Ухвала суду № 82720212, 01.07.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4069/19

Провадження № 1-кс/591/3001/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., розглянувши клопотання про призначення експертизи в кримінальному провадженні№ 12019200000000190 від 25.06.2019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 12019200000000190 від 25.06.2019, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» у спосібскладання, видачі, використання завідомо підроблених документів (актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в № 88 від 05.10.2017, № 89 від 20.10.2017, № 3 від 10.11.2017, № 4 за листопад-2 2017 року до договору № 59-БКК від 05.09.2017, довідок примірної форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 05.10.2017, від 20.10.2017, від 10.11.2017, за листопад-2 2017 року до договору № 59-БКК від 05.09.2017), а також шляхом використання свого службового становища, з моменту перерахування 07.12.2017 Зноб-Новгородською селищною радою Середино-Будського району Сумської області грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ», заволодів на користь очолюваного ним товариства бюджетними коштами на загальну суму 172121 грн.

Так, 05.09.2017 між Зноб-Новгородською селищною радою в особі голови ОСОБА_2 (Замовник) та ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_3 С. (Підрядник) укладено договір № 59-БКК про закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення клубу в с. Кривоносівка Кривоносівської сільської ради, вул. Центральна, 38, Середино-Будського району Сумської області. Загальна сума договору складає 1343935,00 грн.

Зноб-Новгородська селищна рада Середино-Будського району Сумської області (ЄДРПОУ 04391279) знаходиться за адресою: Сумська область, Середино-Будський район, смт Зноб-Новгородське, вул. Шкільна, будинок 1.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200000000190 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до Висновку ГУ ДФС у Сумській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будметексперт» код ЄДРПОУ 39998537 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.09.2017 по 15.02.2018» за вих. № 23/18-28-16-10/39998537 від 11.06.2019, в діях посадових осіб ТОВ «Будметексперт» можуть вбачатись ознаки вчинення фінансових операцій з коштами у сумі 172053,63 грн., одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 172053,63 грн., одержаних злочинним шляхом.

З метою з`ясування, чи підтверджується документально визначений зазначеним висновком ГУ ДФС у Сумській області розмір легалізованих коштів, одержаних злочинним шляхом, необхідне проведення судової економічної експертизи.

Відповідно до п.п. 1, 8 ст. 101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з необхідністю повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, є необхідність у проведенні судової експертизи.

Відтак, клопотання належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-245, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за № 12019200000000190 судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Сумського НДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Промислова, 8, та надати результати експертизи окремим висновком.

Відповідно до вимого ст. 70 та ч. 2 ст. 102 КПК України попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову від виконання покладених на нього обов`язків за ст.ст. 384 та 385 КК України.

На вирішення експерта поставити запитання:

1) Чи підтверджуються документально висновки щодо одержання ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» ( код ЄРДПОУ 39998537) грошових коштів за договором від 05.09.2017 № 59-БКК у сумі 172121,00 грн, викладені у «Висновку про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» код ЄРДПОУ 39998537 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.09.2017 по 15.02.2018» ГУ ДФС у Сумській області від 11.06.20129 № 23/18-28-16-10/39998537, з урахуванням висновку комісійної судової будівельної експертизи від 31.05.2019 № 223/1004 щодо завищення вартості виконаних будівельних робіт?

2) Чи підтверджуються документально висновки щодо здійснення фінансових операцій з одержаними ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» ( код ЄРДПОУ 39998537) грошовими коштами на суму 172053,63 грн, викладені у «Висновку про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» код ЄРДПОУ 39998537 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.09.2017 по 15.02.2018» ГУ ДФС у Сумській області від 11.06.20129 № 23/18-28-16-10/39998537, з урахуванням висновку комісійної судової будівельної експертизи від 31.05.2019 №223/1004 щодо завищення вартості виконаних будівельних робіт?

Для дослідження експерту (-там) надати: матеріали кримінального провадження.

Дві копії ухвали направити для реалізації слідчому СУ ГУ НП в Сумській області Скрипка Т.П. на якого покласти контроль за її виконанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак