Ухвала суду № 82728293, 26.06.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8035/17

Провадження № 1-кс/461/5614/19

УХВАЛА

26.06.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Хомина М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017140000000623 від 07.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Хомин М.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Пайтри А.Г., звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні №12017140000000623 від 07.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю проведення вилучення в приміщенні відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, наступних документів:

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-довідок про залишок грошових коштів ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) уповноваженими особами ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) уповноваженими особами ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807);

-інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкривалися у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) на ім`я ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) за період часу з моменту відкриття по час виконання ухвали суду, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140000000623 від 07 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні в АТ «Райффайзен Банк Аваль», стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення. Просить клопотання задоволити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та у відсутності прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, тому суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю проведення вилучення в приміщенні відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, наступних документів:

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-довідок про залишок грошових коштів ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) уповноваженими особами ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) уповноваженими особами ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807);

-інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкривалися у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) на ім`я ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) за період часу з моменту відкриття по час виконання ухвали суду, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області Хомина Миколу Сергійовича та/або на підставі доручення, в порядку передбаченому ст.ст. 40, 41 КПК України старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області Микитина І.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків