YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 82721907, 01.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

01.07.2019

Номер справи

766/22576/18

Номер документу

82721907

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТОЧ"

Справа №766/22576/18

н/п 1-кс/766/9937/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Шепетовської Ю.В., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області Мельник І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції Шепетовській Ю.В., а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019231090000006, зокрема, слідчим Андрійцю Віктору Миколайовичу, Задорожньому Андрію Володимировичу, Ступаку Олегу Миколайовичу, Петренку Василію Миколайовичу, Синякову Сергію Володимировичу, Олефіренку Володимиру Ігоровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 352640, 328209) у м. Херсоні розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 70 А, а саме:

- надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ «Світоч» (код ЄДРПОУ 14120512) по р/р №№ НОМЕР_1 , 26043330058501, 26107340058501, 26046000030521;

- надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково – касових операцій за рахунком ТОВ «Світоч» по №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2010 по 20.06.2019.

При цьому, з метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників АБ «ПІВДЕННИЙ» у м. Херсоні та зазначених контрагентів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000448 від 01.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява голови ліквідаційної комісії ТОВ «МКП ПРОЗЕРПІНА» ОСОБА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протокол № 342 від 08.12.2015 ТОВ «МКП Прозепіна» створено у формі господарського товариства як суб`єкта підприємницької діяльності. ТОВ «МКП Прозерпіна» є правонаступником прав та обов`язків МКП «Прозерпіна».

Станом на 08.12.2015 учасниками (засновниками) товариства є ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Метою утворення вищевказаного товариства є об`єднання фінансових, майнових, інтелектуальних та інших засобів учасників для здійснення підприємницької діяльності у комерційній та виробничій сферах і отримання прибутку в інтересах учасників товариства.

Учасники товариства ОСОБА_2 ., мав 80 % у статутному капіталі, ОСОБА_3 мала 10%, ОСОБА_4 також 10%.

Кожен учасник товариства має право брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності товариства.

Кожен із учасників товариства був зобов`язаний додержуватись установчих документів та виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

Майно товариства включає в себе основні, оборотні та інші засоби, які відображуються у його бухгалтерському обліку.

Згідно протоколу від 22.06.2015 Загальних зборів Учасників ТОВ «МКП Прозерпіна» №341 повноваження директора товариства ОСОБА_3 (яка перебувала на посаді директора з 1996 року по 28.03.2018 року) було обмежено, а саме: заборонено підписання/ укладання від імені товариства правочинів (договорів, угод, інше), пов`язаних із розпорядженням /відчуженням та внесенням в заставу (іпотеку) нерухомого майна на будь-які суми без письмового рішення загальних зборів учасників товариства.

Однак не дивлячись на вказане, діючи в інтересах третіх осіб, спричинюючи матеріальну шкоду ТОВ «МКП «Прозерпіна» ОСОБА_3 реалізувала майно товариства за заниженими цінами суб`єктам господарської діяльності де мала частку у статутному капіталі, та надала у борг кошти товариства ТОВ «Світоч».

Так, 28.03.2018 року ОСОБА_5 придбав частку (корпоративних прав ТОВ «МКП ПРОЗЕРПІНА» (90%), а саме 80% - у Кремнева Олега Олександровича, 10% у ОСОБА_3 (10% збереглися ОСОБА_4 , (помер у 2016 році, процедура оформлення спадщини триває).

За фактом придбання корпоративних прав складено договір купівлі продажу.

05.11.2018 на підставі Наказу №6 директором ТОВ «МКП ПРОЗЕРПІНА» призначено ОСОБА_6 , який уклавши договір купівлі-продажу корпоративних прав придбав відповідно до зазначеного договору 90% корпоративних прав підприємства (10% залишається за ОСОБА_4 (померлий).

Будучи допитаним у якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що діє на підставі довіреності від 07.11.2018 (зареєстровано в реєстрі за №2900), як уповноважена особа самостійно представляти інтереси ТОВ МКП «Прозерпіна».

Так, відповідно до фінансового звіту ТОВ МКП «Прозерпіна» (відповідно до інформаційної системи 1С) станом на 31.12.2017 на кінець звітного періоду у графі «інша поточна дебіторська заборгованість» по підприємству складає 835,8 (тисяч гривень). У графі «Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття» становить 13459,7 (гривень.)

Крім цього, відповідно до Картки рахунку: 14 Інвестиції ТОВ «Світоч» за 01.01.10-31.12.2017 складає дебіторську заборгованість на суму 9 814700,00 гривень.

Вказані заборгованості сталі відомі під час ліквідаційної процедури, які були виявлені головою ліквідаційної комісії колишнім директором – ОСОБА_5 .

Будь-яких документів первинної бухгалтерської документації колишній директор ОСОБА_3 та головних бухгалтер ОСОБА_8 директору ОСОБА_5 передано не було.

Крім цього, представнику потерпілого стало відомо, що відповідно до протоколу Загальний зборів Учасників ТОВ МКП «Прозерпіна» №341 від 22.06.2015 директору товариства ОСОБА_3 (яка перебувала на посаді директора з 1996 року по 28.03.2018 року) обмежено її повноваження, а саме: заборонити підписання/ укладання від імені товариства правочинів (договорів, угод, інше), пов`язаних із розпорядженням /відчуженням та внесенням в заставу (іпотеку) нерухомого майна на будь-які суми без письмового рішення загальних зборів учасників товариства.

Всупереч заборони, встановленої вищевказаним рішенням загальних зборів учасників товариства, директором ТОВ «МКП ПРОЗЕРПІНА» ОСОБА_3 продовжувалися укладатися правочини.

Під час проведення ліквідаційної комісію проведено експертну оцінку рухомого та нерухомого майна (про що складено відповідні звіти) під час яких виявлено відсутність майна, яке було продано колишнім директором підприємства – Павленко Т.В.

Таким чином, загальна сума заниження вартості реалізованого майна товариства (обладнання та автотранспортних засобів) становить 8 157 599,00 грн., що є матеріальною шкодою завданою товариству колишнім директором ОСОБА_3 внаслідок розтрати ввіреного їй, як директору, майна товариства.

Також, колишній директор ТОВ «МКП Прозерпіна» ОСОБА_3 безоплатно передала ТОВ «Світоч», в якому вона являється учасником, та директором якого являвся її чоловік ОСОБА_9 , інвестиції на загальну суму 9814700,00 грн., які в подальшому не були поверненні ТОВ «МКП Прозерпіна», а первинну бухгалтерську документацію, яка б підтверджувала та була підставою для стягнення цієї заборгованості з ТОВ «Світоч», колишній директор ОСОБА_3 не надала, що не уможливило стягнення цих коштів з боржника в судовому порядку.

Відповідальними особами за майнові активи товариства та введення їх бухгалтерського обліку на момент зміни власника та директора ТОВ «МКП Прозерпіна» являлись колишні директор та головний бухгалтер товариства.

Враховуючи, що на даний час на підприємстві зникли документи щодо боргу ТОВ «Світоч» перед ТОВ «МКП Прозерпіна», загальною сумою 9814700,00 грн. відсутні первинні фінансово-господарські документи, що свідчать наявність майна на балансі підприємства, відповідно до фінансового звіту ТОВ МКП «Прозерпіна» (відповідно до інформаційної системи 1С) станом на 31.12.2017, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою розкриття банківської таємниці ТОВ «Світоч» щодо отримання підтвердження або спростування факту безпідставного перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «МКП Прозерпіна» на рахунок ТОВ «Світоч», а також з`ясування їх цільового призначення.

Відповідно до оперативної інформації з ГУ ДФС у Херсонській області з`ясовано, що ТОВ «Світоч» має відкриті розрахункові рахунки АБ «ПІВДЕННИЙ» у м. Херсоні №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відповідно до Інформація електронних джерел встановлено, що АБ «ПІВДЕННИЙ» у м. Херсоні розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 70 А, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів або копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000448 від 01.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.