Ухвала суду № 82707409, 25.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32552/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000001489 від 18.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, на території м. Києва та інших областей України, створено та придбано низку суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014), ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281), ТОВ «ПРОФИТ МАКС» (ЄДРПОУ 41252462), ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, чим фактично сприяли ухиленню ними від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Серед іншого також встановлено, що ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925) створено 07.06.2016 та зареєстровано за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 9. Єдиним засновником та керівником, а також кінцевим бенефіціарним власником даної юридичної особи є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_1 є засновником та керівником ТОВ «ЛЕВАТЕК» (ЄДРПОУ 41029780) і ТОВ «КІТ АГРО» (ЄДРПОУ 41464361).

З метою встановлення обставин реєстрації (перереєстрації ТОВ «ЛЕВАТЕК» (ЄДРПОУ 41029780) та осіб, які приймали участь в події (учасників товариства, їх довірених осіб, нотаріусів), та дослідження підписів, виконаних ОСОБА_1 і їх порівняння з іншими підписами, виконаними від його імені при здійсненні товариством фінансово-господарської діяльності, шляхом проведення судових почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «ЛЕВАТЕК» (ЄДРПОУ 41029780).

Слідчий вказує, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та слідчому групи слідчих Довгошею Олександру Анатолійовичу по розслідуванню кримінального провадження № 42018000000001489 від 18.06.2018 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), що перебувають у володінні ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у місті Києві, розташованої за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 6, а саме до всіх документів реєстраційної та звітної частин (у т.ч. її електронного варіанту) облікової справи ТОВ «ЛЕВАТЕК» (ЄДРПОУ 41029780), його документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, у тому числі перевірок правильності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації товариства по 25.06.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32552/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Юріну І.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько