Ухвала суду № 82717285, 25.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3938/19

Провадження № 1-кс/202/6834/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

слідчого Покраси К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Покраси К.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяшем А.Ю., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019042630000144 від 28.05.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Покраси К.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019042630000144 від 28.05.2019 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019042630000144 від 28.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2019 року по теперішній час група невстановлених осіб у складі трьох чоловіків, незаконно, за попередньою змовою групою осіб, із погрозою застосування насильства над потерпілим ОСОБА_1 та його близьким родичам, вимагають у останнього передати право власності на його майно.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до показань потерпілого ОСОБА_1 , він є співвласником Приватної фірми «ЮНЕС» (код ЄДРПОУ - 30602118, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Передова, 614-А). Так, до 21.05.2019 року йому також належало 90 % частки у статутному капіталі ТОВ «Транспромгаз» (код ЄДРПОУ 36162299), а 10 % належали ОСОБА_2 . Із нерухомого майна йому на праві власності належить приватний будинок за адресою: АДРЕСА_1 . Також у власності маються транспортні засоб комерційного призначення (сідлові тягачі): «VOLVO FH-12», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; «VOLVO FH-12», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «VOLVO FH-12», реєстраційний номер НОМЕР_3 ; «SCANIA R124», реєстраційний номер НОМЕР_4 . Приблизно у 2009 році ним від ОСОБА_3 були у позику отримані грошові кошти в розмірі 30000 доларів США, які в подальшому ним були повернуті йому у повному обсязі, у 2017 році ним від ОСОБА_4 були у позику отримані грошові кошти в розмірі 20000 доларів США, які ним в подальшому були йому повернуті у повному обсязі. Окрім повернутих коштів за користування коштами були сплачені проценти в розмірі 30000 доларів США по факту використання позичених грошей. Будь-яких договорів позики із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у письмовій формі не складали. 10.05.2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , (останній є зятем ОСОБА_4 та приблизно з березня 2019 року працював логістом у ПП «Юнес») приїхали до нього на роботу, де стояли належні потерпілому автомобілі, та у категоричній формі висловили неправомірні вимоги про те, щоб на наступний день, тобто 11.05.2019 року, він їм віддав ще 55000 доларів США та належні корпоративні права на підприємство - ТОВ «Транспромгаз» (код ЄДРПОУ 36162299), а також здійснив на їхню користь відчуження усіх належних комерційних транспортних засобів - сідлових тягачів. При цьому вказані особи у грубій формі висловлювали на його адресу погрози застосування фізичного насильства (побиття), погрожували вбивством, у разі невиконання їх вимог. В подальшому протягом наступних днів ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 неодноразово приїжджали до нього на роботу та у грубій формі, із висловленням погроз застосування фізичного насильства, вимагали передання їм права власності на частини належних йому підприємств та комерційних транспортних засобів, які використовувалися у господарській діяльності підприємствами ТОВ «Транспромгаз» (код ЄДРПОУ 36162299) та Приватною фірмою «ЮНЕС» (код ЄДРПОУ 30602118). Вказані вимоги і погрози сприймав реально та боявся за своє життя і здоров`я. 17.05.2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 під тиском і вимогами, поєднаними з погрозами застосування насильства та вбивства потерпілого, змусили вчинити дії щодо перереєстрації належної йому 90 % частки у статутному капіталі ТОВ «Транспромгаз» (код ЄДРПОУ 36162299). За проханням потерпілого ОСОБА_2 також переоформив свої 10% частки статутного капіталу на ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . При цьому директором вказаного товариства став ОСОБА_5 . Однак в подальшому вказані особи продовжують погрожувати йому, його цивільній дружині ОСОБА_7 , надсилаючи смс-повідомлення з погрозливим змістом, переслідують його автотранспорт, постійно перечікують його за місцем мешкання, здійснюючи психологічний тиск, та вимагають переоформити право власності на ТОВ «Транспромгаз» (код ЄДРПОУ 36162299) та ПФ «Юнес», бухгалтерськими документами яких вони заволоділи та розпоряджаються на власний розсуд.

Відповідно до показань ОСОБА_7 , остання мешкає спільно з ОСОБА_1 , який був засновником ТОВ «Транспромгаз» та ПП «Юнес». Приблизно з травня 2019 року стала помічати зміну у настрої та поведінці ОСОБА_1 , який постійно був засмучений, тривожний. На питання з приводу зміни настрою не відповідав. В подальшому помітила, що ОСОБА_1 постійно надходять телефонні дзвінки, після спілкування він ще більше засмучувався та був у депресивному стані. Через якийсь час ОСОБА_1 повідомив, що його знайомі протягом декількох місяців вимагають переоформити на них його бізнес під приводом начебто повернення боргу. Який він давно віддав навіть у більшій сумі ніж брав у борг. А також повідомив, що йому погрожують вбивством і фізичною розправою у випадку, якщо він це не зробить. Через що у середні травня 2019 року, не витерпівши погроз та під впливом постійних вимог, він переоформив документи з приводу корпоративних прав на ТОВ «Транспромгаз». На її вмовляння звернутися до поліції він переконував небезпекою та можливістю реалізувати свої погрози з приводу фізичної розправи вказаними особами. 24.05.2019 року, приблизно о 16:00 год., до будинку АДРЕСА_1 коли ОСОБА_8 вдома не було, приїхав чоловік, який назвався ОСОБА_9 , який, погрожуючи застосуванням до неї насильства та зґвалтуванням, вимагав від неї вплинути на ОСОБА_1 з приводу вчинення ним дій, які вони вимагають.

При огляді мобільного телефону потерпілого ОСОБА_1 встановлено наявність смс-повідомлень погрозливого змісту.

Відповідно до договору № 015010132 про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню небезпечних вантажів автомобільним транспортом від 08.02.2017 року, укладеного між ПРИВАТНОЮ ФІРМОЮ «Юнес» та ПАТ «Лінде Газ Україна», ПРИВАТНА ФІРМА «Юнес» здійснює регулярне перевезення вантажу, а ПАТ «Лінде Газ Україна» за отримані послуги сплачує грошові кошти на розрахунковий рахунок ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «Юнес» НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770.

11.06.2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках Приватної фірми «ЮНЕС» (код ЄДРПОУ - 30602118) та ТОВ «Транспромгаз» (код ЄДРПОУ 36162299), постановою слідчого визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи викладене, вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 шляхом кримінально-протиправних дій відносно потерпілого ОСОБА_1 заволоділи документами та електронним ключем відносно Приватної фірми «Юнес», що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а також те, що грошові кошти, які продовжують надходити за договором № 015010132 про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню небезпечних вантажів автомобільним транспортом від 08.02.2017 року, укладеного між Приватною фірмою «Юнес» та ПАТ «Лінде Газ Україна», продовжує бути предметом злочинного посягання вказаними особами, через наявність у їхньому розпорядженні документів та електронних ключів, які необхідні для отримання грошових коштів та безперешкодного їх зняття з рахунку підприємства.

На теперішній час відносно вказаних осіб проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на документування злочинної діяльності вказаних осіб, збору доказів з метою подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки вказаних підприємств, забезпечить збереження речових доказів за договорами про надання транспортних послуг вказаними підприємствами.

Тому слідчий з метою збереження речових доказів просила накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_5 , що відкритий в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, котрий належить ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «Юнес» (ЄДРПОУ - 30602118).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019042630000144 від 28.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Згідно з п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже, за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, що отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, цивільного позивача, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання є необґрунтованим і не підлягає задоволенню, оскільки із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_6 , котрий відкритий в ПАТ «Акцент-Банк», МФО 307770, що належить Приватній фірмі «Юнес», ЄДРПОУ 30602118, набуті кримінально-протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій. Крім того, в клопотанні слідчий зазначила, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках Приватної фірми «ЮНЕС» (код ЄДРПОУ - 30602118), постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, проте матеріали клопотання не містять вказаної постанови.

З огляду на зазначене, надані документи та зазначені в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність накладення арешту на грошові кошти на вказаному розрахунковому рахунку, що належить Приватній фірмі «Юнес», ЄДРПОУ 30602118.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Покраси К.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019042630000144 від 28.05.2019 року на грошові кошти, що знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_6 , котрий відкритий в ПАТ «Акцент-Банк», МФО 307770, що належить Приватній фірмі «Юнес», ЄДРПОУ 30602118, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.