБА_11 та ТОВ «Мадег» за адресою вул. Дружби, 2-А с. Корніївка Гребінківського району (копія) на 1 арк.; акт приймання-передачі від 08.05.2019 (копія) на 1 арк.; лист ТОВ «Мадег» на начальника УПО Полтавської області про обстеження обєктів на 1 арк.; копія ліцензії № 637770 з Служби з контролю за наркотиками видане «Науково-дослідницькому виробничому аграрному підприємству «Мак України» у вигляді ТОВ, вул. Північна, 32, кв.203 на 1 арк.; платіжне доручення № 4853 від 27.05.2019 на суму 196 560, 00 грн. на Управління поліції охорони в Полтавській області на 1 арк. картка рахунок 631 від НОМЕР_1 на 2 арк. (копія); картка рахунок 361 від НОМЕР_1 на 1 арк. (копія); оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 від 01.04.2019-24.06.2019 на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 208 від 01.01.2019-24.06.2019 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ -00000010 від 10.06.2019 «насіння маку сорту Грей першої репродукції вагою 80 кг на суму 64 800, 00 грн на 1 арк; договір № 21/11/2018 купівлі-продажу насіннєвого матеріалу м. Київ, від 21.11.2018 між ТОВ «МАК України» та ТОВ «Мадег» на 1500 кг насіння маку олійного 1-ї репродукції сорту «Грей» на 2 арк.; договір № 22/11/2018 від 22.11.2018 (з очищення та фасування харчового маку) між ТОВ «МАК України» та ТОВ «Мадег» на 2 арк.; видаткова накладна № 21569 від 28.03.2019 добрива SAV8C 18004 «Каллісто 480 SC обємом к.с.5 л - 85 літрів на суму 359 810, 10 грн на 1 арк.; платіжне доручення № 4910 від 10.06.2019 на суму 64 800 грн. на 1 арк.; платіжне доручення № 4731 від 01.04.2019 на суму 329 670 грн. на 1 арк.; платіжне доручення № 4695 від 13.03.2019 на суму 140 130 грн. на 1 арк.; подорожній лист від 02.04.2019 тракторист ОСОБА_12 Р.Г., трактор Фендт 936, д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; подорожній лист від __.03.2019 тракторист Онищенко Р.Г., трактор Фендт 936, д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко