Ухвала суду № 82718312, 25.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4159/19

Провадження № 1-кс/202/6756/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко А.О., про призначення дорожньо-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 32019040040000024 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32019040040000024 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

20 червня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко А.О., про призначення дорожньо-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 32019040040000024.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи,з метою прикриття незаконної діяльності в період 2018 року, перебуваючи на території Дніпропетровській області, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БУДДОРТЕХ» (код 42106504), ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» (код 41380025), та ТОВ «БУДІВЕЛЬ-НИК» (код 42106576) реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час в наданні послуг реальному сектору економіки по мінімізації податкових зобов`язань, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з базами даних ДФС України, та проведеними заходами встановлено, що виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087) здійснює фінансово-господарські операції з підприємствами ТОВ «Будівель-ник» (код ЄДРПОУ 42106567), ТОВ «Капітал Строй Інвест» (код ЄДРПОУ 41380025), ТОВ «Буддортех» (код ЄДРПОУ 42106504).

В ході досудового розслідування були встановлені та допитані службові особи ТОВ «Будівель-ник» (код ЄДРПОУ 42106567), ТОВ «Капітал Строй Інвест» (код ЄДРПОУ 41380025), ТОВ «Буддортех» (код ЄДРПОУ 42106504), в ході допитів вони показали, що до державної реєстрації та господарської діяльності вказаних підприємств ніякого відношення не мають, ніяких угод та договорів з підприємствами-контрагентами в тому числі із виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087) ніколи не укладали, ніяких робіт не виконували.

30.05.2019 проведено обшук у приміщеннях Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.05.2019, де було вилучено проектно-кошторисну документацію та первинні бухгалтерські документи по нібито виконаним роботам та укладеним угодам між ТОВ «Будівель-ник» (код ЄДРПОУ 42106567), ТОВ «Капітал Строй Інвест» (код ЄДРПОУ 41380025), ТОВ «Буддортех» (код ЄДРПОУ 42106504) та Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.

В ході здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні дорожньо-технічної експертизи з метою дослідження та підтвердження фактів щодо відповідності фактично понесених витрат Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області в ході проведених робіт підрядними підприємствами ТОВ «БУДДОРТЕХ» (код 42106504), ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» (код 41380025), та ТОВ «БУДІВЕЛЬ-НИК» (код 42106576) на замовлення Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області по «Капітальному будівництву доріг» згідно з отриманою проектно-кошторисною документацією.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні, існує необхідність у застосуванні спеціальних знань та призначення дорожньо-технічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко А.О., про призначення дорожньо-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 32019040040000024 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, - задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України проведення дорожньо-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 32019040040000024.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- який перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт відповідно до договору підряду №18 від 19.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт переліку, обсягам та використаним матеріалам робіт які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за 2018 рік за договором підряду №18 від 19.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за 2018 рік за договором підряду №18 від 19.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області», переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочим проектом «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- яка вартість фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за 2018 рік за договором підряду №18 від 19.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області», перелік, обсяг та використані матеріали, яких відповідає переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочому проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- який перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт відповідно до договору підряду №18 від 19.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт переліку, обсягам та використаним матеріалам робіт які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за 2018 рік за договором підряду №18 від 19.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за 2018 рік за договором підряду №18 від 19.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області», переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочим проектом «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- яка вартість фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за 2018 рік за договором підряду №18 від 19.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області», перелік, обсяг та використані матеріали, яких відповідає переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочому проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- визначити гранулометричний склад коефіцієнт ущільнення, відсоток водонасичення?

- який перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних

будівельних робіт відповідно до договору підряду б/н від 19.07.2017 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Нагорна с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт переліку, обсягам та використаним матеріалам робіт які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за 2017 рік за договором підряду б/н від 19.07.2017 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Нагорна с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за 2017 рік за договором підряду б/н від 19.07.2017 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Нагорна с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області», переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочим проектом «Капітальний ремонт дороги по вул. Нагорна с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- яка вартість фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за 2017 рік за договором підряду б/н від 19.07.2017 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Нагорна с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області», перелік, обсяг та використані матеріали, яких відповідає переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочому проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Нагорна с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- який перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних

будівельних робіт відповідно до договору підряду №2 від 04.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Українська в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт переліку, обсягам та використаним матеріалам робіт які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2018 року за договором підряду №2 від 04.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Українська в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2018 року за договором підряду №2 від 04.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Українська в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області», переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочим проектом «Капітальний ремонт дороги по вул. Українська в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- яка вартість фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2018 року за договором підряду №18 від 19.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Українська в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області», перелік, обсяг та використані матеріали, яких відповідає переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочому проекту «Капітальний ремонт дороги вул. Українська в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- який перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт відповідно до договору підряду №1 від 04.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду між вул. Мостова і вул. Малинова в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт переліку, обсягам та використаним матеріалам робіт які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за червень 2018 року за договором підряду №1 від 04.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду між вул. Мостова і вул. Малинова в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за червень 2018 року за договором підряду №1 від 04.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду між вул . Мостова і вул. Малинова в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області», переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочим проектом «Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду між вул. Мостова і вул. Малинова в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- яка вартість фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт б/н за червень 2018 року за договором підряду №1 від 04.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду між вул. Мостова і вул. Малинова в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області», перелік, обсяг та використані матеріали, яких відповідає переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочому проекту «Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду між вул . Мостова і вул. Малинова в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- який перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних

будівельних робіт відповідно до договору підряду №49 від 26.09.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги та водовідведення між вулицями Шевченко і Мічуріна в сел. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт переліку, обсягам та використаним матеріалам робіт які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт №2 за жовтень 2018 року за договором підряду №49 від 26.09.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги та водовідведення між вулицями Шевченко і Мічуріна в сел. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт №2 за жовтень 2018 року за договором підряду №49 від 26.09.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги та водовідведення між вулицями Шевченко і Мічуріна в сел. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області», переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочим проектом «Капітальний ремонт дороги та водовідведення між вулицями Шевченко і Мічуріна в сел. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- яка вартість фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт №49 від 26.09.2018 року за договором підряду №49 від 26.09.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги та водовідведення між вулицями Шевченко і Мічуріна в сел. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області», перелік, обсяг та використані матеріали, яких відповідає переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочому проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Наукова в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- який перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних

будівельних робіт відповідно до договору підряду №20крд від 01.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Наукова в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт переліку, обсягам та використаним матеріалам робіт які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2018 року за договором підряду №20крд від 01.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Наукова в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- чи відповідає перелік, обсяг та використані матеріали фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2018 року за договором підряду №20крд від 01.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Наукова в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області», переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочим проектом «Капітальний ремонт дороги по вул. Наукова в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- яка вартість фактично виконаних будівельних робіт, які зазначені в актах КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2018 року за договором підряду №20крд від 01.06.2018 р. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Наукова в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області», перелік, обсяг та використані матеріали, яких відповідає переліку, обсягу та використаним матеріалам робіт, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією та робочому проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Наукова в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області»?

- визначити гранулометричний склад коефіцієнт ущільнення, відсоток водонасичення?

Для дослідження експерту направити Проектно-кошторисну документацію «Капітального ремонту дороги по вул. Сурянська в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області» на 117 арк.;

Проектно-кошторисну документацію «Капітального ремонту дороги по вул. Нагорна с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області» на 54 арк.;

Проектно-кошторисну документацію «Капітального ремонту дороги по вул. Українська с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області» на 95 арк.;

Проектно-кошторисну документацію «Капітального ремонту дороги по вул. Мостова та вул. Малинова в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області» на 88 арк.;

Проектно-кошторисну документацію «Капітального ремонту дороги по вул. Наукова сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області» на 187 арк.;

Проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт дороги та водовідведення між вулицями Шевченко і Мічуріна в сел. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області» на 103 арк.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін