Ухвала суду № 82724321, 25.04.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5360/19

Провадження №1-кс/369/1702/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Медведський М.Д. при секретарі Головатюк В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Іщука М.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12018111200000667 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції Іщук М.Г. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 працюючи на посаді директора підприємства ТОВ «Хелгас» співзасновником якого є ОСОБА_1 , тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила привласнення майна вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , яка повідомила, що в березні 2018 року стала співвласником компанії ТОВ «ХЕЛГАС» (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 13, кв. 70), де має 50 % статутного капіталу.

З 28.09.2017 на посаді директора ТОВ «ХЕЛГАС» працювала ОСОБА_2 .

Оскільки директор – це перша особа на підприємстві, статутом ТОВ «ХЕЛГАС» (ЄДРПОУ 41421574) на нього покладено обов`язок отримати банківську картку-рахунок (карта-ключ), тому що директор діє від імені ТОВ, може підписувати документи, діяти без довіреності та представляти його інтереси.

06 вересня 2018 року під час перевірки фінансових операцій ТОВ «Хелгас», ОСОБА_1 були виявлено факти зняття ОСОБА_2 готівки з банківського рахунку підприємства. Хоча всі господарські операції та виплати зарплат працівникам підприємства здійснюються безпосередньо в безготівковій формі.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ: 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

Рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.09.2017 по 28.09.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах щодо руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а тому слідчий просив суд задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №42018111200000667 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Розкрити банківську таємницю у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ: 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Іщуку Максиму Григоровичу та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

Рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.09.2017 по 28.09.2018 року.

Розгляд даного клопотання просив проводити без представників АТ «Райффайзен Банк Аваль» на підставі п.п. 2, 7 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу.

До судового засідання ні слідчий, ні прокурор не з`явились. В своєму клопотанні слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

В клопотанні слідчий одночасно окрім надання тимчасового доступу до документів просить розкрити банками інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, але порядок розгляду таких звернень регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України, а не главою 15 КПК України.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання,тому у його задоволені слід відмовити

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Іщука М.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12018111200000667 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Медведський М.Д.